湖南和顺石油股份有限公司 证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2025-018 关于申请2025年度银行综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第三次会议审议并通过《关于公司申请 2025 年度银行综合授信额 度的议案》，同意公司根据业务发展需要，在 2025 年度向银行申请总额不超过人 民币 24 亿元的综合授信额度。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 具体内容如下： 为确保公司完成年度经营计划和目标，根据公司 2025 年度资金计划，公司 拟向银行申请总额不超过人民币 24 亿元的综合授信额度，有效期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。以上综合授信总额用于办理流动资金 贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、打包贷款、应收账款保理、 商业票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融资业务。以上授信额度不等于公司 的实际融资金额，实际融资金额应在 ...

湖南和顺石油股份有限公司 2024 年度财务决算报告 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）2024年财务报表经容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了"容诚审字[2025]215Z0329号"标 准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 注释 3：预付款项减少主要系将一供应商的待退回的租金重分类至其他应收 款； 现将经审计后公司 2024 年度的财务决算情况报告如下： | | | 单位：万元 | | 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 增减幅度(%) | | | 营业收入 | 281,156.35 | 327,332.36 | | -14.11 | | 归属于母公司所有者的利润 | 2,926.58 | 5,223.28 | | -43.97 | | 扣除非经常性损益后归属于母公司 股东的净利润 | 2,278.99 | 4,498.20 | ...

容诚会计师事务所本次审计重点是：关注企业是否存在跨期确认收入和结转 成本费用的情况；关注是否存在通过公允价值计量、费用挂账、少摊少提以及资 产减值计提或转回等手段人为调节利润的情况；关注是否存在年末突击进行利润 调节的情况。关注重大业务、特殊业务的风险管理情况。按国资委要求继续关注 贸易业务的风险排查，对照国资委 31 号文以及国资委针对融资性贸易业务、针 湖南和顺石油股份有限公司董事会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）对 公司 2024 年度财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。对公 司 2024 年度内部控制进行了审计，出具了标准内部控制审计报告。现对容诚会 计师事务所 2024 年度的审计工作作如下评价： 一、年审工作情况 容诚会计师事务所自接受委托后，2024 年 11 月对和顺石油财务状况进行了 预审。主要对内部控制体系的完整性、有效性进行检查，分析、评估审计风险， 确定年报审计的重点领域和主要环节，与审计及预算审核委员会、财务部门协商 确定审计计划，并就预审中发现的内部控制及财务管理的有关问题进行沟通。 ...

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2025-015 湖南和顺石油股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 63 名从业人员近三年（最近三个完整自 ...

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2025-021 湖南和顺石油股份有限公司 关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议并通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期限售条件未成就暨回购注销部分限制 性股票并调整回购价格的议案》，公司 2024 年限制性股票激励计划第一个解除 限售期限售条件未成就，公司拟对 97 名激励对象已授予的限制性股票共计 1,488,000 股进行回购注销，占目前公司总股本的比例为 0.86%。 本次回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票后，公司股本总 额由 173,394,000 股减少至 171,906,000 股，注册资本由人民币 173,394,000 元减 少至人民币 171,906,000 元。因此，公司拟将工商登记的注册资本变更为 171,906,000 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月16日 证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2025-023 湖南和顺石油股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式。为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够 及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信 息"）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权 登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会 邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步 ...

(二) 审议并通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2025-013 湖南和顺石油股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议 于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件等方式发出通知，于 2025 年 4 月 24 日在公司会 议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司监事会主席彭慕俊先生主持，应出 席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的通知、召开及表决程序符 合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事审议并经过有效表决，本次监事会会议一致通过如下议案： (一) 审议并通过《关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 监事会认 ...

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2025-012 湖南和顺石油股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件等方式发出通知，于 2025 年 4 月 24 日在公司会 议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长赵忠先生召集和主持，应出席 会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合 《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事审议并经过有效表决，本次董事会会议一致通过如下议案： (一) 审议并通过《关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案》 同意：7 票、反对：0 票、弃权：0 票、回避：0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 (二) 审议并通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见 ...

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2025-016 湖南和顺石油股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.1 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生 变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的 情形。 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，湖 南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为 人民币 330,872,092.43 元。经公司董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益 分派股权登记日 ...

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2025-020 湖南和顺石油股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期限售条件未成就 暨回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次限制性股票回购数量：1,488,000 股，占目前公司总股本的比例为 0.86%。 本次限制性股票回购价格：9.24 元/股加银行同期存款利息。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议并通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期限售条件未成就暨回购注销部分限制 性股票并调整回购价格的议案》，公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"、"本激励计划"）第一个解除限售期限售条件未成就，该议 案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、本次股权激励计划实施情况 ...