证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2024-012 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于转让子公司控股权后形成对外担保的公告（一） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：福建傲农食品有限公司 被担保人是否为上市公司关联人：否 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：担保本金额度为人民币 18,000.00 万元，截至 2023 年 11 月末的实际担保余额为人民币 8,589.87 万元。 本次担保是否有反担保：有 对外担保逾期的累计数量：截至 2023 年 11 月 30 日，公司及下属全资、 控股子公司相互提供担保逾期金额为 0 元，公司及下属全资、控股子公 司实际对外担保余额（即对公司合并报表范围以外对象的担保）中的逾 期金额为 780.67 万元。 特别风险提示：截至 2023 年 11 月 30 日，公司及控股子公司对外担保总 额（含公司对下属子公司实际担保余额）已超过上市公司最近一期经审 计净资产 100%、担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50 ...

国贸傲农是公司的参股公司，公司原高级管理人员洪远湘先生（其已于 2024 年 1 月 8 日换届离任）受公司推荐担任国贸傲农董事，根据《上海证券交易所股 票上市规则》的有关规定，国贸傲农为公司的关联法人，本次转让股权交易构成 关联交易。 证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2024-011 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于转让参股公司股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 国贸傲农系由福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）与 厦门国贸农产品有限公司（以下简称"国贸农产品"）共同投资设立，公司持有 交易内容：公司拟将持有的厦门国贸傲农农产品有限公司（以下简称"国贸 傲农"）49%股权转让给厦门国贸农产品有限公司。经双方参考评估报告并 协商一致同意，国贸傲农的 49%股权转让交易对价确定为 5,219.79 万元。 国贸傲农是公司的参股公司，公司原高级管理人员洪远湘先生（其已于 2024 年 1 月 8 日换届离任）受公司推荐担任 ...

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2024-010 福建傲农生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 经与会董事表决，同意再次将《关于转让子公司部分股权后形成向子公司提 供财务资助和担保暨关联交易的议案》提交至公司 2024 年第二次临时股东大会 审议。 公司向控股股东傲农投资转让曲阳傲农农业开发有限公司等 8 家子公司 （以下简称"标的公司"）的部分股权后，公司或公司控股子公司直接持有上述 8 家标的公司的股权比例变为 51%，标的公司仍在公司合并报表范围内。 由于上述标的公司作为公司控股子公司期间与公司或公司其他子公司发生 业务资金往来，截至 2023 年 11 月 30 日，往来款项净额余额合计为 72,697.70 万元，本次股权转让完成后，上述资金往来净额将被动形成对标的公司的财务资 助，同意公司与上述被资助对象签订的《借款合同》。截至 2023 年 ...

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2024-013 重要内容提示： 被担保人名称：宜春市佳绿肉类食品有限公司 被担保人是否为上市公司关联人：否 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：担保本金额度为人民币 4,500.00 万元，截至 2023 年 11 月末的实际担保余额为人民币 3,890.00 万元。 本次担保是否有反担保：有 对外担保逾期的累计数量：截至 2023 年 11 月 30 日，公司及下属全资、 控股子公司相互提供担保逾期金额为 0 元，公司及下属全资、控股子公 司实际对外担保余额（即对公司合并报表范围以外对象的担保）中的逾 期金额为 780.67 万元。 特别风险提示：截至 2023 年 11 月 30 日，公司及控股子公司对外担保总 额（含公司对下属子公司实际担保余额）已超过上市公司最近一期经审 计净资产 100%、担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%、部 分被担保对象资产负债率超过 70%、上市公司及控股子公司对合并报表外 单位担保金额已超过上市公司最近一期经审计净资产 30%，敬请广大投资 者注意投资风险。 一、担保情况概述 宜春市佳绿肉类食品有限公司 ...

