证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2023-043 华达汽车科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 27 日 星期五上午 9 点 30 分 召开地点：：江苏省靖江市江平路东 68 号华达科技大厦办公楼 702 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年10月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9: ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2023-040 华达汽车科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第六次会议于 2023 年 10 月 11 日在江苏省靖江市江平路东 68 号公司 办公楼 7 楼会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 5 日以电话方式通知全体董事。会议由董事长陈竞宏先生主持，应参 会董事 9 人，实际参会董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 此议案需提交公司股东大会审议。 3.审议通过《关于召开 2023 年度第一次临时股东大会的议案》； 表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 第四届董事会第十次会议决议 二、董事会会议审议情况 会议以记名方式对议案进行投票表决，表决结果如下： 1.审议通过《关于为控股子公司申请银行授信额度提供担保的议案》 ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2023-042 华达汽车科技股份有限公司 重要内容提示： 2023年10月11日,华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于为孙公司申 请银行授信额度提供担保的议案》。 被担保人江苏恒义轻合金有限公司（以下简称"恒义轻合金"） 为公司控股子公司江苏恒义的控股子公司，江苏恒义持有恒义轻合金 70%的股权，公司持有江苏恒义45.8%的股权，恒义轻合金为公司间 接持股的合并报表范围内的孙公司。 本次担保金额为人民币28,000万元，公司已实际为其提供的担 保余额为人民币56,000万元（含本次担保）。 本次担保是否有反担保：有 对外担保逾期的累计数量：无 现将详情公告如下： 关于为孙公司申请银行授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、担保情况概述 江苏恒义轻合金有限公司（以下简称"恒义轻合金"）为华达汽车 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华达科技"）的控股子公司 江苏恒义工业技术有限公司（以下 ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2023-041 华达汽车科技股份有限公司 关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023年10月11日,华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于为控股子公 司申请银行授信额度提供担保的议案》。 现将详情公告如下： 一、担保情况概述 江苏恒义工业技术有限公司（以下简称"江苏恒义"）为公司控 股子公司，公司持有其45.8%的股权。 江苏恒义为满足生产经营活动对流动资金的需求，拟向银行申请授 信额度人民币8,000万元办理续贷业务，用于流动资金借款、开立银行承 兑汇票、各项业务保函等业务，贷款期限一年，并请求公司提供担保。 担保起止时间以公司、江苏恒义与银行实际签署的合同为准。 具体情况如下： 1 | 金融机构 | 申请授信额度 （万元） | 贷款期限 | 申请担保额 度（万元） | 担保期限 | 担保 方式 | 用途 | | --- | --- | --- ...

经审阅拟聘任的刘哲先生个人履历及相关资料，我们认为，刘哲 先生符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》 规定的不得担任高级管理人员的情形以及被中国证券监督管理委员 会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。本次聘任提名和表决 程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们对董事会聘任 刘哲先生担任公司副总经理无异议。 许海东：______________ 华达汽车科技股份有限公司独立董事 对聘任公司副总经理发表的独立意见 2023 年 9 月 20 日 （本页无正文，为第四届董事会第九次会议独立董事发表独立意见签 名页） 独立董事： 我们作为华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司独立董事履职指 引》《公司章程》和《华达汽车科技股份有限公司独立董事工作细则》 等有关规定，本着客观、公正的原则，对公司第四届董事会第九次会 议审议的聘任副总经理事项进行了认真审阅，现发表独立意见如下: 范崇俊：______________ 张 艳：______________ ...

