证券代码：603353 证券简称：和顺石油 湖南和顺石油股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □其他 ☑现场参观 参与单位名称 中信证券：吴威辰 柯迈 及人员姓名 东北证券：胡易琛 2024 年 06 月 20 日 时间 地点 和顺深圳公司会议室 上市公司 董事长 赵忠 接待人员 IRD 马文婧 问题及答复： ...

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2024-023 湖南和顺石油股份有限公司 关于董事亲属短线交易及致歉的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经核查，吴立宇先生的父亲吴永先生于 2023 年 6 月 28 日至 2023 年 12 月 29 日期间累计买入公司股票 35,800 股（8 笔），成交金额合计 790,905 元；累计 卖出公司股票 35,600 股（9 笔），成交金额合计 780,353 元，交易累计收益-10,552 元（即卖出成交金额-买入成交金额）。截至本公告披露日，吴永先生尚持有公 司股票 200 股。 二、 本次短线交易的处理情况及公司采取的措施 公司获悉此事后高度重视，并及时核查相关情况，吴立宇先生及其亲属均对 上述违规行为深表歉意并积极配合核查、主动纠正。本次事项的处理情况及采取 措施如下： 1、 依据《证券法》第四十四条的规定："上市公司、股票在国务院批准的 其他全国性证券交易场所交易的公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、 高级管理人员，将其持有的该公 ...

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2024-022 湖南和顺石油股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段 58 号和顺 大厦公司会议室。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 121,179,300.00 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 71.1071 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长赵忠先生主持。会议采取现场投 票及网络投票相结合的表决方式进行表决，会议 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于湖南和顺石油股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于湖南和顺石油股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：湖南和顺石油股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、中国证券监督管理委 员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）的有关规定， 北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）受湖南和顺石油股份有限公司 （下称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会（下称"本次股 东大会"或"会议"）。 本所现就本次股东大会的召集、召开程序，出席人员的资格、召集人资格， 表决程序、表决结果等事宜出具法律意见。 （一）会议出席人员 1. 股东或股东代理人 出席本次股东大会的股东 7 人，所持股份总数 121,179,300 股，所持股份总 数占股权登记日公司股份总数（剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的 股份数量，下同）的 71.1071%，其中中小投资者（指除单独或者合计持有公司股 份 5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东 ...

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2024-021 湖南和顺石油股份有限公司 1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及其直系亲属（以下简称"核 查对象"）。 2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议并通过《关于公司 <2024 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案，并于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了相关 公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《上市公 司信息披露管理办法》等规定的要求，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内 幕信息知情人进行了必要登记。 根 ...

湖南和顺石油股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 湖南和顺石油股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 湖南·长沙 2024 年 5 月 22 日 1 | 湖南和顺石油股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | | 湖南和顺石油股份有限公司 年年度股东大会会议议程 4 2023 | | 湖南和顺石油股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议案 6 | | 关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案 6 | | 关于公司监事会 年度工作报告的议案 12 2023 | | 年年度报告及其摘要的议案 15 关于公司 2023 | | 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 16 | | 关于公司董事及监事 年度薪酬方案的议案 19 2024 | | 年度审计机构的议案 20 关于公司续聘 2024 | | 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 23 | | 关于公司使用部分自有资金进行现金管理的议案 24 | | 年度银行综合授信额度的议案 26 关于公司申请 2024 | | 关于修订《湖南和顺石油股份有限公司章程》的议案 27 | | 关于修订《湖南和 ...

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2024-019 湖南和顺石油股份有限公司董事兼高级管理人员减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事兼高级管理人员持股的基本情况 截至本公告披露日，湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）董事 兼高级管理人员龙小珍女士直接持有公司股份 6,698,400 股，占公司总股本的 3.8631%，所持股份来源于公司首次公开发行股票前取得和 2020 年年度资本公积 转增股本，为无限售条件流通股。 减持计划的主要内容 (一)相关股东是否有其他安排 □是 √否 因自身资金需求，在遵守相关减持规定的前提下，龙小珍女士拟通过集中竞 价和大宗交易方式减持其持有的本公司股份，合计减持数量不超过 1,674,600 股， 占公司总股本的比例不超过 0.9658%。本次计划的减持价格视市场价格确定，集 中竞价和大宗交易方式减持期间均为自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个 月内。 若上述计划减持期间公司有送股、资本公积转增股本、 ...

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2024-007 湖南和顺石油股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、 基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2、 人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司 （以下简称 ...