国泰君安证券股份有限公司 本次股权交易前，福建傲农食品作为公司下属控股企业期间，公司为支持其 日常经营业务发展提供了连带责任保证担保。 截至2023年 11 月30日，公司为福建傲农食品提供担保本金额度为18,000.00 万元、实际担保余额为 8,589.87 万元，债务开始日期为 2023 年 3 月 27 日，债务 到期日期为 2026 年 3 月 27 日。 上述担保事项已经公司 2023 年 1 月 11 日召开的 2023 年第一次临时股东大 会审议通过。 上述担保事项在公司完成福建傲农食品 65%股权转让后构成公司对合并报 表范围外对象提供担保。为防范本次对外担保风险，公司将落实相应的反担保措 1 关于福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于转让子公司控股权后形成对外担保的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为福 建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"傲农生物"、"公司"）非公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则（2023 年 2 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 ...

RSM 容诚 专项审计报告 厦门国贸傲农农产品有限公司 容诚专字|2023|361F0168 号 试会 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所 中国.厦门 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bmp://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bmp://ac.mof.gov.cn）"进行查验 " 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 专项审计报告 | 1-4 | | 2 | 资产负债表 | | | 3 | 利润表 | 2 | | 4 | 现金流量表 | 3 | | 5 | 所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 财务报表附注 | 5-25 | 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于国贸傲农公司,并履行了职业道 德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审 计意见提供了基础。 三、强调事项-编制基础 我们提醒 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 厦门国贸农产品有限公司拟股权收购涉及的 厦门国贸傲农农产品有限公司49%的股东权益价值 资产评估报告 嘉学评估评报字（2023）8100045号 第一册（共一册） 厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司 Amademic Fractice Valuer Co. Ltd 二〇二三年十月二十日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3939020006202300317 | | --- | --- | | 合同编号: | 嘉学评合字[2023]810042A号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 嘉学评估评报字(2023) 8100045号 | | 报告名称: | 厦门国贸农产品有限公司拟股权收购涉及的厦门国 贸傲农农产品有限公司49%的股东权益价值资产评 估报告 | | 评估结论: | 52,197,800.00元 | | 评估报告日: | 2023年10月20日 | | 评估机构名称: | 厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司 | | 签名人员: | 杨琳烨 (资产评估师) 会员编号:39190020 | | | ...

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司傲网 信息科技（厦门）有限公司（以下简称"傲网科技"）于近日收到厦门市科学技 术局、厦门市财政局、国家税务总局厦门市税务局联合颁发的《高新技术企业证 书》（证书编号为：GR202335100870），证书有效期为三年。 傲网科技于 2020 年通过高新技术企业重新认定，有效期三年，本次高新技 术企业认定系有效期满后进行的重新认定。根据国家对高新技术企业税收优惠政 策的相关规定，傲网科技自通过高新技术企业重新认定后，将连续三年（从 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）享受国家关于高新技术企业的所得税优惠政 策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 傲网科技将依照法定程序到主管税务机关办理税收优惠政策的落实事宜。 特此公告。 证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2024-008 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于控股子公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建傲农生物科技集团 ...

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2024-009 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于控股股东及实际控制人部分股份被司法冻结及 司法标记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司控股股东漳州傲农投资有限公司（原名称为"厦门傲农投资有限公 司"，以下简称"傲农投资"）持有本公司股份总数为 266,173,069 股，占公司总 股本的 30.58%。截至 2024 年 1 月 9 日，傲农投资被司法冻结和司法标记的股份 数累计为 43,045,016 股，占其所持股份数的 16.17%，占本公司总股本的 4.95%。 公司实际控制人吴有林先生持有本公司股份总数为 89,723,192 股，占公 司总股本的 10.31%。截至 2024 年 1 月 9 日，吴有林先生被司法冻结和司法标记 的股份数累计为 65,123,192 股，占其所持股份数的 72.58%，占本公司总股本的 7.48%。 傲农投资、吴有林先生及其一致行动人合计持有本公司股份总数为 394,171,600 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2024-007 福建傲农生物科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 365,856,447 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.0392 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次临时股东大会由公司董事会召集，鉴于公司董事长吴有林先生因工作原 因未能出席本次股东大会，经半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事黄华 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：福建省漳州市芗城区石亭镇兴亭路与宝莲路交叉 处公司漳州科技园会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢 ...