证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2023-045 东珠生态环保股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 208,686,764 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.7807 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：无锡市锡山区锡沪中路 90 号东珠生态环保股份有 限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长席惠明先生主持。 ...

上海汉盛律师事务所 关于东珠生态环保股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：东珠生态环保股份有限公司 东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开， 其中现场会议于 2023 年 11 月 13 日 14:00 在无锡市锡山区锡沪中路 90 号东珠生 态环保股份有限公司会议室召开。上海汉盛律师事务所（以下简称"本所"）接 受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会会议，并根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《东珠生态环保股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召 集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结 果等事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了《东珠生态环保股份有限公司第五届 董事会第九次会议决议公告》《东珠生态环保股份有限公司关于召开 2023 年第 三次临时股东大会的通知》（以下简称"《召开股东 ...

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2023-046 东珠生态环保股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2023 年 11 月 22 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年第三季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 11 月 22 日(星期三)下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 15 日(星期三)至 11 月 21 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提 ...

东珠生态环保股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 东珠生态环保股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 江苏•无锡 二〇二三年十一月 | | | | 2023 年第三次临时股东大会议程 1 | | --- | | 议案一 2 | | 关于《修订<独立董事制度>》的议案 2 | | 议案二 12 | | 关于《修订<董事会议事规则>》的议案 12 | | 议案三 23 | | 关于《修订<关联交易制度>》的议案 23 | 东珠生态环保股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 东珠生态环保股份有限公司将于 2023 年 11 月 13 日在公司会议室召开 2023 年第三次临时股东大会，会议由董事长席惠明先生主持，具体议程如下： | 序号 | 内容 | 发言人 | | --- | --- | --- | | 一 | 1、2023 年第三次临时股东大会正式开始 | 席惠明 | | | 2、介绍到会者，宣布到会股东人数 | | | | 3、选举计票人、监票人 | | | 二 | 1、《关于修订<独立董事制度>的议案》 | 席惠明 | | | 2、《关于修订<董事会议事规则>的议 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 258,679,027.53, a decrease of 1.71% compared to the same period last year, and a total revenue of CNY 641,791,642.07 for the year-to-date, down 47.83% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 16,497,362.88, an increase of 27.67% year-on-year, while the year-to-date net profit was CNY 36,660,821.60, reflecting a significant decline of 80.81% compared to the previous year[5][7]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was CNY 14,694,233.45, up 13.57% year-on-year, with a year-to-date figure of CNY 33,596,811.90, down 82.23% year-on-year[5][12]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.03, unchanged from the previous quarter, while the diluted earnings per share was also CNY 0.03, reflecting a 50% increase compared to the previous quarter[6][12]. - The weighted average return on equity for Q3 2023 was 0.46%, an increase of 35.29 percentage points, while the year-to-date figure was 1.01%, down 80.39 percentage points year-on-year[6][13]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 641,791,642.07, a decrease of 47.9% compared to CNY 1,230,236,240.78 in the same period of 2022[31]. - Net profit for Q3 2023 was CNY 35,872,686.68, a significant decline of 81.1% from CNY 189,734,270.54 in Q3 2022[24]. - Basic earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.08, compared to CNY 0.43 in Q3 2022, reflecting a decrease of 81.4%[25]. - Net profit for the first three quarters of 2023 was CNY 39,952,114.67, a decline of 79.3% compared to CNY 193,423,892.02 in 2022[32]. Cash Flow and Expenses - The cash flow from operating activities for the year-to-date was negative CNY 111,148,511.73, indicating a significant cash outflow[6]. - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was negative CNY 76,025,094.51, an improvement from negative CNY 477,038,375.24 in the same period of 2022[35]. - The company reported an increase in financial expenses due to higher bank borrowings and increased credit impairment losses[7]. - The company’s financial expenses increased to CNY 17,444,300.85 in 2023 from CNY 15,055,986.10 in 2022, primarily due to higher interest expenses[31]. - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 22,528,007.17, down 59.0% from CNY 55,155,652.55 in Q3 2022[23]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 22,528,007.17, a significant decrease of 59.0% from CNY 55,155,652.55 in 2022[31]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 9,230,407,223.26, a slight decrease of 0.05% from the previous year-end[6]. - Total current assets as of September 30, 2023, amount to CNY 7,693,909,641.36, a slight decrease from CNY 7,646,827,446.07 at the end of 2022[18]. - Total non-current assets as of September 30, 2023, are CNY 1,536,497,581.90, down from CNY 1,588,066,716.88 at the end of 2022[19]. - Total current liabilities as of September 30, 2023, are CNY 5,353,571,830.31, a decrease from CNY 5,407,950,879.34 at the end of 2022[19]. - Total liabilities as of Q3 2023 amounted to CNY 5,492,233,047.34, slightly down from CNY 5,524,937,739.40 in the previous quarter[20]. - The total assets amounted to CNY 9,147,201,691.14, slightly down from CNY 9,157,760,673.14 at the end of the previous year[29]. - The total liabilities decreased to CNY 5,556,935,731.05 from CNY 5,605,372,569.48 in the previous year[30]. - The total equity increased to CNY 3,590,265,960.09 from CNY 3,552,388,103.66 in the previous year[30]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 19,776[15]. - The largest shareholder, Xi Huiming, holds 151,872,560 shares, representing 34.04% of total shares[15]. - The company has no significant financing or margin trading activities reported for the top shareholders[16]. Future Outlook - The company attributed the decline in revenue primarily to a decrease in new orders and slow project construction progress due to macroeconomic factors[7]. - The company plans to continue focusing on cost control and improving operational efficiency in the upcoming quarters[36]. - The company has not disclosed any new product or technology developments in the current reporting period[17].

