福建傲农生物科技集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 二〇二五年五月 福建傲农生物科技集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 福建傲农生物科技集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文 件及《福建傲农生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、 《福建傲农生物科技集团股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，并结合 公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利 ...

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 6 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：福建省漳州市芗城区石亭镇兴亭路与宝莲路交叉处福建傲农会议 室 证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2025-069 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 24 日 至2025 年 6 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自 ...

Core Viewpoint - The company has decided to abolish the supervisory board and amend its articles of association, transferring the supervisory responsibilities to the audit committee of the board of directors [1][2]. Group 1: Board Meeting Details - The fourth meeting of the company's fourth board of directors was held on May 30, 2025, with all nine directors present [1]. - The meeting was convened and presided over by Chairman Su Mingcheng, and the procedures followed legal and regulatory requirements [1]. Group 2: Resolutions Passed - The proposal to abolish the supervisory board and amend the articles of association was approved unanimously with 9 votes in favor [2]. - The proposal to amend the shareholder meeting rules was also approved unanimously with 9 votes in favor [3]. - The proposal to amend the board meeting rules was approved unanimously with 9 votes in favor [3]. - The proposal to amend the working rules of various specialized committees of the board was approved unanimously with 9 votes in favor [4]. - The proposal to amend the independent director working system and specialized meeting rules was approved unanimously with 9 votes in favor [4]. - The proposal to establish the general manager's working rules was approved unanimously with 9 votes in favor [5]. - The proposal to amend the external guarantee decision-making system was approved unanimously with 9 votes in favor [5]. - The proposal to amend the external investment decision-making system was approved unanimously with 9 votes in favor [6]. - The proposal to amend the related party transaction management measures was approved unanimously with 9 votes in favor [6]. - The proposal to amend the management system of controlling subsidiaries was approved unanimously with 9 votes in favor [7]. - The proposal to amend the system for regulating fund transactions with related parties was approved unanimously with 9 votes in favor [8].

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2025-067 （一）审议通过《关于取消监事会的议案》 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《关于新 <公司法> 配套 制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关 法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由 董事会审计委员会行使， 《福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会议事规则》 等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。 福建傲农生物科技集团股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十次会议于 2025 年 5 月 30 日以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通 知和材料已于 2025 年 5 月 27 日以电子邮件、短信或即时通讯工具等方式发出。 本次会议由监事 ...

福建傲农生物科技集团股份有限公司 对外投资决策制度 （2025 年 5 月修订） 福建傲农生物科技集团股份有限公司 对外投资决策制度 福建傲农生物科技集团股份有限公司 对外投资决策制度 (二) 符合公司章程等基本治理制度的规定；符合政府监管部门及 证券交易所有关规定； 1 第一条 为规范福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外投资行为，有效控制公司对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，维护公司形象和投资者的利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文 件及《福建傲农生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"），制定本制度。 第二条 本制度所称的"对外投资"事项是指以获取投资收益为目的，将公 司的货币资金、实物资产、无形资产或其他财产权利通过权益性投 资、债权性投资等方式，向境内外的其他单位进行的投资，以及该 等投资的处置，包括但不限于： (三) 不动产投资； (四) 委托理财、委托贷款； (五) 其他投资事项。 ...

福建傲农生物科技集团股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年五月 | 第一节 | 股东会的提案 | 9 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股东会的通知 | 9 | | 第一节 | 股东会召开的地点和方式 | 10 | | 第二节 | 股东会的秩序 | 10 | | 第三节 | 股东会的登记 11 | | | 第四节 | 会议主持人 | 12 | | 第五节 | 会议提案的审议 | 12 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 12 | 福建傲农生物科技集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的行为，保证股东会依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上市公司股东会规则》 《福建傲农生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他 有关法律、法规、规范性文件之规定制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程和本规 则的相关规定召开股东 ...

二〇二五年五月 福建傲农生物科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 福建傲农生物科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监 督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（简称《管理办法》）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性 文件及《福建傲农生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 制定本制度。 第二条 公司设独立董事。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中独立董事的比例不得低于1/3，其中至少包括一 名会计专业人士。 福建傲农生物科 ...

福建傲农生物科技集团股份有限公司 对外担保决策制度 （2025 年 5 月修订） 福建傲农生物科技集团股份有限公司 对外担保决策制度 福建傲农生物科技集团股份有限公司 对外担保决策制度 第一章 总 则 本制度所称公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司 对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对 外担保总额之和。 第二章 对外担保的基本原则 第三章 对外担保的审批权限及程序 1 第一条 为规范福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，严格控制公司对外担保风险，保护股东和投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国民法典》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件及 《福建傲农生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"），制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司的对外担保行为。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。 第四条 公司为他人提供担保应 ...

福建傲农生物科技集团股份有限公司 章 程 二〇二五年五月 | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东会 | 10 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 10 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 13 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 14 | | 第四节 | 股东会的召集 | 19 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 20 | | 第六节 | 股东会的召开 | 22 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 24 | | 第五章 | 董事和董事会 | 29 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 29 | | 第二节 | 董事会 | 32 | | 第三节 | 独立董事 | 38 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 41 | | 第六章 | 高级管理人员 | 42 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | ...

福建傲农生物科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二五年五月 福建傲农生物科技集团股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 福建傲农生物科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规 范性文件及《福建傲农生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本 工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是根据公司章程设立的专门工作机构，在本工作 细则第十一条规定的职责范围内协助董事会开展相关工作，对董事会负责。 第三条 本工作细则考核范围内的董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及符合公 司章程规定的其他高级管理人员，未在公司领取薪酬的董事不在本工作细则的考 ...