证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2025-046 东珠生态环保股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于2025年8 月7日下午在公司会议室以现场方式召开。鉴于公司于8月7日下午召开的2025年第一次临 时股东会选举产生第六届董事会董事，全体新任董事一致同意豁免本次董事会会议提前10 日通知。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长席惠明先生主持，公司高级 管理人员列席了会议。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、 《公 司董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 同意选举席惠明 ...

| 审议结果：通过 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 表决情况： | | | | | | | | | 股东类型 同意 | | | 反对 | | | 弃权 | | | 票数 | 比例 | 票数 | | 比例 | 票数 | | 比例 | | （%） | | | （%） | | | （%） | | | A股 210,084,320 | 99.3444 | 1,332,700 | 0.6302 | 53,700 | 0.0254 | | | | 审议结果：通过 | | | | | | | | | 表决情况： | | | | | | | | | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | | 弃权 | | | 票数 | 比例 | 票数 | | 比例 | 票数 | | 比例 | | （%） | | | （%） | | | （%） | | | A股 210,090,220 | 99.3472 | 1,144,100 | 0.5410 | 236,400 | 0.1118 | | | | (二)累积投票议案表决情况 | | | ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月7日晚间，东珠生态发布公告称，公司2025年第一次临时股东会审议通过了《关于取 消监事会、修订并办理工商变更登记事宜的议案》等多项议案。 ...

证券日报网讯8月7日晚间，东珠生态（603359）发布公告称，马晓红先生当选公司第六届董事会职工代 表董事。 ...

2024年1至12月份，东珠生态的营业收入构成为：生态保护和环境治理业占比100.0%。 （文章来源：每日经济新闻） 东珠生态（SH 603359，收盘价：6.93元）8月7日晚间发布公告称，公司第六届第一次董事会临时会议 于2025年8月7日在公司会议室以现场方式召开。会议审议了《关于选举公司第六届董事会董事长的议 案》等文件。 ...

特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 7 日召开公司 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登 记事宜的议案》。根据修订后的《公司章程》第一百条的规定"董事会设一名职工代表， 董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生后，直接进入董事会。" 基于修订后的《公司章程》，公司于2025年8月7日召开职工代表大会。经与会职工代 表选举，马晓红先生当选公司第六届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过 之日起至第六届董事会届满之日止（简历见附件）。 本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担 任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。 证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2025-048 东珠生态环保股份有限公司 关于选举第六届董事会职工董事的公告 1、马晓红先生：1977 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权， ...

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2025-047 东珠生态环保股份有限公司 关于董事会完成换届选举 （二）董事长选举情况 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 7 日召开公司 2025 年 第一次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事候选 人的议案》、《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事候选人的议案》，选举产 生公司第六届董事会非独立董事 5 名、独立董事 3 名。公司于 2025 年 8 月 7 日召开职工 代表大会选举产生公司第六届董事会职工代表董事，与股东会选举产生的董事共同组成了 公司第六届董事会。 在本次临时股东会完成董事会换届选举后，公司于同日召开第六届董事会第一次会议， 选举产生公司董事长、董事会专门委员会委员，并聘任了公司新一届高级管理人员，现将 相关具体情况公告如下： 一、 第六届董事会换届选举情况 （一）董事会成员情况 非独 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2025-045 东珠生态环保股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (二)股东会召开的地点：无锡市锡山区锡沪中路 90 号东珠生态环保股份有限公 司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 243 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 211,470,720 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 47.4048 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，现场会议由董事长席惠明先生主持。会议采 用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、 《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。 ...

东珠生态环保股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于2025年8 月7日下午在公司会议室以现场方式召开。鉴于公司于8月7日下午召开的2025年第一次临 时股东会选举产生第六届董事会董事，全体新任董事一致同意豁免本次董事会会议提前10 日通知。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长席惠明先生主持，公司高级 管理人员列席了会议。 证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2025-046 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公 司董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 1、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 同意选举席惠明先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起 至第六届董事会届满为止。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0 ...

上海 lin事务所 关于东珠生态环保股份有限公司 次临时股东会的法律意见书 2025年第- 致:东珠生态环保股份有限公司 东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东会 (以下简称"本次股东会")采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,其中现 场会议于 2025 年 8 月 7 日 14:00 在无锡市锡山区锡沪中路 90 号公司会议室召 开。上海汉盛律师事务所(以下简称"本所")接受公司聘任,指派本所律师参加 本次股东会现场会议,并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规 则》")以及《东珠生态环保股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等 有关规定,就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人 资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了《东珠生态环保股份有限公司第五届 董事会第十九次会议决议公告》《东珠生态环保股份有限公司第五届监事会第十 七次会议决议公告》《东珠生态环保股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股 东会的通知 ...