2023 年 7 月至 9 月，公司及子公司新中标项目 1 项，合计金额为人民币 240,261.01 万元。新中标项目中，生态修复类项目 1 项。 2023 年 7 月至 9 月，公司及子公司未有新签订项目。 二、本年累计新中标及签订项目的数量及合计金额 2023 年 1 月至今，公司及子公司新中标项目 1 项，合计金额为人民币 240,261.01 万元。新中标项目中，生态修复类项目 1 项。 2023 年 1 月至今，公司及子公司未有新签订项目。 证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2023-043 东珠生态环保股份有限公司 关于2023年第三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的相关规定，现将 2023 年第三季 度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、2023 年第三季度新中标及签订项目的数量、合计金额情况 公司未发生影响业绩的重大事项，公司主 ...

东珠生态环保股份有限公司 独立董事制度 东珠生态环保股份有限公司 独立董事制度 （2023年10月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善东珠生态环保股份有限公司（以下简称"上市公司" 或"公司"）的法人治理结构，规范公司运作，充分发挥公司独立董事作用，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）、《上市公司独立董事管理办法》和《东珠生态 环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事，是指不在公司担任除董事以外的其他职务， 并与本公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所（以下简称"上交所"）业务规则 ...

2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：无锡市锡山区锡沪中路 90 号东珠生态环保股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2023-044 东珠生态环保股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 至 2023 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2023-041 东珠生态环保股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1、东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于2023年 10月17日以通讯及邮件方式通知全体董事及高级管理人员，会议于2023年10月27日（星期 五）以现场结合通讯方式召开； 2、本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人； 3、本次会议由公司董事长席惠明先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席本次 会议； 4、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范 性法律文件及《东珠生态环保股份有限公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： 1、审议通过《关于<公司2023年第三季度报告>的议案》 具体内容见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《东 珠生态环保股份有限公司2023年第三季度报告》。 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9票同意、0票反对 ...

东珠生态环保股份有限公司 董事会议事规则 东珠生态环保股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议 事和决策行为，保障董事会的高效运作和科学决策，依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《东珠生态环保股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）及其他有关法律、法规的规定，特制定本董事会议事规则。 第二章 董 事 第二条 凡有《公司法》、《公司章程》以及其他规范性文件规定的关于不 得担任董事的情形之一的，不得担任董事。 第三条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连 任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级 管理人员职务的董事以及职工代表董事，总计不得超过公司董事总数的二分之 一。 第四条 董事应当遵守法律、行政法规，并依 ...