湖南和顺石油股份有限公司 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 公司独立董事定期或不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开 前三天通知全体独立董事并提供相关资料和信息，但是遇有紧急事由时，可以口 头、电话、邮件等方式随时通知召开会议。经全体独立董事一致同意，通知时限 及通知方式可不受本条款限制。 第五条 独立董事专门会议可通过现场、电子通讯方式（含视频、电话等） 或现场与电子通讯相结合的方式召开；半数以上独立董事提议可召开临时会议。 第六条 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可 举行。独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应 当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。如 有需要，公司非独立董事及高级管理人员及议题涉及的相关人员可以列席独立董 事专门会议，但非独立董事人员对会议议案没有表决权。 第七条 独立董事专门会议设召集人一名，由过半数独立董事共同推举一名 独立董事产生，负责召集和主持会议；召集人不履职或者不能履职时，两名及以 上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第八条 独立董事专门会议的表决，实行一 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.1 per share (including tax), totaling RMB 17,041,800.00 based on 170,418,000 shares after accounting for repurchased shares[5]. - The total amount spent on share repurchase in 2023 was RMB 2,656,499.00, which is included in the cash dividend calculation, resulting in a total cash dividend of RMB 70,823,699.00, representing 135.59% of the net profit attributable to the parent company[6]. - The proposed cash dividend for the entire year amounts to RMB 0.4 per share (including tax), which is 130.51% of the net profit attributable to the parent company for 2023[5]. - The company distributed dividends totaling CNY 85,171,100.00 during the year, contributing to a 2.12% decrease in net assets attributable to shareholders[30]. - The company has implemented a cash dividend policy that complies with the regulations set by the China Securities Regulatory Commission, ensuring the protection of minority shareholders' rights[108]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 3,273,323,617.03, a decrease of 18.04% compared to CNY 3,994,040,049.35 in 2022[25]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 49.66% to CNY 52,232,802.02 from CNY 103,755,976.25 in the previous year[25]. - The basic earnings per share dropped to CNY 0.31, down 48.33% from CNY 0.6 in 2022[26]. - The weighted average return on equity fell to 3.11%, a decrease of 3.02 percentage points from 6.13% in 2022[26]. - The net cash flow from operating activities was CNY 91,274,874.60, down 28.01% from CNY 126,789,862.41 in the previous year[25]. - Total assets decreased by 4.56% to CNY 2,222,696,464.20 from CNY 2,329,002,573.00 in 2022[25]. - The company achieved total revenue of 3.27 billion yuan, a year-on-year decrease of 18.04%, and a net profit attributable to shareholders of 52.23 million yuan, down 49.66%[35]. Revenue Breakdown - Retail revenue for the year was CNY 197,386,330.00, while wholesale revenue was CNY 126,520,130.00, reflecting a decline due to falling oil prices[30]. - Retail sales volume reached 221,000 tons, while wholesale sales volume was 169,000 tons; retail revenue amounted to 1.97 billion yuan and wholesale revenue was 1.27 billion yuan[35]. - Wholesale revenue for 2023 was CNY 1,265.20 million, accounting for 39.06% of total operating revenue[194]. - Retail revenue for 2023 was CNY 1,973.86 million, accounting for 60.94% of total operating revenue[194]. Operational Efficiency - The company has established a complete industrial chain in the refined oil circulation sector, improving operational efficiency and reducing costs[44]. - The company's operating costs decreased by 17.88% to approximately CNY 2.96 billion, primarily due to a reduction in wholesale revenue[48]. - The gross profit margin for retail operations increased by 4.47 percentage points to 14.22%, while the wholesale gross profit margin decreased by 1.80 percentage points to 1.87%[51]. - The company has a strong operational capability and is transitioning to charging stations, which will enhance its business expansion and economic benefits[46]. Strategic Initiatives - The company launched a strategic partnership with Huawei and New Shuneng to develop a high-quality ultra-fast charging service network, with the first charging station covering 4,600 square meters and featuring 68 charging spots[39]. - The company actively responded to national policies promoting the development of new energy vehicles and charging infrastructure, transitioning from traditional energy operations to new energy ultra-fast charging station operations[41]. - The company aims to focus on a dual business model of "traditional energy + new energy," with plans to expand its fast-charging station network while maintaining stable profits from traditional energy services[75]. - The company plans to diversify its services by providing charging services and increasing non-fuel business offerings in response to the growing number of electric vehicles[69]. Customer Engagement - The registered member count exceeded 4.12 million, reflecting a year-on-year growth of 22.26%[43]. - The company reported a 272.5% growth rate in private customer group numbers, enhancing customer retention and loyalty through various membership benefits[36]. - The company is leveraging digital platforms to enhance customer engagement and provide diverse value-added services[46]. - The company will enhance its membership value by optimizing the membership rights system and shifting focus from product sales to long-term customer relationships[76]. Risk Management - The company faces risks from international oil price volatility, which could impact profit margins, and plans to manage inventory effectively to mitigate these risks[77]. - The company is also addressing the risk of underperforming new gas stations by ensuring strategic site selection and establishing a professional acquisition and operation team[79]. - The company recognizes the risk of rapid technological changes in charging equipment and plans to stay ahead of industry trends through strategic planning and diversified financing[79]. Corporate Governance - The company has maintained compliance with the corporate governance requirements set by the China Securities Regulatory Commission, with no significant discrepancies reported[82]. - The company has implemented measures to ensure the independence of its operations, with no reported conflicts of interest from controlling shareholders[82]. - The company’s board of directors and supervisory board have operated in accordance with legal and regulatory requirements, ensuring the protection of investor interests[82]. - The company has established specialized committees, including the audit, nomination, remuneration and assessment, and strategic committees[95]. Social Responsibility - The company has actively engaged in social responsibility initiatives, including long-term partnerships for poverty alleviation and educational support[122]. - The company invested a total of 1.76 million yuan in poverty alleviation and rural revitalization projects, benefiting 40 individuals through direct financial aid and marketing activities[121]. - The company has donated 200,000 yuan to support impoverished students in their educational pursuits[123]. Shareholder Information - The total number of shares before the recent change was 173,394,000, with 111,592,000 shares (64.36%) being restricted shares that became tradable on April 7, 2023[168]. - The largest shareholder, Hunan Heshun Investment Development Co., Ltd., held 72,371,000 shares, representing 41.74% of the total shares[174]. - The number of ordinary shareholders decreased from 11,746 to 10,145 during the reporting period[172]. - The company reported that there were no changes in the financial indicators such as earnings per share or net asset per share due to the share changes[169].