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安邦护卫(603373) - 安邦护卫第一届董事会第三十五次会议决议公告
2025-04-24 15:02
证券代码:603373 证券简称:安邦护卫 公告编号:2025-013 安邦护卫集团股份有限公司 第一届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安邦护卫集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 14 日以电 子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第一届董事会第三十五次会议的通 知,本次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席 董事 11 名,实际出席董事 11 名,公司监事及高级管理人员列席会议,会议由董 事长谢伟先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经过充分讨论,会议审议并通过了如下议案: 1、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议并通过《安邦护卫集团股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》 表决结果:同 ...
安邦护卫(603373) - 安邦护卫关于2024年度利润分配预案的公告
2025-04-24 15:02
证券代码:603373 证券简称:安邦护卫 公告编号:2025-019 安邦护卫集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 每股分配比例:每股派发现金红利 0.5 元人民币(含税),不转增,不 送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日 期将在权益分派实施公告中披露。 本次利润分配在实施权益分派的股权登记日前安邦护卫集团股份有限公 司(以下简称"安邦护卫"或公司)总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不 变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。 公司本次利润分配方案不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》(以 下简称《股票上市规则》)第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 (一)利润分配方案的具体内容 经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2024 年 12 月 31 日,公 司母公司报表中期末可供分配利润为人民币 130,502,802.42 元。经 ...
安邦护卫(603373) - 财通证券关于安邦护卫集团股份有限公司2024年度持续督导年度报告书
2025-04-24 15:00
财通证券股份有限公司 关于安邦护卫集团股份有限公司 2024年度持续督导年度报告书 | 保荐机构 | 财通证券 | 上市公司简称 | 安邦护卫 | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人 | 彭波、端义成 | 证券代码 | 603373.SH | 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安邦护卫集团股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1889号),安邦护卫集团股份有限公 司(以下简称"安邦护卫"或"公司")获准向投资者首次公开发行人民币普通股 (A股)2,688.1721万股,每股发行价格为人民币19.10元,募集资金总额为人民币 51,344.09万元,扣除不含税发行费用人民币4,220.24万元后,实际募集资金净额为人 民币47,123.85万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金到位情况进 行了审验,并于2023年12月15日出具了《验资报告》(天健验〔2023〕703号)。 二、信息披露审阅情况 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等 ...
安邦护卫(603373) - 安邦护卫2024年度审计报告
2025-04-24 15:00
安邦护卫集团股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road,Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 报告编码:浙2556DVEV5S 目 lbx | | 页 次 | | --- | --- | | 、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-12 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | | 三、财务报表 ...
安邦护卫(603373) - 财通证券关于安邦护卫集团股份有限公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的核查意见
2025-04-24 15:00
财通证券股份有限公司 关于安邦护卫集团股份有限公司 2024年度日常关联交易执行情况及 2025年度日常关联交易预计的核查意见 财通证券股份有限公司(以下简称"财通证券"或"保荐机构")作为安邦护 卫集团股份有限公司(以下简称"安邦护卫"或"公司")首次公开发行股票并在 上海证券交易所主板上市的保荐机构,根据《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定,对安邦护卫2024年度日常关 联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计事项进行了核查,具体情况如下: 一、日常关联交易基本情况 (一) 2025年度日常关联交易预计概述 根据公司业务发展及日常经营的需要, 2025年度公司预计将与宁波银邦金融 服务有限公司、中电海康集团有限公司及其控制的企业等公司发生关联交易,交 易的金额合计为4,431.67万元,其中,向关联人提供劳务和销售商品金额为 1,438.60万元,向关联人购买技防材料金额为2,990.07万元。 (二)2025年度日常 ...
安邦护卫(603373) - 财通证券关于安邦护卫集团股份有限公司使用自有资金及银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见
2025-04-24 15:00
财通证券股份有限公司 关于安邦护卫集团股份有限公司 使用自有资金及银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并 以募集资金等额置换的核查意见 财通证券股份有限公司(以下简称"财通证券"或"保荐机构")作为安邦护卫集 团股份有限公司(以下简称"安邦护卫"或"公司")首次公开发行股票并在上海证券 交易所主板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11 号——持续督导》等相关规定,对安邦护卫使用自有资金及银行承兑汇票方式支付 募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项进行了审慎核查,并出具核查意见如 下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意安邦护卫集团股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1889号),公司首次向社会公开发行人民币 普通股(A股)2,688.1721万股,每股发行价格为人民币19.10元,募集资金总额为人 民币51,344.09万元,扣除不含税发行费用人民币4,220.24万元后,实际 ...
