福建傲农生物科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：603363 证券简称：傲农生物 福建傲农生物科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 1 月 福建傲农生物科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 | 年第二次临时股东大会投票表决办法 5 | | 议案 | 1：关于转让子公司部分股权后形成向子公司提供财务资助和担保暨关联交 | | | 易的议案 6 | | 议案 | 2：关于转让福建傲农食品有限公司控股权后形成对外担保的议案.13 | | 议案 | 3：关于转让宜春市佳绿肉类食品有限公司控股权后形成对外担保的 | | 议案 | 17 | | 议案 | 4：关于拟为合作方继续提供担保的议案 21 | | 议案 | 5：关于 2024 年度向金融机构申请融资授信额度的议案 25 | 1 福建傲农生物科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 福建 ...

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2024-020 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于新增涉及诉讼、仲裁事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼（仲裁）阶段：公司 2024 年 1 月 12 日至今新增诉讼（仲 裁）金额 40,108.24 万元，其中尚未结案诉讼、仲裁案件金额为 40,108.24 万元， 已结案诉讼、仲裁案件金额为 0.00 万元。 上市公司所处的当事人地位：原告、被告；申请人、被申请人等。 涉案的金额：公司 2024 年 1 月 12 日至今新增诉讼（仲裁）金额 40,108.24 万元，2022 年 11 月至今累计诉讼（仲裁）金额 149,754.19 万元。 是否会对上市公司损益产生负面影响：鉴于部分诉讼、仲裁案件尚未开 庭审理或尚未结案，上述事项对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。 敬请投资者理性投资，注意投资风险。 根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，福建傲农生物科技集团股 份有限公司对公司及下属控股子公司 ...

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2024-019 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于新增部分债务逾期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 单位：万元 | 序 | 债务人 | 债权人 | 逾期金额 | 到期日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | （万元） | | | 1 | 福建傲农生物科技集 | 外部票据持有人 | 400.00 | 2024/1/10 | | | 团股份有限公司 | | | | | 2 | 福建傲农生物科技集 | 外部票据持有人 | 50.00 | 2024/1/12 | | | 团股份有限公司 | | | | | 3 | 福建傲农生物科技集 | 外部票据持有人 | 50.00 | 2024/1/12 | | | 团股份有限公司 | | | | | | 合计 | | 500.00 | | 一、本次债务逾期情况 福建傲农生物科技集团股份有限公司及子公司（以下简称"公司"）由于 流动资金紧张，导致公司及部分子公司出现部 ...

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2024-018 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于控股股东及实际控制人部分股份被司法冻结及 司法标记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 综合考虑前期披露的傲农投资拟协议转让股份及近期傲农投资、吴有林 先生部分股份被司法冻结和司法标记等事项，后续傲农投资和吴有林先生持有的 公司股份情况可能面临较多变化，存在较大的不确定性，相关变化可能导致公司 存在控制权不稳定的风险。请广大投资者注意投资风险。 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日获悉公司控股股东傲农投资、实际控制人吴有林先生持有的公司部分股份 被司法冻结/司法标记，具体情况如下。 注：上述被冻结股份中吴有林先生与厦门惠龙小额贷款有限公司的 6,200,000 股冻结为轮候冻结。 二、股东股份累计被冻结及司法标记的情况 截至 2024 年 1 月 12 日，公司控股股东傲农投资、实际控制人吴有林先生及 重要内容提示: 公司控股股东漳州傲农投资有限公司（ ...

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2024-017 福建傲农生物科技集团股份有限公司 更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于新增部分债务逾 期的公告》。披露后发现，该公告具体情况的数据列示存在错误，现予以更 正，更正后的具体情况数据如下： 1.逾期的银行债务 | 序 | 债务人 | 债权人 | 逾期金额 | 到期日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | （万元） | | | 1 | 贵州傲农七环畜牧养殖有限公司 | 银行 | 4,100.00 | 2023/12/20 | | 2 | 辽宁傲农饲料有限公司 | 银行 | 1,958.73 | 2023/12/28 | | 3 | 厦门银祥肉业有限公司 | 银行 | 3,710.00 | 2024/1/7 | | 4 | 福建傲农生物科技集团股 ...

