2024 年度独立董事述职报告 （陈艾荣） 我作为安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司法》、《安徽省 交通规划设计研究总院股份有限公司章程》、《上市公司独 立董事管理办法》等规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情 况，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和 全体股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的 情况述职如下： 一、基本情况 陈艾荣，男，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留 权。中共党员，同济大学博士研究生毕业，曾任同济大学 桥梁工程系系主任，土木工程学院副院长、江苏中设集团 股份有限公司独立董事。现任同济大学土木工程学院教授， 国际桥梁维护与安全协会(IABMAS)执委会委员，国际结构 与建筑协会(IASA)副主席，中国公路学会桥梁与结构工程 分会副理事长，于 2024 年 5 月 29 日起任设计总院独立董 事。 二、年度履职概况 （一）参加董事会、股东大会情况 作为公司独立董事，本人积极参加公司召开的相关会 议，在会议召开前认真审阅会议资料，了解和获取做出决 策所需要的相关资料和 ...

2024 年度独立董事述职报告 （周亚娜） 我作为安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，根据《公司法》、《安徽省交 通规划设计研究总院股份有限公司章程》、《上市公司独立 董事管理办法》等规定，本着客观、公正、独立的原则，勤 勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况， 积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股 东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况述 职如下： 一、基本情况 周亚娜，中国国籍，无境外永久居留权，1954 年 1 月出 生，硕士研究生学历，教授。曾就职于安徽马鞍山第二中学； 曾任安徽大学会计系主任，经济学院常务副院长、工商管理 学院院长、商学院会计学教授。现已退休，任徽商银行股份 有限公司独立董事，安徽省交通规划设计研究总院股份有限 公司独立董事、科大国盾量子技术股份有限公司独立董事。 二、年度履职概况 （一）参加董事会、股东大会情况 作为公司独立董事，本人积极参加公司召开的相关会议， 在会议召开前认真审阅会议资料，了解和获取做出决策所需 要的相关资料和情况；会议召开时，本人对公司的审议事项 发表了客观、公正的意见，根据本人 ...

2024 年度独立董事述职报告 （纪敏） （二）出席会议情况 我作为安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，根据《公司法》、《安徽省交 通规划设计研究总院股份有限公司章程》、《上市公司独立 董事管理办法》等规定，本着客观、公正、独立的原则，勤 勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况， 积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股 东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况述 职如下： 一、基本情况 纪敏，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，法 律硕士。现任安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司独 立董事，北京大成（合肥）律师事务所执业律师，任中华全 国青年联合会第十二届委员会委员，安徽省政协委员，安徽 省人民政府法律顾问，第十届中华全国律师协会青年律师委 员会副主任，中国青年政治学院兼职硕士生导师，中央国家 机关青年联合会第四届、第五届委员会委员，最高人民检察 院"控告申诉检察专家咨询库"专家，安徽大学兼职教授， 安徽大学法学院就业导师，安徽省律师协会第二届监事会副 监事长，安徽省律师协会第九届理事会理事，合肥仲裁委员 会仲裁员，马鞍 ...

8 ATH 地址：安徽省合肥市高新区彩虹路1008号 电话:0551-65371668 邮箱:atcdi@atcdi.ah.cn 省交通规划设计研究总院股份有限公司 邮编：230088 传真：0551-6537 1668 网址：www.atcdi.com.cn | 公司简介 | 07 | | --- | --- | | 主营业务 | 07 | | 业务分布 | 08 | | 组织架构 | 08 | | 资质荣誉 | 09 | | 企业精神 | 13 | 一设计息院 ( DIGIOW 设计总院ESG报告 环境/社会/公司治理 2025年3月 -- ... ... .. .. .. .. .. . CONTENTS ＾＾ | 公司基本信息 △(△|绿色转型 n1 期 △○| 合规护航 (U)(O (U/(O) 筑牢发展根基 引领行业发展 W/N, 公司简介 07 本报告 主营业务 07 23 党建引领 应对气候变化 73 业务分布 08 76 29 污染物排放 规范公司治理 组织架构 08 77 31 度弃物处理 深化国企改革 董事长 C S 32 77 保护投资者权益 生态系统和生物多样性保护 资质荣誉 09 ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2025-003 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届监事会第十二次会议于2025年3月27日以现场表决方式召开。会议通知 于2025年3月17日以邮件方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3 人。本次监事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024年度监事会工作报告》 公司监事会根据2024年工作情况，组织编写了《2024年度监事会工作 报告》，回顾了2024年监事会的工作情况，对公司的依法运作、财务情况、 公司治理、募集资金管理与使用情况、关联交易等方面发表了核查意见， 并提出了监事会2025年的工作计划。 本议案尚需提交股东大会审议。 该议案的表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 （二）审议通过《202 ...

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2025-002 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第十九次会议于 2025 年 3 月 27 日以现场表决方式召开，会议通 知于 2025 年 3 月 17 日以邮件方式发出。会议应出席董事 6 人，实际出席 董事 6 人，其中董事、总经理沈国栋委托董事长苏新国代为出席并表决。 本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的相关规定，所作决议合法有效。公司监事列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 公司董事会根据 2024 年工作情况，组织编写了《2024 年度董事会工 作报告》，对 2024 年度董事会工作的主要方面，包括公司年度生产经营 情况、董事会主要工作情况等进行了回顾、总结，并依据内外环境变化， 提出了 ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2025-011 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会制定和实施中 期分红方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回 报水平，结合公司实际情况，公司董事会提请股东大会授权董事会， 在授权范围内制定和实施公司 2025 年中期分红方案，具体安排如下 一、2025年中期现金分红安排 （一）2025 年中期分红的条件 1. 经公司董事会审议通过的 2025 年中期合并报表资产负债率 不超过 60%； 2. 经公司董事会审议通过的 2025 年中期合并报表经营活动产 生的现金流量净额高于上年同期金额，且可以满足公司正常经营和 持续发展 ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2025-006 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股派发现金红利 0.28 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的 股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变， 相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通 过后方可实施。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至2024年12月31日，公司可供上市公司股东分配的利润为 2,183,503,749.69元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益 分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案 如下： 1 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司本年度净利润为正、公司报表年度末未分配利润为正值， 未触及其他风险警示情形，近三年主要财务指标如下： ...

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2025-007 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"设计总院" 或"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开了第四届董事会第十九次会议和第 四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购并注销部分 2022 年限 制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议 案》。鉴于《设计总院 A 股限制性股票激励计划》授予的激励对象中共 有 2 人主动离职，2 人已办理退休，2 人调动至其他单位，1 人因病过世， 已不符合被激励条件，公司拟对上述 7 人持有的股权激励计划尚未解锁 的相关限制性股票进行回购注销。本次回购注销具体情况如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 1 月 27 日，公司第三届董事会第二十五次会议审议 通过了《关于设计总院 A 股 ...

安 徽 省 交 通 规 划 设 计 研 究 总 院 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]11153-1 号 录 目 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或选入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查查 您可使用手机"扫一扫"或选入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查查 ：" l 内部控制审计报告 天职业字[2025]11153-1 号 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了安徽省交通规 划设计研究总院股份有限公司(以下简称"设计总院")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建 立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是设计总院董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到 的非财务报 ...