安邦护卫(603373) - 财通证券关于安邦护卫集团股份有限公司使用自有闲置资金进行现金管理的核查意见
2025-04-24 15:00
财通证券股份有限公司 关于安邦护卫集团股份有限公司 使用自有闲置资金进行现金管理的核查意见 财通证券股份有限公司(以下简称"财通证券"或"保荐机构")作为安邦 护卫集团股份有限公司(以下简称"安邦护卫"或"公司")首次公开发行股票 并在上海证券交易所主板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定,对公司使用额度不超过人民币3.4亿元(包含 本数)闲置资金进行现金管理的事项进行了核查,核查情况如下: 一、使用自有闲置资金进行现金管理的基本情况 (一)现金管理目的 公司使用部分闲置资金进行现金管理是在确保不影响公司正常运营及确保 资金安全并有效控制风险的前提下,为提高资金使用效率,利用公司部分闲置资 金进行现金管理,以更好地实现公司资金的保值增值,增加公司现金资产收益, 保障公司股东的利益。 (二)现金管理额度 公司拟使用额度不超过人民币 3.4 亿元(包含本数)闲置资金进行现金管理。 (一)投资风险 (三)资金来源 本次现金管理的资金来源为公司本部及子公司归集的暂时闲置资金。 (四)现金管理方式 公司 ...
安邦护卫(603373) - 财通证券关于安邦护卫集团股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见
2025-04-24 15:00
财通证券股份有限公司 关于安邦护卫集团股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 财通证券股份有限公司(以下简称"财通证券"或"保荐机构")作为安邦护卫集 团股份有限公司(以下简称"安邦护卫"或"公司")首次公开发行股票并在上海证券 交易所主板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定,对安邦护卫部分 募集资金投资项目延期进行了审慎核查,并出具核查意见如下: 一、募集资金基本情况 二、募集资金使用情况 截至2024年12月31日,公司募集资金使用情况如下: 单位:万元 | 序号 | 项目名称 | 拟使用募集资 | 累计投入募集 | 募集资金投资 | 达到预定可使 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金 | 资金 | 进度(%) | 用状态日期 | | 1 | 集团数字化升 | 17,437.11 | 931.18 ...
安邦护卫(603373) - 安邦护卫2024年度内部控制审计报告
2025-04-24 15:00
安邦护卫集团股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn "审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 化统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn) 进行查理 报告编码 : 浙25WB5V38EL "注册会计师行业统 您可使用手机"扫一扫"或进入 内部控制审计报告 中汇会审[2025]4556号 安邦护卫集团股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了安邦护卫集团股份有限公司(以下简称安邦护卫公司)2024年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控 ...
安邦护卫(603373) - 财通证券关于安邦护卫集团股份有限公司2024年度持续督导工作现场检查报告
2025-04-24 15:00
财通证券股份有限公司 关于安邦护卫集团股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所: 财通证券股份有限公司(以下简称"财通证券"、"保荐人")作为安邦护 卫集团股份有限公司(以下简称"安邦护卫"、"公司") 首次公开发行股票 并在主板上市的持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规 的规定,对公司 2024 年度(以下简称"本持续督导期")的规范运作情况进行 了现场检查,报告如下: 一、本次现场检查的基本情况 (一)保荐人 财通证券股份有限公司 (二)保荐代表人 彭波、端义成 (三)现场检查时间 2025 年 4 月 14 日—2025 年 4 月 17 日 (四)现场检查人员 彭波、端义成、车嘉峥、沈芊屹 (五)现场检查手段 1、查看公司主要生产经营场所并与公司相关人员进行了沟通交流; 2、查阅公司的现行有效的信息披露管理制度以及内部控制相关文件; 3、查阅公司定期报告、临时报告等信息披露文件; 4、查阅公司本持续督导期召开的三会会议资料; 5、了解公司本持续督导期的募集资金投资项目的具体实施 ...