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2024-016 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于新增部分债务逾期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次债务逾期情况 福建傲农生物科技集团股份有限公司及子公司（以下简称"公司"）由于 流动资金紧张，导致公司及部分子公司出现部分债务未能如期偿还的情形。截 至 2024 年 1 月 9 日，公司在金融机构新增逾期的债务本息合计约 53,330.15 万 元，占公司最近一期经审计净资产的 21.30%。具体情况如下： 1.逾期的银行债务 单位：万元 | 序 | 债务人 | 债权人 | 逾期金额 | 到期日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | （万元） | | | 1 | 贵州傲农七环畜牧养殖有限公司 | 银行 | 4,100.00 | 2023/12/20 | | 2 | 辽宁傲农饲料有限公司 | 银行 | 1,958.73 | 2023/12/28 | | 3 | 厦门银祥肉业有限公司 | 银行 ...

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2024-015 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于新增涉及诉讼、仲裁事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼（仲裁）阶段：公司 2023 年 12 月 23 日至今新增诉讼（仲 裁）金额 52,127.46 万元，其中尚未结案诉讼、仲裁案件金额为 52,127.46 万元， 已结案诉讼、仲裁案件金额为 0.00 万元。 上市公司所处的当事人地位：原告、被告；申请人、被申请人等。 涉案的金额：公司2023年12月23日至今新增诉讼（仲裁）金额52,127.46 万元，2022 年 11 月至今累计诉讼（仲裁）金额 109,645.95 万元。 是否会对上市公司损益产生负面影响：鉴于部分诉讼、仲裁案件尚未开 庭审理或尚未结案，上述事项对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。 敬请投资者理性投资，注意投资风险。 根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，福建傲农生物科技集团股 份有限公司对公司及下属控股子公司（简称"公 ...

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2024-014 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：：福建省漳州市芗城区石亭镇兴亭路与宝莲路交叉处公司漳州科 技园会议室 股东大会召开日期：2024年1月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 29 日 至 2024 年 1 月 29 日 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 ...

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2024-012 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于转让子公司控股权后形成对外担保的公告（一） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：福建傲农食品有限公司 被担保人是否为上市公司关联人：否 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：担保本金额度为人民币 18,000.00 万元，截至 2023 年 11 月末的实际担保余额为人民币 8,589.87 万元。 本次担保是否有反担保：有 对外担保逾期的累计数量：截至 2023 年 11 月 30 日，公司及下属全资、 控股子公司相互提供担保逾期金额为 0 元，公司及下属全资、控股子公 司实际对外担保余额（即对公司合并报表范围以外对象的担保）中的逾 期金额为 780.67 万元。 特别风险提示：截至 2023 年 11 月 30 日，公司及控股子公司对外担保总 额（含公司对下属子公司实际担保余额）已超过上市公司最近一期经审 计净资产 100%、担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50 ...

国贸傲农是公司的参股公司，公司原高级管理人员洪远湘先生（其已于 2024 年 1 月 8 日换届离任）受公司推荐担任国贸傲农董事，根据《上海证券交易所股 票上市规则》的有关规定，国贸傲农为公司的关联法人，本次转让股权交易构成 关联交易。 证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2024-011 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于转让参股公司股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 国贸傲农系由福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）与 厦门国贸农产品有限公司（以下简称"国贸农产品"）共同投资设立，公司持有 交易内容：公司拟将持有的厦门国贸傲农农产品有限公司（以下简称"国贸 傲农"）49%股权转让给厦门国贸农产品有限公司。经双方参考评估报告并 协商一致同意，国贸傲农的 49%股权转让交易对价确定为 5,219.79 万元。 国贸傲农是公司的参股公司，公司原高级管理人员洪远湘先生（其已于 2024 年 1 月 8 日换届离任）受公司推荐担任 ...