湖南和顺石油股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人徐莉萍,已充分了解并同意由提名人湖南和顺石油股份有限公司董事会 提名为湖南和顺石油股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任湖南和顺石油股 份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验;并已经参加培训并取得证券交易所认可的相 关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配 ...

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2024-041 湖南和顺石油股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会 议于 2024 年 11 月 11 日以电子邮件等方式发出通知，于 2024 年 11 月 15 日在公 司会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席彭慕俊召集和主持，应出 席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的通知、召开及表决程序符 合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》 因公司第三届监事会任期即将届满，经公司监事会审核，拟提名彭慕俊先生、 秦黎女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。公司第四届监事会自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 was CNY 754,799,372.88, a decrease of 24.73% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was CNY 15,717,732.22, down 41.24% year-on-year[2] - Net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 8,645,484.88, a decline of 65.16% compared to the previous year[2] - Basic earnings per share for Q3 2024 was CNY 0.09, representing a decrease of 35.71% year-on-year[3] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 2,129,144,295.27, a decrease of 27.1% compared to CNY 2,923,320,922.70 in the same period of 2023[15] - Net profit for the first three quarters of 2024 was CNY 43,060,519.69, a decline of 21.3% from CNY 54,691,387.46 in the same period of 2023[16] - The net profit attributable to shareholders of the parent company for the first three quarters of 2024 was CNY 43,129,073.21, compared to CNY 54,762,149.45 in the previous year, reflecting a decrease of 21.2%[18] - Basic and diluted earnings per share for the first three quarters of 2024 were both CNY 0.25, down from CNY 0.32 in the same period of 2023[18] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 were CNY 2,109,177,933.15, a decrease of 5.11% from the end of the previous year[3] - Total assets decreased from 2,222,696,464.20 to 2,109,177,933.15, a decline of about 5.1%[13] - Total liabilities as of the end of the third quarter of 2024 were CNY 432,115,219.77, a decrease of 24.4% from CNY 571,666,430.66 at the end of the same period in 2023[16] - Current liabilities decreased from 328,831,526.99 to 248,166,886.85, a reduction of approximately 24.5%[13] - Total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 1,672,183,734.15, an increase of 1.6% from CNY 1,646,082,500.79 in the previous year[16] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 119,095,534.86, an increase of 523.39% compared to the previous year[6] - In the first three quarters of 2024, the cash inflow from operating activities was CNY 2,528,127,125.31, a decrease of 29.5% compared to CNY 3,585,513,885.93 in the same period of 2023[19] - The net cash flow from operating activities increased to CNY 119,095,534.86, compared to CNY 19,104,583.86 in the first three quarters of 2023, marking a significant improvement[19] - Cash inflow from investment activities totaled CNY 2,136,844,323.39, up from CNY 1,178,223,525.18 in the previous year, representing an increase of 81.5%[19] - The net cash flow from investment activities was negative at CNY -149,532,794.87, an improvement from CNY -179,967,389.01 in the same period last year[20] - Cash outflow from financing activities was CNY 469,646,477.44, compared to CNY 73,535,114.50 in the previous year, indicating increased financing activities[20] - The total cash and cash equivalents at the end of the period stood at CNY 80,211,593.74, down from CNY 157,916,792.67 at the end of the same period last year[20] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 12,829[8] - The largest shareholder, Hunan Heshun Investment Development Co., Ltd., holds 72,371,000 shares, accounting for 41.74% of the total shares[10] - The company has not reported any significant changes in shareholder participation in margin trading or securities lending[10] Operational Insights - The company experienced a significant reduction in gross margin, impacting overall profitability[6] - The company plans to focus on improving operational efficiency and exploring new market opportunities in the upcoming quarters[6] - There are no applicable reminders for investors regarding the company's operational situation during the reporting period[11] Cost Management - Total operating costs for the first three quarters of 2024 were CNY 2,084,615,945.84, down 27.3% from CNY 2,866,049,410.27 in the previous year[16] - The company reported a financial expense of CNY 8,819,722.18 for the first three quarters of 2024, down 35.5% from CNY 13,665,477.46 in the same period of 2023[16] - The company’s tax expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 15,439,615.43, an increase of 10.3% compared to CNY 14,003,038.83 in the previous year[16] - The cash inflow from sales of goods and services was CNY 2,527,449,664.75, down 29.1% from CNY 3,564,113,505.06 in the same period last year[19] - The company reported a decrease in cash outflow for purchasing goods and services to CNY 2,287,510,917.71 from CNY 3,438,878,824.09 in the previous year, indicating cost control measures[19]

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | □ | 特定对象调研 □ 分析师会议 | | 类别 | □ | 媒体采访 □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | √ 其他 （ 2024 | 年湖南辖区上市公司投资者集体接待日活动） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2024 年 10 月 10 | 日 (周四) 下午 14:00~17:00 | | 地点 | 公 司 通 过 ir.p5w.net | 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （ https:// ）采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 ...

