股票代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2026-013 安邦护卫集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托现金管理受托方：中国建设银行股份有限公司杭州池华街支行 本次委托现金管理金额：人民币1,000.00万元 现金管理产品名称：单位大额存单 已履行的审议程序：公司于2026年3月17日召开公司第二届董事会第三 次会议决议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》。同意公司使用额度不超过人民币1.30亿元（包含本数）闲置募集资金 进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额 度及有效期范围内，可循环滚动使用。保荐机构对该事项出具了无异议的核 查意见。 特别风险提示：本着维护股东利益的原则，公司将严格控制风险，对理 财产品投资严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的是风险较低的理财产品， 但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变 化合理地进行投资，但不排除该 ...

股票代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2026-012 安邦护卫集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托现金管理受托方：中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行 本次委托现金管理金额：人民币1.10 亿元 现金管理产品名称：单位大额存单 已履行的审议程序：公司于2026年3月17日召开公司第二届董事会第三 次会议决议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》。同意公司使用额度不超过人民币1.30亿元（包含本数）闲置募集资金 进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额 度及有效期范围内，可循环滚动使用。保荐机构对该事项出具了无异议的核 查意见。 特别风险提示：本着维护股东利益的原则，公司将严格控制风险，对理 财产品投资严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的是风险较低的理财产品， 但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变 化合理地进行投资，但不排除该项投资 ...

财通证券股份有限公司 关于安邦护卫集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为安邦护卫集 团股份有限公司（以下简称"安邦护卫"或"公司"）首次公开发行股票并在上海证券 交易所主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持 续督导》等相关规定，对安邦护卫本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安邦护卫集团股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕1889号） 核准， 公司首次向社会公众公开发 行人民币普通股（A股） 2,688.1721万股， 每股发行价格为人民币19.10元， 募集资金 总额为人民币51,344.09万元， 扣除不含税发行费用人民币4,220.24万元后， 实际募集 资金净额为人民币47,123.85万元。 天健会计 ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2026-008 安邦护卫集团股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员离任暨补选董事、聘任 高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到朱明艳先生、柯 林田先生提交的书面辞职报告。朱明艳先生因职务调动申请辞去公司非独立董事 职务，辞职后不再担任公司其他任何职务；柯林田先生因职务调动申请辞去公司 总法律顾问职务，辞职后继续担任公司第二届董事会非独立董事职务。 一、董事、高级管理人员离任情况 （二）离任对公司的影响 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，朱明艳先生、柯林田先生的辞职 报告自送达董事会之日起生效，公司已做好相关工作安排，朱明艳先生、柯林田 先生的离任不会影响公司的正常经营。 公司及公司董事会对朱明艳先生、柯林田先生在任职期间所做出的贡献表示 衷心的感谢！ 姓名 离任职务 离任时间 原定任期 到期日 离任原因 是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职 是否存在 未履行完 毕的公开 承诺 朱明 ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2026-009 安邦护卫集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：投资期限不超过 12 个月的银行或其他金融机构的安全性高、流 动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括 但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等） 投资金额：使用额度不超过人民币 1.30 亿元（包含本数）闲置募集资金进 行现金管理 已履行的审议程序：公司于 2026 年 3 月 17 日召开公司第二届董事会第三 次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 本议案无需提交股东会审议。 特别风险提示：尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品（包括但不 限于结构性存款、定期存款、大额存单等），但金融市场受宏观经济的影响 较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除 该项投资受到市场波动的影响。 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 20 ...

特别风险提示：尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品（包括但 不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），但金融市场受宏观经济的影响较 大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2026-010 安邦护卫集团股份有限公司 关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理种类：安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用 自有闲置资金用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品或存款类 产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。 现金管理金额：公司及子公司拟使用额度不超过人民币 6 亿元闲置资金 进行现金管理。 履行的审议程序：公司于 2026 年 3 月 17 日召开的第二届董事会第三次 会议，审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公 司及子公司使用总额度不超过人民币 6 亿元（包含本数）的自有闲置资金进行现 金管理。该议案无需提交股东会进行审议。 一、现金管理 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第二次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 4 月 3 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财富中心 E8 楼公 司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2026-011 安邦护卫集团股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东会召开日期：2026年4月3日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 3 日 至2026 年 4 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当 ...

安邦护卫集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会 会 议 资 料 安邦护卫集团股份有限公司 三、现场会议召开地点:浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财富 中心E8楼公司三楼会议室。 2026年4月·杭州 | X | | --- | | 会议议程 . | | --- | | 会议须知 4 | | 会议议案 . | 会议议程 一、现场会议召开时间：2026年4月3日14：30 二、网络投票时间：上海证券交易所股东会网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日9:15-15:00。 3、主持人介绍出席股东会现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的 表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；并同时介绍参加现场会议的 其他人员； 四、主持人：谢伟 五、参会人员： 1、本次股东会的股权登记日为2026年3月30日，股权登记日下午交易结束后 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席 本次临时股东会和参加表决；并可以以书面形式授权他人代为 ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2026-007 安邦护卫集团股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 12 日以电 子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第二届董事会第三次会议的通知，本 次会议于 2026 年 3 月 17 日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事 11 名， 实际出席董事 11 名，公司高级管理人员列席会议。董事长谢伟先生主持召开本 次董事会会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所 作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经过充分讨论，会议审议并通过了如下议案： 1、审议并通过《关于补选非独立董事的议案》 公司董事会同意提名戴楠女士为公司第二届董事会非独立董事候选人。 具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指 定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于公司董事、高级管理人 ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2026-006 安邦护卫集团股份有限公司 关于公司高级管理人员离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、提前离任的基本情况 二、离任对公司的影响 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，童军杰先生的辞职报告自送达董 事会之日起生效，公司已做好相关工作安排，童军杰先生的离任不会影响公司的 正常经营。 童军杰先生将按照公司相关规定做好交接工作，并在离任后继续履行其在公 司首次公开发行股票并上市时作出的各项仍在履行期限内的承诺。 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司副总经理童 军杰先生提交的书面辞职报告。童军杰先生因个人原因申请辞去公司副总经理职 务，辞职后不再担任公司其他任何职务。 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | | | 原定任期 到期日 | | | 离任原因 | 是否继续在上 市公司及其控 | 是否存在 未履行完 毕的公开 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...