安邦护卫集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会 会 议 资 料 安邦护卫集团股份有限公司 二、网络投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日9:15-15:00。 三、现场会议召开地点:浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财富 中心E8楼公司二楼会议室。 四、主持人：谢伟 五、参会人员： 2025年9月·杭州 | | | | 会议议程 . | | --- | | 会议须知 4 | | 会议议案 5 | 会议议程 一、现场会议召开时间：2025年9月12日14：30 1、本次股东大会的股权登记日为2025年9月8日，股权登记日下午交易结束 后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出 席本次临时股东大会和参加表决；并可以以书面形式授权他人代为出席和参加表 决(被授权人不必为本公司股东)； 2、公司的董事、监事和高级管理人员； 3、公司聘请的律师 ...

Core Insights - The company reported a main revenue of 1.333 billion yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year increase of 6.03% [1] - The net profit attributable to shareholders reached 56.558 million yuan, up 6.99% year-on-year [1] - The non-recurring net profit was 55.230 million yuan, reflecting a 6.89% increase compared to the previous year [1] Financial Performance - In Q2 2025, the company achieved a single-quarter main revenue of 686 million yuan, which is a 4.57% increase year-on-year [1] - The single-quarter net profit attributable to shareholders for Q2 2025 was 35.349 million yuan, showing a year-on-year growth of 6.73% [1] - The non-recurring net profit for Q2 2025 was 35.065 million yuan, marking a 7.11% increase year-on-year [1] Profitability Metrics - The company's debt ratio stood at 24.07% [1] - Investment income was reported at 2.772 million yuan, while financial expenses were -2.870 million yuan [1] - The gross profit margin was 23.63%, which is a decrease of 2.08% year-on-year [7] Earnings Per Share - Earnings per share (EPS) for the company was 0.53 yuan, reflecting an 8.16% year-on-year increase [7] - The operating cash flow per share was -0.70 yuan, but this represents a significant improvement of 43.62% year-on-year [7] Shareholder Information - The largest shareholder is China Electric Hekang Group Co., Ltd., holding 14.52 million shares, which is 31.95% of the total [11] - Other notable shareholders include Nandu Property Service Group Co., Ltd. with 403 thousand shares (8.88%) and individual shareholder Lü Jun with 105 thousand shares (2.31%) [11]

Core Insights - Anbang Guard (603373) reported a revenue of 1.333 billion yuan for the first half of 2025, a year-on-year increase of 6.03%, and a net profit attributable to shareholders of 56.558 million yuan, up 6.99% year-on-year, with basic earnings per share of 0.53 yuan [1] Group 1: Business Performance - The company is a comprehensive security service provider, focusing on financial security services, integrated security services, and emergency services, while actively expanding its overseas business [1] - The financial security segment, a traditional strength of the company, has shown steady growth, with a market share in Zhejiang province increasing to 82.99% [2] - The integrated intelligent security service segment has made significant progress, with low-altitude security service revenue reaching 527.75 thousand yuan [2] Group 2: Technological Advancements - Anbang Guard is leveraging advanced technologies such as artificial intelligence and big data analysis to enhance service quality and efficiency [2] - The company has developed an "intelligent security hub platform" in collaboration with universities, utilizing quadruped robot technology for efficient automated security operations [3] - A comprehensive security matrix is being constructed, incorporating drone patrols, ground robot inspections, and AI central control to create a three-dimensional security model [3]

Core Viewpoint - Anbang Guard (603373) reported a revenue of 1.333 billion yuan for the first half of 2025, reflecting a year-on-year growth of 6.03% [1] - The net profit attributable to shareholders reached 56.558 million yuan, marking a year-on-year increase of 6.99% [1] - The company proposed a cash dividend of 2 yuan (including tax) for every 10 shares to all shareholders [1] Financial Performance - Revenue for the first half of 2025: 1.333 billion yuan, up 6.03% year-on-year [1] - Net profit attributable to shareholders: 56.558 million yuan, up 6.99% year-on-year [1] - Basic earnings per share: 0.53 yuan [1] Dividend Policy - Proposed cash dividend: 2 yuan per 10 shares (including tax) [1]

Core Viewpoint - The company plans to distribute a cash dividend of 0.2 RMB per share, amounting to a total of approximately 21.51 million RMB, which represents 38.02% of the net profit attributable to shareholders for the first half of 2025 [1][2]. Profit Distribution Plan - The proposed cash dividend distribution is based on the total share capital registered on the equity distribution record date, with no stock bonus or additional shares being issued [1]. - As of June 30, 2025, the company's total share capital is 107,526,882 shares, leading to a total cash dividend distribution of 21,505,376.40 RMB (including tax) [1]. - The profit distribution plan is subject to approval at the company's third extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [2]. Decision-Making Process - The board of directors approved the profit distribution plan during the 37th meeting of the first board on August 27, 2025, confirming that it aligns with the company's profit distribution policy and shareholder return strategy [2]. - The supervisory board also reviewed and approved the profit distribution plan, stating that it reflects the company's long-term dividend policy and supports stable returns for shareholders, particularly minority shareholders [2].

经过充分讨论，会议审议并通过了如下议案： 证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2025-036 安邦护卫集团股份有限公司 第一届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 17 日以电 子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第一届董事会第三十七次会议的通 知，本次会议于 2025 年 8 月 27 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席 董事 11 名，实际出席董事 11 名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董 事长谢伟先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公 司 2025 年半年度报告》及摘要。 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经董事会审计与风险委员会审议通过。 具体内容详见公司刊载于上海证 ...

经过充分讨论，会议审议并通过了如下议案： 证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2025-037 安邦护卫集团股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 17 日以电 子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第二届监事会第七次会议的通知，本 次会议于 2025 年 8 月 27 日以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席会议，会议由监事吕玉炜主持。本次会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 与使用情况的专项报告》 具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指 定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与 使用情况的专项报告》，公告编号：2025-039。 表决结果： ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2025-040 安邦护卫集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 9 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财富中心 E8 楼公 司二楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日 至2025 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (七)涉及公开征集股东投票权 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2025-040 安邦护卫集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财富中心 E8 楼公 司二楼会议室 股东大会召开日期：2025年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日 至2025 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

安邦护卫集团股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2025-037 具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指 定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于 2025 年中期利润分配预案 的公告》，公告编号：2025-038。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 17 日以电 子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第二届监事会第七次会议的通知，本 次会议于 2025 年 8 月 27 日以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席会议，会议由监事吕玉炜主持。本次会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经过充分讨论，会议审议并通过了如下 ...