华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任副总 经理的议案》。经公司总经理葛江宏先生提名，董事会提名委员会审 核通过，同意聘刘哲先生担任公司副总经理（简历详见附件），任期 自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。 公司独立董事对本次聘任刘哲先生担任公司副总经理事项发表 了独立意见。 证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2023-039 华达汽车科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 附件：刘哲先生简历 特此公告。 刘哲先生简历 刘哲先生，男，1981年生，中国籍，无境外永久居留权。机械设 计与自动化专业硕士研究生。曾任大众一汽发动机有限公司质保部经 理、大众（中国）铸造专家团队总协调人、大连施奈莱克创新汽车零 部件有限公司运营总监职务、华达汽车科技股份有限公司副总经理职 务。 刘哲先生最近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚 和上海证券交易所惩戒。 202 ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2023-038 华达汽车科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 刘哲先生具备《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上 市规则》及《公司章程》等规定的担任公司高级管理人员的任职资格， 不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的 不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会和证券交易 所的处罚、惩戒或公开谴责。 本事项经董事会提名委员会审核通过，同意提交董事会审议。公司 独立董事对本次聘任事项发表了独立意见。 议案内容详见 2023 年 9 月 21 日在公司指定媒体披露的相关公告。 三、备查文件 董事陈先宏先生未出席本次董事会，也未委托其他董事代为出席。 一、董事会会议召开情况 华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 九次会议于 2023 年 9 月 20 日上午在江苏省靖江市江平路东 68 号公司 办公楼 702 会议室以现场加通讯方式召开。本 ...

Group 1: Market Position and Client Base - The company’s revenue from joint venture automotive clients accounts for approximately 70% of its stamping and welding parts business [2] - Major clients include Honda, Toyota, Volkswagen, General Motors, and Tesla, with eight joint venture automotive companies established in China [2] - The company is actively expanding its client base, particularly among domestic independent brands, to enhance market share [3] Group 2: Production Capacity and Facilities - The company has established 10 production bases for stamping and welding parts across various cities, with an annual production and sales exceeding 5 billion yuan [3] - In the new energy components sector, four production bases have been set up, with battery tray system components having an annual capacity of over 800,000 sets, generating sales of over 2 billion yuan [3] Group 3: Research and Development - In the first half of 2023, the company invested 81.3854 million yuan in R&D, marking a year-on-year increase of 28.34% [4] - R&D efforts focus on new materials and technologies for automotive components, as well as product technology upgrades and new product designs [4] Group 4: Financial Performance and Future Outlook - The company’s performance in the first half of the year was driven by increased production from major automotive manufacturers and growth in new energy component business [4] - Future growth will primarily focus on the new energy components sector, with plans to invest in lightweight alloy die-casting projects [4] - As of September 10, 2023, the company had 10,657 shareholders [5] Group 5: Stock Performance and Market Challenges - The company’s stock has faced a decline of over 10% this year, despite a 10-point increase in the automotive parts index [5] - Rising raw material costs have impacted net profit, prompting the company to implement cost control measures to ensure stable profit growth [5]

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2023-036 华达汽车科技股份有限公司 关于投资设立全资子公司实施新能源新材料铸造加 工项目建设的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 9 月 15 日，华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"华达科技"）召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关 于投资设立全资子公司实施新能源新材料铸造加工项目建设的议案》； 投资设立全资子公司名称：华汽新能源科技（江苏）有限公司 （以下简称"华汽科技"）。华汽科技注册资本为人民币 2.8 亿元， 由华达科技独家投资设立，华达科技享有华汽科技 100%的权益； 以华汽科技作为项目建设主体单位，实施新能源新材料铸造加 工项目（以下简称"项目"）建设。项目建设预计总投资为人民币 10.5 亿元， 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规 定，本次投资不构成关联交易；亦不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组情形；本次投资无需提交公司股东大会 审议。 1 ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2023-035 华达汽车科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议以记名方式对议案进行投票表决，经与会董事认真审议，表决 通过如下议案： 《关于投资设立全资子公司实施新能源新材料铸造加工项目建设 的议案》； 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 按照上海证券交易所《股票上市规则》规定，本议案无需提交公司 董事陈先宏先生未出席本次董事会，也未委托其他董事代为出席。 一、董事会会议召开情况 华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 八次会议于 2023 年 9 月 15 日上午在江苏省靖江市江平路东 68 号公司 办公楼 702 会议室以现场加通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 9 月 5 日以微信和电话方式通知全体董事。会议由董事长陈竞宏先生主持， 应参会董事 9 人，实际参会董事 8 人，董事陈先宏先生未参加本次会议， 也未委托其他董事代为出席。公司监事及高级管理人 ...