证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2024-030 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于新增部分债务逾期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次债务逾期情况 福建傲农生物科技集团股份有限公司及子公司（以下简称"公司"）由于 流动资金紧张，导致公司及部分子公司出现部分债务未能如期偿还的情形。截 至 2024 年 1 月 23 日，公司在金融机构新增逾期的债务本息合计约 31,949.18 万元，占公司最近一期经审计净资产的 12.76%。具体情况如下： 1.逾期的银行债务 2.逾期的商业承兑汇票债务 3.逾期的融资租赁债务 4.因金融机构要求提前还贷而逾期的银行债务 单位：万元 序号 债务人 债权人 逾期金额（万 元） 到期日 1 福建傲农生物科技集团股份有限公司 外部票据持有人 50.00 2024/1/20 合计 50.00 单位：万元 序号 债务人 债权人 逾期金额（万 元） 到期日 1 吉安市傲农现代农业科技有限公司 租赁机构 14.28 2024/1/15 2 吉安市傲福生 ...

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于控股股东及实际控制人部分股份解除司法标记 及被司法冻结、司法标记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司控股股东漳州傲农投资有限公司（原名称为"厦门傲农投资有限公 司"，以下简称"傲农投资"）持有本公司股份总数为 266,173,069 股，占公司总 股本的 30.58%。截至 2024 年 1 月 22 日，傲农投资被司法冻结和司法标记的股 份数累计为 69,926,963 股，占其所持股份数的 26.27%，占本公司总股本的 8.04%。 公司实际控制人吴有林先生持有本公司股份总数为 89,723,192 股，占公 司总股本的 10.31%。截至 2024 年 1 月 22 日，吴有林先生被司法冻结和司法标 记的股份数累计为 89,723,192 股，占其所持股份数的 100%，占本公司总股本的 10.31%。 傲农投资、吴有林先生及其一致行动人漳州芗城百瑞投资合伙企业（有 限合伙）（原名"厦门裕泽投资合伙企业（有限合伙）"以下简称"百瑞投资"）、 ...

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2024-028 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于控股股东部分股份被司法标记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 股东名称 持股数量（股） 持股比例 累计被冻结数 量（股） 累计被标记 数量（股） 合计占其所 持股份比例 合计占公司总 股本比例 傲农投资 266,173,069 30.58% 6,046,963 86,418,053 34.74% 10.62% 吴有林 89,723,192 10.31% 14,002,902 71,320,290 95.10% 9.80% 百瑞投资 34,719,710 3.99% 0 0 0.00% 0.00% 吴有材 3,176,029 0.36% 0 0 0.00% 0.00% 傅心锋 149,500 0.02% 0 0 0.00% 0.00% 张明浪 115,050 0.01% 0 0 0.00% 0.00% 郭庆辉 115,050 0.01% 0 0 0.00% 0.00% 合计 394,1 ...

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2024-027 福建傲农生物科技集团股份有限公司 2023 年 12 月公司担保情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、担保情况概述 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2022 年 12 月 26 日召开的第三届董事会第十八次会议和 2023 年 1 月 11 日召开 的 2023 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于 2023 年度为产业链合作伙 伴提供担保的议案》、《关于 2023 年度公司及下属子公司相互提供担保的议案》， 内容包括： 1、同意公司及下属子公司 2023 年度为公司及下属子公司的下游客户、产业 链供应商、公司养殖放养业务的合作养户等产业链合作伙伴提供不超过 12 亿元 的担保； 2、同意公司及下属全资、控股子公司在 2023 年度继续相互提供担保，其中 公司为下属资产负债率低于 70%的子公司提供最高担保金额 28 亿元；公司为下 属资产负债率 70%以上的子公司提供最高担保金额 66 亿 ...

