安邦护卫集团股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年2月11日召开第二届董事会第二次会议，审议 通过了《关于补选非独立董事的议案》。公司董事卢卫东先生因岗位调动，申请辞去公司第二届董事会 董事、董事会法治与合规委员会委员职务。经公司董事会提名，董事会提名委员会对董事候选人的任职 资格审核，同意提名柯林田先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东 会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。如柯林田先生经股东会选举为公司非独立董事后， 将同步担任董事会法治与合规委员会委员职务。本次补选董事事项尚需提交公司2026年第一次临时股东 会审议。 特此公告。 安邦护卫集团股份有限公司董事会 2026年2月12日 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2026-002 一、提前离任的基本情况 ■ 二、离任对公司的影响 柯林田先生：1976年出生， ...

证券日报网讯 2月11日，安邦护卫发布公告称，公司董事会于2026年2月11日审议通过《关于补选非独 立董事的议案》，因卢卫东先生岗位调动辞去董事及董事会法治与合规委员会委员职务，提名柯林田先 生为第二届董事会非独立董事候选人，任期自预计2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第二届董 事会届满，当选后同步接任法治与合规委员会委员。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2026-004 安邦护卫集团股份有限公司 关于公司董事离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司非独立董事 卢卫东先生提交的书面辞职报告。卢卫东先生因岗位调动，申请辞去公司第二届 董事会非独立董事、董事会法治与合规委员会委员职务。 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 | 离任原因 | 是否继续在上 市公司及其控 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 到期日 | | 股子公司任职 | 毕的公开 承诺 | | 卢卫东 | 非独立董 事、董事 会法治与 合规委员 会委员 | 2026 年 2 月 11 日 | 2028 年 12 月 14 日 | 岗位调动 | 否 | 是 | 一、提前离任的基本情况 二、离任对公司的影响 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，卢卫东先生的辞职不会导致公司 董事会成 ...

格隆汇2月11日丨安邦护卫(603373.SH)公布，公司近日收到公司非独立董事卢卫东先生提交的书面辞职 报告。卢卫东先生因岗位调动，申请辞去公司第二届董事会非独立董事、董事会法治与合规委员会委员 职务。 ...

每经头条（nbdtoutiao）——男子街头逃亡、剑客山间打斗……电影级中国视频大模型被称"地表最 强"，几十个提示字生成15秒视频可商业交付，影视股大涨！记者亲测 （记者 王瀚黎） 每经AI快讯，安邦护卫2月11日晚间发布公告称，公司第二届第二次董事会会议于2026年2月11日以通讯 会议的方式召开。会议审议了《关于公司总部机构职能调整的议案》等文件。 ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2026-002 安邦护卫集团股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 特此公告。 安邦护卫集团股份有限公司董事会 2026 年 2 月 12 日 柯林田先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、 高级管理人员之间不存在关联关系。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 附件：非独立董事候选人简历 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 11 日召开 第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。公司董 事卢卫东先生因岗位调动，申请辞去公司第二届董事会董事、董事会法治与合规 委员会委员职务。经公司董事会提名，董事会提名委员会对董事候选人的任职资 格审核，同意提名柯林田先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历附后）， 任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。如柯林田先 生经股东会选举为公司非独立董事后，将同步担任董事会法治与合规委员会委员 职务。本次补选董事事项尚需提交公司 20 ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2026-003 安邦护卫集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2026 年 3 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财富中心 E8 楼公 司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年3月2日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 3 月 2 日 至2026 年 3 月 2 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融 ...

安邦护卫集团股份有限公司 2026年3月·杭州 安邦护卫集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会 会 议 资 料 五、参会人员： | X | | --- | | 会议议程 . | | --- | | 会议须知 4 | | 会议议案 . | 会议议程 一、现场会议召开时间：2026年3月2日14：30 二、网络投票时间：上海证券交易所股东会网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日9:15-15:00。 三、现场会议召开地点:浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财富 中心E8楼公司三楼会议室。 四、主持人：谢伟 4、提议现场会议的一名计票人、一名监票人； 5、董事会秘书及相关报告人汇报各项议案； 1、本次股东会的股权登记日为2026年2月25日，股权登记日下午交易结束后 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席 本次临时股东会和参加表决；并可以以书面形式授权他人代为出席和参加表决 (被授权人不必为本公司股东)； 2、公司董事、高级 ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2026-001 具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指 定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于补选非独立董事的公告》， 公告编号：2026-002。 安邦护卫集团股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 6 日以电 子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第二届董事会第二次会议的通知，本 次会议于 2026 年 2 月 11 日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事 11 名， 实际出席董事 11 名，公司高级管理人员列席会议。董事长谢伟先生主持召开本 次董事会会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所 作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经过充分讨论，会议审议并通过了如下议案： 1、审议并通过《关于补选非独立董事的议案》 公司董事会同意提名柯林田先生为 ...

Core Viewpoint - Anbang Guardian (603373) is focusing on stabilizing its existing business while exploring innovative opportunities for growth, particularly in low-altitude economy, maritime emergency, and smart security sectors [1]. Group 1: Existing Business - The company aims to strengthen brand awareness and improve service quality and efficiency to solidify its business advantages [1]. - There is an emphasis on consolidating and expanding existing business operations to lay a strong foundation for future development [1]. Group 2: Innovative Business Exploration - The company is encouraged to actively explore innovative business opportunities that align with market demands [1]. - Specific focus areas include low-altitude economy, maritime emergency services, and smart security, with a goal to promote business innovation tailored to local conditions [1]. - The company aims to accelerate the transformation and replication of successful outcomes to establish a "second growth pole" [1].