北京市中伦律师事务所 关于福建傲农生物科技集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所 关于福建傲农生物科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：福建傲农生物科技集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为福建傲农生物科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席 公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次 ...

证券代码：603363 证券简称：*ST 傲农 公告编号：2025-015 福建傲农生物科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 339 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 812,007,899 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 41.2570 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长吴有林主持，会议采取现场投 票和网络投票相结合方式召开并表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：福建省漳州市芗城区石亭镇兴亭路与宝莲路交叉 处公司漳州科技园会议室 (三) 出席会议的普通股 ...

证券代码：603363 证券简称：*ST 傲农 公告编号：2025-014 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日披露了《福建傲农生物科技集团股份有限公司关于公司股票被实施退 市风险警示及其他风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2024-110）。因公司 2023 年年度经审计的期末归属于上市公司股东的净资产为负值，公司股票已于 2024 年 5 月 6 日起被实施退市风险警示；因公司 2021 年-2023 年年度连续亏损 且容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年年度财务报告出具了对持 续经营能力带强调事项段的无保留意见审计报告，公司股票已于 2024 年 5 月 6 日起被叠加实施其他风险警示。如果公司 2024 年度仍然存在《上海证券交易所 股票上市规则》中规定的不符合申请撤销股票交易退市风险警示的情形，公司 股票面临被终止 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a total profit of between 100 million and 150 million yuan for the fiscal year 2024, an increase of approximately 378.16 million to 383.16 million yuan compared to the previous year[4]. - The projected net profit attributable to shareholders for 2024 is between 500 million and 700 million yuan, representing an increase of approximately 415.08 million to 435.08 million yuan year-over-year, indicating a turnaround from losses[4]. - The company anticipates a total operating revenue of between 800 million and 900 million yuan for 2024, with core operating revenue (excluding unrelated business income) expected to be between 795 million and 895 million yuan[5]. - The estimated net assets attributable to shareholders at the end of 2024 are projected to be between 250 million and 300 million yuan[5]. Sales Performance - The company reported a significant decline in feed sales volume, approximately 1.7 million tons, down about 37% year-over-year, and a decrease in live pig sales volume of 2.0984 million heads, down 64.19% compared to the previous year[13]. Restructuring and Financial Condition - The company expects to recognize a restructuring gain of approximately 2.4 billion to 2.8 billion yuan due to the completion of its restructuring plan, which will help improve its financial condition[16]. - The company’s net profit for the previous year was a loss of 3.651 billion yuan, with a net asset value of -962.97 million yuan[10][12]. Audit and Risk Warnings - The company has communicated with its auditing firm regarding the performance forecast, and there are no significant discrepancies identified[5]. - The company warns that if the net assets remain negative at the end of 2024, it may face delisting risks from the Shanghai Stock Exchange[3][19]. - The performance forecast is preliminary and has not yet been audited by a registered accountant, and investors are advised to be cautious regarding investment risks[17].

证券代码：603363 证券简称：*ST 傲农 公告编号：2025-012 福建傲农生物科技集团股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2,620,800 | 2,620,800 | 2025 | 年 | 1 | 月 | 24 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 2021 年 4 月 15 日，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会全权处理与 2021 年限制 性股票激励计划有关的事项，包括对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注 销事宜。具体内容请详见公司于 2021 年 4 月 16 日披露的《2 ...

北京市中伦律师事务所 关于福建傲农生物科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股 票相关事项的 法律意见书 致：福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于福建傲农生物科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股 票相关事项的 法律意见书 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{-\,}}}}\,\mp\,\rlap{\,/}\Pi\,\rlap{\,/}\mp\,\rlap{\,/}\Pi$$ 北京市中伦律师事务所 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"傲农生物"， 依上下文而定）实施 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"、 "本计划"或"激励计划"），与北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"） 签订了《专项法律顾问合同》，本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规、规章、规范性文 件的规定以及公司与 ...

福建傲农生物科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：603363 证券简称：*ST 傲农 福建傲农生物科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 1 月 福建傲农生物科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 2025 | 年第一次临时股东大会投票表决办法 5 | | 议案 | 1：关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案 7 | | 议案 | 2：关于修订公司部分治理制度的议案 15 | | 议案 | 3：关于转让甘肃傲农饲料科技有限公司控股权后形成对外担保的议案...19 | | 议案 | 4：关于增补非独立董事的议案 22 | | 议案 | 5：关于增补独立董事的议案 24 | 1 福建傲农生物科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 福建傲农生物科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 5、为保证股东大会的严 ...

一、公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示的情况 证券代码：603363 证券简称：*ST 傲农 公告编号：2025-011 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于撤销退市风险警示暨继续被实施退市风险警示及其他 风险警示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 12 月 26 日，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"傲 农生物"或"公司"）收到福建省漳州市中级人民法院（以下简称"法院"或"漳 州中院"）送达的（2024）闽 06 破 107 号之二《民事裁定书》，裁定确认《福 建傲农生物科技集团股份有限公司重整计划》（以下简称"重整计划"）执行完 毕，并终结公司重整程序。鉴于公司因被法院裁定受理重整而被实施退市风险警 示的情形已消除，公司已于 2024 年 12 月 27 日按照《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——破产重整等事项》 的相关规定向上海证券交易所申请撤销相应的退市风险警示； 2025 年 1 月 8 日，公司收到上 ...

证券代码：603363 证券简称：*ST 傲农 公告编号：2025-004 福建傲农生物科技集团股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 八次会议于 2025 年 1 月 7 日以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通 知和材料已于 2025 年 1 月 6 日以电子邮件、短信或即时通讯工具等方式发出。 本次会议由监事会主席王晓忠先生召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 （二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 同意公司修订的《福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会议事规则》。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于修订公司部分治理 ...

福建傲农生物科技集团股份有限公司 董事会提名委员会 关于公司第四届董事会增补独立董事候选人的审查意见 2、我们同意提名增补俞道进先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并 将该议案提交公司董事会审议。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，福建傲农生物科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会提名委员会对拟提交公司第四届董 事会第十次会议审议的《关于提名增补独立董事候选人的议案》进行了审阅，对 独立董事候选人的个人履历和任职资格进行了审查，并发表审查意见如下： 1、经审查，公司独立董事候选人俞道进先生不存在《公司法》《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司独立 董事的情形，任职资格合法，独立董事候选人的教育背景、工作经历和专业经验 均能够胜任独立董事的职责要求，符合独立董事的任职条件。 董事会提名委员会委员：郑鲁英、艾春香、匡俊 2025年1月7日 ...