福建傲农生物科技集团股份有限公司 监事会议事规则 二〇二五年一月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 监事会的职权 2 | | 第三章 | 监事会的会议制度 3 | | 第四章 | 监事会的召集和召开 4 | | 第五章 | 监事会会议决议和会议记录 6 | | 第六章 | 附则 7 | 福建傲农生物科技集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）公司监事会的议事方式和决策程序，促使监事和监事会有效地履行职 责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《福建傲农生物科技集团股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律法规规定，制订本规 则。 第二条 监事会是公司的监督机构，向全体股东负责，以财务监督为核 心，根据《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和公司章程，依法检 查公司财务，监督董事、高级管理人员履行职责的合法合规性，行使公司章程 规定的其他职权，维护公司及股东的合法权益。 第三条 监事会由 3 名监事 ...

福建傲农生物科技集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年一月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的职权 3 | | 第三章 | 董事会的会议制度 8 | | 第四章 | 董事会会议的召集 9 | | 第五章 | 董事会会议的召开 10 | | 第六章 | 董事会议事和表决程序 11 | | 第七章 | 董事会会议决议和会议记录 12 | | 第八章 | 附则 14 | 福建傲农生物科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》和《福建傲农生物科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）及其他有关法律法规规定制定本规则。 （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或 者博士学位； （三）具有经济 ...

福建傲农生物科技集团股份有限公司 章 程 二〇二五年一月 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 17 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 19 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 | | 28 | | 第一节 | 董事 | | 28 | | 第二节 | | 独立董事 | 30 | | 第三节 | | 董事会 | 35 | | 第四节 | | 董事会秘书 | 41 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 44 | | 第七章 | 监事会 | | ...

福建傲农生物科技集团股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二五年一月 | | | | 第一章 总 则 2 | | --- | | 第二章 股东大会的职权 2 | | 第三章 股东大会的召集 7 | | 第四章 股东大会的提案与通知 9 | | 第一节 股东大会的提案 9 | | 第二节 股东大会的通知 9 | | 第五章 股东大会的召开、表决和决议 10 | | 第一节 股东大会召开的地点和方式 10 | | 第二节 股东大会的秩序 10 | | 第三节 股东大会的登记 11 | | 第四节 会议主持人 12 | | 第五节 会议提案的审议 12 | | 第六节 股东大会的表决和决议 12 | | 第六章 股东大会对董事会的授权 18 | | 第七章 附则 20 | 福建傲农生物科技集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的行为，保证股东大会依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上市公司股东大会 ...

证券代码：603363 证券简称：*ST 傲农 公告编号：2025-009 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：福建省漳州市芗城区石亭镇兴亭路与宝莲路交叉处公司漳州科技 园会议室 股东大会召开日期：2025年1月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：603363 证券简称：*ST 傲农 公告编号：2025-003 福建傲农生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十次会议于 2025 年 1 月 7 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式 召开，会议通知和材料已于 2025 年 1 月 6 日以专人送达、电子邮件、短信或即 时通讯工具等方式发出。本次会议由董事长吴有林先生召集和主持，会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 3 人）， 公司全体监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免本次董事会通知期限的议案》 表决结果：同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 经与会董事表决，审议通过该议案，同意豁免本次董事会通 ...

长春市生态大街6666号 二〇二五年一月 声 明 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等法律法规 和规范性文件的规定，东北证券股份有限公司（以下简称"本财务顾问"）按照行 业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的精神，对本次权益变 动的相关情况和资料进行了核查，对信息披露义务人出具的《福建傲农生物科技 集团股份有限公司详式权益变动报告书》所披露的内容出具核查意见，以供投资 者和有关各方参考。 为此，本财务顾问特作出以下声明： 5、本财务顾问在与信息披露义务人接触后到担任财务顾问期间，已采取严 格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场 和证券欺诈问题； 6、本财务顾问特别提醒投资者注意，本核查意见不构成对本次权益变动相 关各方及其关联公司的任何投资建议，投资者根据本核查意见所做出的任何投资 决策而产生的相应风险，本财务顾问不承担任何责任； 7、本财务顾问特别提醒投资者认真阅读《福建傲农生物科技集团股 ...

证券代码：603363 证券简称：*ST 傲农 公告编号：2024-226 截至 2024 年 12 月 25 日，公司为执行重整计划而转增的 1,735,307,884 股股 票已全部完成转增登记，公司总股本由 870,274,742 股增至 2,605,582,626 股。上 述转增股票全部直接登记至管理人名义开立的福建傲农生物科技集团股份有限 公司破产企业财产处置专用账户（以下简称"管理人证券账户"）。 近日，经向法院申请，法院已将管理人证券账户持有的 847,000,000 股有限 售条件流通股划转至重整投资人证券账户名下，并于 2024 年 12 月 27 日在中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户登记手续，具体如下： | 序号 | 投资人证券账户名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | | 锁定期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 泉州市傲发同心股权投资管理合伙企业 | 200,000,000 | 7.68% | 36 | 个月 | | | （有限合伙） | | | | | | 2 | 湖北省粮食有限公司 | 70,000,00 ...

2024 年 3 月 7 日，芗城法院裁定受理债权人对傲农投资的重整申请。 2024 年 3 月 29 日，芗城法院向傲农投资送达《决定书》，同意指定上海市 锦天城律师事务所担任漳州傲农投资有限公司重整一案的管理人，并通知债权人 向管理人进行债权申报。 证券代码：603363 证券简称：*ST 傲农 公告编号：2024-227 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于漳州傲农投资有限公司重整计划执行完毕的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 12 月 27 日，福建省漳州市芗城区人民法院（以下简称"芗城法 院"）作出（2024）闽 0602 破 1 号之四《民事裁定书》，裁定确认《漳州傲农 投资有限公司重整计划》（以下简称"傲农投资重整计划"）执行完毕，并终结 傲农投资重整程序。 因执行《福建傲农生物科技集团股份有限公司重整计划》及傲农投资重 整计划，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）股本结构将发 生变化，公司控股股东将由漳州傲农投资有限公司（以下简称"傲农投资" ...

证券代码：603363 证券简称：*ST 傲农 公告编号：2024-225 福建傲农生物科技集团股份有限公司 2024 年 11 月公司担保情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、担保情况概述 2、同意公司及下属全资、控股子公司在 2024 年度继续相互提供担保，其中 公司为下属资产负债率低于 70%的子公司提供最高担保金额 28 亿元；公司为下 属资产负债率 70%以上的子公司提供最高担保金额 66 亿元；公司下属全资、控 股子公司为公司其他下属资产负债率低于 70%的子公司提供最高担保金额 6 亿 元；公司下属全资、控股子公司为公司其他下属资产负债率 70%以上的子公司提 供最高担保金额 20 亿元；公司下属全资、控股子公司为本公司提供最高担保金 额 20 亿元。 上述具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2024-041、2024-044、2024-045、2024-135 号公告。 二、2024 年 11 月担保进展情况 （一）公司及下属子公司为产业链合作伙 ...