Summary of Key Points Core Viewpoint - The company, Fujian Aonong Biological Technology Group Co., Ltd., has announced its guarantee situation, detailing the amounts and conditions under which it provides guarantees to its subsidiaries and industry partners. Group 1: Guarantee Overview - The company plans to provide guarantees totaling up to 800 million yuan to industry chain partners, including suppliers and cooperative farmers [1] - The maximum guarantee amount for subsidiaries with an asset-liability ratio below 70% is set at 1.5 billion yuan, while for those above 70%, it is also 1.5 billion yuan [1] - The company’s wholly-owned and holding subsidiaries can provide guarantees of up to 500 million yuan for other subsidiaries with an asset-liability ratio below 70% and 1 billion yuan for those above 70% [1] Group 2: Progress on Guarantees - As of May 31, 2025, the total guarantee balance provided to 185 industry chain partners is 146.4893 million yuan [2] - The top five guarantees provided to cooperative farmers are as follows: - First: 5 million yuan, with a one-year term and no overdue payments - Second: 5 million yuan, with a one-year term and overdue payments - Third: 5 million yuan, with a one-year term and overdue payments - Fourth: 4 million yuan, with a one-year term and no overdue payments - Fifth: 3.8 million yuan, with a one-year term and overdue payments [2] Group 3: Total Guarantee Amounts - As of May 31, 2025, the total external guarantees provided by the company and its wholly-owned and holding subsidiaries amount to 1.225109 billion yuan, which is 47.74% of the company's latest audited net assets [4] - The guarantees provided to wholly-owned and holding subsidiaries total 1.4762398 billion yuan, representing 57.53% of the company's latest audited net assets [4] - The guarantees among subsidiaries amount to 680.4983 million yuan, accounting for 26.52% of the company's latest audited net assets [4]

福建傲农生物科技集团股份有限公司 2025 年 5 月公司担保情况的公告 证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2025-077 截至 2025 年 5 月 31 日，公司及下属子公司为产业链合作伙伴提供的担保余 额前五名的情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、担保情况概述 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开的第四届董事会第十二次会议和 2025 年 4 月 14 日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2025 年度为产业链合作伙伴提供 担保的议案》、《关于 2025 年度公司及下属子公司相互提供担保的议案》，内 容包括： 1、同意公司及下属子公司 2025 年度为公司及下属子公司的下游客户、产业 链供应商、公司养殖放养业务的合作养户等产业链合作伙伴提供不超过 8 亿元的 担保。 2、同意公司及下属全资、控股子公司在 2024 年度继续相互提供担保，其中 公司为下属资产负债率低于 70%的子公司提供 ...

Core Points - The legal opinion letter confirms the compliance of the 2024 annual shareholders' meeting of Fujian Aonong Biological Technology Group Co., Ltd. with relevant laws and regulations [1][2][3] - The meeting was convened by the board of directors and followed the proper procedures for notification and voting [4][5][13] Group 1: Meeting Procedures - The notice for the 2024 annual shareholders' meeting was published 20 days prior, in accordance with the Company Law and Shareholders' Meeting Rules [2][4] - The meeting was held at the company's conference room, presided over by the chairman, Su Mingcheng, and utilized an online voting system [3][5] Group 2: Attendance and Voting - A total of 439 shareholders and their proxies attended the meeting, representing 859,421,183 shares, which is 39.2573% of the total voting shares [4][5] - The voting results indicated that all resolutions were passed with more than half of the voting rights present, and special resolutions received over two-thirds approval [7][9][13]

Meeting Details - The annual general meeting was held on June 24, 2025, at the Fujian Aonong Conference Room in Zhangzhou, Fujian Province [1] - The meeting was attended by shareholders representing 39.2573% of the total shares [1] - The voting method combined on-site and online voting, complying with the Company Law and Articles of Association [1] Voting Results - All non-cumulative voting proposals were approved with high support from A-shareholders, with approval rates ranging from 99.7291% to 99.7772% [2][3][4] - Specific voting results included: - Proposal 1: 857,499,602 votes in favor (99.7764%) [1] - Proposal 2: 857,438,802 votes in favor (99.7693%) [1] - Proposal 3: 857,380,702 votes in favor (99.7626%) [1] - Proposal 4: 857,371,914 votes in favor (99.7616%) [1] - Proposal 5: 857,276,502 votes in favor (99.7505%) [2] Cash Dividend Voting - The cash dividend proposal received unanimous support from shareholders holding more than 5% of ordinary shares, with 100% approval [4] - Among shareholders holding less than 1%, 84.0690% voted in favor, while 13.1555% opposed [4] Legal Compliance - The meeting and voting procedures were verified by lawyers, confirming compliance with legal regulations and the company's Articles of Association [4]