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2024-026 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开第四届董事会第一次会议，同意聘任彭江先生为公司董 事会秘书，任期至第四届董事会届满之日。鉴于彭江先生当时尚未取得 上海证券交易所颁发的《董事会秘书任前培训证明》，董事会指定吴有 林先生代行公司董事会秘书职责，待彭江先生取得相关证书后，董事会 秘书的聘任正式生效。具体内容详见公司 2024 年 1 月 9 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建傲农生物科技集团股份有 限公司第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。 近日，彭江先生已通过上海证券交易所董事会秘书任前培训测试， 并取得《董事会秘书任职培训证明》，已通过上海证券交易所资格备案 审核。根据公司第四届董事会第一会议决议，公司董事长吴有林先生不 再代行董事 ...

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2024-025 福建傲农生物科技集团股份有限公司 公司已于 2024 年 1 月 11 日公告了股东大会召开通知，单独持有 30.58%股 份的股东漳州傲农投资有限公司，在 2024 年 1 月 17 日提出临时提案并书面提交 股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第二次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 1 月 29 日 3. 股权登记日 1. 提案人：漳州傲农投资有限公司 2. 提案程序说明 予以公告。 3. 临时提案的具体内容 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603363 | 傲农生物 | 2024/1/22 | 二、 增加临时提案的情况说明 关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 | 序号 | ...

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2024-022 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于拟为合作方继续提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 对外担保逾期的累计数量：截至 2023 年 11 月 30 日，公司及下属全 资、控股子公司相互提供担保逾期金额为 0 元，公司及下属全资、控股子公司 实际对外担保余额（即对公司合并报表范围以外对象的担保）中的逾期金额为 780.67 万元。 特别风险提示：截至 2023 年 11 月 30 日，公司及控股子公司对外担保 总额（含公司对下属子公司实际担保余额）已超过上市公司最近一期经审计净 资产 100%、担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%、部分被担保对 象资产负债率超过 70%、上市公司及控股子公司对合并报表外单位担保金额已 超过上市公司最近一期经审计净资产 30%，敬请广大投资者注意投资风险。 被担保人名称：湖北涢祥建筑工程有限公司 被担保人是否为上市公司关联人：否 本次担保金额：2,500 万元 本次担保是 ...

关于 2024 年度向金融机构申请融资授信额度的公告 证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2024-023 福建傲农生物科技集团股份有限公司 上述事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会 2024 年 1 月 19 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度向金融机构 申请融资授信额度的议案》，同意公司（包括公司下属全资、控股子公司） 2024 年继续向包括但不限于银行、融资租赁公司等金融机构申请融资授信，申 请授信额度不超过人民币 90 亿元，公司可用自有资产自身实际使用上述授信额 度向金融机构设置抵押、质押担保，本次申请融资授信额度的决议有效期为自 股东大会审议通过之日起至审议 2025 年度相同事项的股东大会召开之日止。 向金融机构申请上述融资授信额度，主要是了满足公司及下属全资、控股 子公司生产经营和建设发 ...

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2024-024 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本关联交易事项已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，关联董事 已回避表决。 本次预计的日常关联交易不影响公司的独立性，公司的主营业务不会因 此类交易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议事先审议情况 3、董事会审议情况 2024 年 1 月 18 日，公司第四届董事会第三次会议以 6 票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过了本议案，关联董事吴有林先生回避表决。独立董事均同意 此项议案。 （二）2023 年日常关联交易的预计和执行情况 公司 2023 年度与关联人（含其控股企业）日常关联交易预计的实际执行情 况如下： 单位：万元 关联交易 类别 关联人 2023 年度 预计关联交 易金额 2023 年度实 际发生关联 交易金额 预计金额与实际发生金额差 ...

福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三 次会议于 2024 年 1 月 18 日以电子通信方式方式召开。会议通知和材料已于 2024 年 1 月 15 日以即时通讯工具等方式发出。本次会议由董事长吴有林先生召集和 主持，会议应出席董事 7 人，实际出席的董事为 7 人，各董事均以电子通信方式 出席会议。公司监事 3 人全部列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2024-021 福建傲农生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 鉴于本次借款用途实质上仍为用于安陆猪场和饲料厂配套工程建设支出，且 湖北涢祥的全部股东、原股东及湖北傲农畜牧少数股东为公司本次担保提供连带 责任保证的反担保，同时，如发生公司承担保证合同下的义务后需要实现追偿权 的情形时 ...