一、减持主体减持前基本情况 | | 董事、监事、高 | | | IPO | 股 股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 龙小珍 | 股东身份 级管理人员 | 持股数量 （股） 6,698,400 | 持股比例 3.8631% | 当前持股股份来源 前取得：3,950,400 其他方式取得：2,748,000 | | 证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2024-037 湖南和顺石油股份有限公司董事兼高级管理人员减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事兼高级管理人员持股的基本情况 本次减持计划实施前，湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）董 事兼高级管理人员龙小珍女士直接持有公司股份 6,698,400 股，占公司总股本的 3.8631%，所持股份来源于公司首次公开发行股票前取得和 2020 年年度资本公积 转增股本，为无限售条件流通股。 减持计划的实施结果情况 公司于 2024 年 5 月 ...

湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"或"和顺石油"）分别于 2024 年 1 月 17 日、5 月 25 日披露了《关于公司董事亲属短线交易及致歉的公告》（公 告编号：2024-002、2024-023）。公司董事吴立宇先生于 2024 年 8 月 30 日收到 《中国证券监督管理委员会立案告知书》（编号：证监立案字 0132024015 号）。 因其涉嫌短线交易和顺石油股票，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共 本次事项系对吴立宇先生个人的调查，不会对公司董事会运作及公司日常经 营活动产生重大影响，吴立宇先生将积极配合开展调查工作。 公司将持续关注上述事项的进展情况，并严格按照有关法律、法规的规定履 行信息披露义务。公司所有信息均以在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 湖南和顺石油股份有限公司董事会 证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2024-036 湖南和顺石油股份有限公司 关于公司董事收到立案告知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真 ...

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2024-035 湖南和顺石油股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 09 月 23 日(星期一)上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2024 年 09 月 12 日(星期四)至 09 月 20 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zengyue@hnhsjt.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 二、 说明会召开的时间和方式 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日发 布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半 年度经营成果、财务状况，公司计 ...

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2024-034 湖南和顺石油股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、 公司及子公司使用部分自有资金进行现金管理的情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司及子公司以自有资金购买理财的具体情况如下： 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第九次会议，2024 年 5 月 22 日召开 2023 年年度股东大会，审议 并通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用 余额总额不超过人民币 100,000 万元（含）的自有资金进行现金管理，增加公司 收益。为控制风险，现金管理所购买的理财产品必须是银行、证券公司、保险公 司或信托公司等金融机构的安全性较高、流动性较强的理财产品。使用期限为 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及期限内可有效循 环滚动使用。公司监事会对该议案发表了同意意见。具体内 ...

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2024-032 监事会认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律 法规、规范性文件的有关规定，真实、准确、完整的反映了报告期内公司财务状 况和经营状况，全体监事认为报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。因此，我们同意对外报出 2024 年半年度报告及其摘要。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 特此公告。 一、 监事会会议召开情况 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议 于 2024 年 8 月 24 日以电子邮件等方式发出通知，于 2024 年 8 月 29 日在公司 会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席彭慕俊召集和主持，应出席 会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合 《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议并通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 湖南和顺石油股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容 ...

-1- ──────────────────────── 上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2024〕159 号 关于对湖南和顺石油股份有限公司时任董事 吴立宇予以通报批评的决定 当事人： 吴立宇，湖南和顺石油股份有限公司时任董事。 经查明，2024 年 5 月 25 日，湖南和顺石油股份有限公司（以 下简称公司）披露董事亲属短线交易及致歉的公告，公司时任董 事吴立宇的父亲于 2023 年 6 月 28 日至 2023 年 12 月 29 日期间， -3- -2- 鉴于前述违规事实和情节，经本所纪律处分委员会审核通过， 根据《股票上市规则》第 13.2.3 条和《上海证券交易所纪律处分 和监管措施实施办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 10 号——纪律处分实施标准》等有关规定，本所作出如下纪 律处分决定： 对湖南和顺石油股份有限公司时任董事吴立宇予以通报批 评。 对于上述纪律处分，本所将通报中国证监会，并记入上市公 司诚信档案。 你公司及董事、监事和高级管理人员（以下简称董监高人员） 务必高度重视相关违规事项，建立股东所持公司股份及其变动的 专项管理制度，明确相关主体股票交易的报告、申报和监督程序 ...