Core Viewpoint - The company held its 16th meeting of the 4th Board of Directors on June 24, 2025, where several key resolutions were passed to enhance corporate governance and investor relations [1][2][3]. Group 1: Corporate Governance Enhancements - The company approved the establishment of a "Market Value Management System" to improve investment value and enhance investor returns [2]. - The company revised the "Investor Relations Management System" to strengthen communication with investors and protect the rights of minority shareholders [2]. - The company updated the "Information Disclosure Management System" to ensure compliance with legal requirements and protect the interests of shareholders and creditors [3]. Group 2: Internal Reporting and Compliance - The company revised the "Major Information Internal Reporting System" to clarify information collection and management procedures [4]. - The company updated the "Insider Information Knowledge Person Registration Management System" to enhance confidentiality and prevent insider trading [5]. - The company revised the "Information Disclosure Suspension and Exemption Management System" to ensure compliance with disclosure obligations [5]. Group 3: Audit and Financial Reporting - The company revised the "Board Audit Committee Annual Report Work Regulations" to improve the quality of financial reporting and enhance the supervisory role of the audit committee [6]. - The company updated the "Major Error Responsibility Accountability System for Annual Report Disclosure" to increase accountability for disclosure accuracy [6]. - The company revised the "Fundraising Management Measures" to enhance the management and utilization of raised funds [7]. Group 4: Management and Operational Procedures - The company revised the "Board Secretary Work System" to clarify the responsibilities and procedures for the board secretary [7]. - The company updated the "Internal Audit System" to improve audit quality and risk control [8]. - The company revised the "Accountant Firm Selection System" to ensure the integrity of financial information and protect shareholder interests [9]. Group 5: Risk Management and Hedging - The company approved the "Hedging Business Management System" to regulate futures and derivatives trading [12]. - The company authorized a maximum trading margin and premium limit of RMB 140.05 million for hedging activities, with a maximum contract value of RMB 1.27 billion on any trading day [12].

福建傲农生物科技集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2025 年 6 月修订） 福建傲农生物科技集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 福建傲农生物科技集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓与豁免行为，保证公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规定》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法 规、规范性文件以及《福建傲农生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）、《福建傲农生物科技集团股份有限公司信息披露事务管理制度》（以 下简称"《信息披露事务管理制度》"）等规定，制定本制度。 第二条 公司暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露 中国证监会和上海证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂 缓或者豁免披露规避信息披露义 ...

福建傲农生物科技集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 6 月修订） 福建傲农生物科技集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 福建傲农生物科技集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第二章 任职资格 (一) 《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得担任上市公司 董事、高级管理人员的情形； (二) 最近 3 年受到过中国证监会的行政处罚或证券交易所公开谴 责或者 3 次以上通报批评； (三) 证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 1 第一条 为明确福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治 理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《福建傲农生物科技集 团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，为公司的高级管理人员，对公司和董事会 负责。 第三条 董事会秘书为公司与上海证券交易所的 ...

福建傲农生物科技集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二五年六月 福建傲农生物科技集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 福建傲农生物科技集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第五条 审计委员会向董事会提交选聘会计师事务所的议案。审计委员会 在选聘会计师事务所时应当切实履行如下职责： 0 （一） 具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管 理委员会规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二） 具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制 制度； （三） 熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四） 具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五） 认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良 好的社会声誉和执业质量记录； （六） 中国证券监督管理委员会规定的其他条件。 福建傲农生物科技集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为规范福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审 计工作和财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 ...

福建傲农生物科技集团股份有限公司 募集资金管理办法 （2025 年 6 月修订） 福建傲农生物科技集团股份有限公司 募集资金管理办法 福建傲农生物科技集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第二章 募集资金管理的基本原则 1 第一条 为规范福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和运用，提高募集资金使用效益，保护投资者的权益， 依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定和《福建 傲农生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 结合公司实际情况，制定本办法｡ 第二条 本办法所称募集资金是指：公司通过公开发行股票或者其他具有股 权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公 司为实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用，按照发行申请文件中承诺的募集资金 投资计划和股东会、董事会决议及审批程序使用募集资金。 第四条 公司使用募集资金应当符合国 ...

投资者关系管理制度 （2025 年 6 月修订） 福建傲农生物科技集团股份有限公司 投资者关系管理制度 福建傲农生物科技集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 福建傲农生物科技集团股份有限公司 （一）树立尊重投资者、尊重投资市场的理念，建立与投资者相互 理解、相互尊重的良好关系； （二）通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，加深投资者对公 司的了解和认同； （三）促进公司诚信自律、规范运作，提高公司治理透明度，改善 公司经营管理和治理结构； （四）倡导投资者提升股东意识，积极参与公司开展的投资者关系 管理活动，依法行使股东权利，理性维护自身合法权益； （五）倡导投资者坚持理性投资、价值投资和长期投资的理念，形 成理性成熟的投资文化。 第四条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露 1 第一条 为规范福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公 司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司投资者关 ...