中泰证券股份有限公司 关于 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 之 发行保荐书 保荐机构及指定的保荐代表人已根据《公司法》《证券法》等有关法律、法 规和中国证监会《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》《保荐人尽职调查工作准则》和《发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作 报告》有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执 业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完 整性。 （本发行保荐书中如无特别说明，相关用语简称或名词释义与《安乃达驱动 技术（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）》 中相同） 3-1-2-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、保荐机构名称 3 | | | 二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况 3 | | | 三、发行人基本情况 4 | | | 四、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间 ...

3-2-1-1 | 业务报备统一编码: | 110100322022696012543 | | --- | --- | | 报告名称: | 审计报告 | | 报告文号: | 容诚审字[2022]200Z0680号 | | 被审(验)单位名称: | 安乃达驱动技术(上海)股份有限公司 | | 会计师事务所名称: | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | | 业务类型: | 财务报表审计 | | 报告意见类型: | 无保留意见 | | 报告日期: | 2022年09月23日 | | 报备日期: | 2022年09月23日 | | | 邓传洲(110001581269), | | 签字注册会计师: | 潘祖立(310000125198 ), 毛才玉(110101560605) | | (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息) | | 3-2-1-2 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | l-5 | | 2 | 合并资产负债表 | | 6 | | 3 | 合并利润表 | | 7 | | 4 | 合并现金流量表 | ...

中泰证券股份有限公司 关于 保荐机构（主承销商） （济南市市中区经七路 86 号） 声 明 保荐机构及指定的保荐代表人已根据《公司法》《证券法》等有关法律、法 规和中国证监会《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）及上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）、《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第 2 号——上市保荐书 内容与格式》等有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 （本上市保荐书中如无特别说明，相关用语简称或名词释义与《安乃达驱动 技术（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）》 中相同） 3-1-3-1 | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 一、发行人基本情况 3 | | 二、本次发行情况 11 | | 三、保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 11 | | 四、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来 | | 情况 12 | | 五、保荐机构承诺事项 13 | | 六、发行人履 ...

浙江天册律师事务所 关于 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901110 传真：0571-87901500 | 释 | | 义 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第一部分 | 引言 | | 4 | | 第二部分 | 正文 | | 6 | | 一. | | 本次发行上市的批准和授权 | 6 | | 二. | | 发行人本次发行上市的主体资格 | 8 | | 三. | | 本次发行上市的实质条件 | 9 | | 四. | | 发行人的设立 | 12 | | 五. | | 发行人的独立性 | 12 | | 六. | | 发起人和股东 | 14 | | 七. | | 发行人的股本及演变 | 15 | | 八. | | 发行人的业务 | 15 | | 九. | | 关联交易及同业竞争 | 16 | | 十. | | 发行人的主要财产 | 17 | | 十一. | | 发行人的重大债权债务 | 20 | | 十二. | | 发行人重大资产变化及收购兼并 ...

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 Ananda Drive Techniques（Shanghai）Co., Ltd. （上海市闵行区光中路 133 弄 19 号 A 座 1-2 层） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 （申报稿） 声明：本公司的发行上市申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。 本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投 保荐机构（主承销商） 资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 （济南市市中区经七路 86 号） 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 招股说明书（申报稿） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发 行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表 明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行 承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风 险 ...