Anbang Save-Guard (603373)

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安邦护卫(603373) - 安邦护卫董事会审计与风险委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告
2025-04-24 13:56
截至 2024年 12月 31日,合伙人人数 116人,注册会计师人数 694人,签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数 289 人。 (二) 聘任会计师事务所履行的程序 安邦护卫集团股份有限公司董事会审计与风险委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号 -- 规范运作》及《公司章程》等有关规定,安邦护卫集团股份有 限公司董事会审计与风险委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履行了对外 部审计机构工作的监督职责。现将董事会审计与风险委员会对会计师事务所履行监 督职责的情况汇报如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中汇事务所"),成立于 2013 年 12 月 19 日,创立于 1992年,于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙,注册地址为 杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室,执行事务合伙人为余强。 (本页 ...
安邦护卫(603373) - 安邦护卫2024年度社会责任(ESG)报告
2025-04-24 13:56
走进安邦护卫 夯实治理 稳健经营 稳中提质 创新驱动 关爱员工 赋能成长 清洁低碳 美好未来 附录 1 | 走进安邦护卫 | 0 | | --- | --- | | 荣誉一览 | | | 企业文化 | | | 公司加入的协会 | | | 环境、社会及公司治理 | | | 附 报告编制说明 | | --- | | 意见反馈 | | 公司治理 | 14 | | --- | --- | | 党建引领 | 19 | | 风险管理 | 24 | | 商业道德 | 25 | | 人才吸引与留任 | 46 | | --- | --- | | 人才发展 | 53 | | 健康与安全 | 56 | | 品质服务 | 30 | | --- | --- | | 创新研发 | 36 | | 供应商管理 | 43 | | 绿色运营 | 66 | | --- | --- | | 社区发展 | 70 | 2024 年度环境、社会和公司治理报告 走进安邦护卫 夯实治理 稳健经营 稳中提质 创新驱动 关爱员工 赋能成长 清洁低碳 美好未来 附录 2 3 2024 年度环境、社会和公司治理报告 走进安邦护卫 夯实治理 稳健经营 稳中提质 创新驱 ...
安邦护卫(603373) - 安邦护卫董事会审计与风险委员会2024年度履职情况报告
2025-04-24 13:56
安邦护卫集团股份有限公司 2024 年度董事会 审计与风险委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》《安邦护卫集团股份有 限公司章程》(以下简称"公司章程")等制度的有关规定,公司董事会审计与风 险委员会履职尽责,现就 2024年度审计与风险委员会工作情况向董事会作如下报告: 一、审计与风险委员会的基本情况 公司于 2024 年 10 月 29 日召开第一届董事会第三十一次会议,审议通过《关于 调整董事会各专门委员会机构及人员设置的议案》,审计委员会更名为审计与风险 委员会,沈红波先生担任召集人,王韬先生及肖炜麟先生为委员。 二、审计与风险委员会会议召开情况 | 会议届次 | 召开时间 | 审议的议案 | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 1.《安邦护卫集团股份有限公司 2023年年度 | | | | | 报告及摘要》 | | | 第一届董 | | 2.《安邦护卫集团股份有限公司 2024年第一 | | | 事会审计 | 2024 年 4 | 季度报告》 | ...
安邦护卫(603373) - 安邦护卫2024年度内部控制评价报告
2025-04-24 13:56
安邦护卫集团股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部 控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项 监督的基础上,我们对公司2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码:603373 公司简称:安邦护卫 安邦护卫集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提 高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外,由于情况的变化可能导 ...
安邦护卫(603373) - 安邦护卫关于2024年度计提资产减值准备的公告
2025-04-24 13:56
证券代码:603373 证券简称:安邦护卫 公告编号:2025-022 安邦护卫集团股份有限公司 关于 2024 年度资产减值计提的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《企业会计准则》、中国证监会《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》 财政部《企业会计准则第 8 号—资产减值》及公司有关会计政策的规定,基于审 慎性原则,为了更加真实、准确地反映公司 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财 务状况,公司及下属子公司对各项资产负债表日可能发生减值迹象的商誉、应收 账款、其他应收款、合同资产计提减值准备,2024 年度计提(含转回)各项资 产减值准备合计人民币 1,772.04 万元,具体情况如下: | 单位:人民币元 | | --- | | 资产名称 | 2024 | 年拟计提减值金额(转回以"-"号填列) | | --- | --- | --- | | 应收账款 | | 10,455,471.12 | | 其他应收款 | | 3,419,383.05 | | 合同资产 | | -144,538.9 ...
安邦护卫(603373) - 安邦护卫董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见
2025-04-24 13:56
根据独立董事沈红波先生、肖炜麟先生、刘波先生、王韬先生签署的相关自 查文件以及核查其任职经历,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务, 也未在公司主要股东单位担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号--规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 安邦护卫集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 安邦护卫集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关要求, 安邦护卫集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司 2024 年度第一 届董事会在任独立董事沈红波先生、肖炜麟先生、刘波先生、王韬先生独立性情 况进行评估并出具如下专项意见: ...
安邦护卫(603373) - 关于安邦护卫集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
2025-04-24 13:56
关于安邦护卫集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位:安邦护卫集团股份有限公司 审计单位:中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:0571-88879000 关于安邦护卫集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floor ...
安邦护卫(603373) - 安邦护卫关于会计政策变更的公告
2025-04-24 13:56
证券代码:603373 证券简称:安邦护卫 公告编号:2025-016 安邦护卫集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 安邦护卫集团股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国财 政部(以下简称"财政部")发布的《企业会计准则解释第 17 号》(财会[2023]21 号,以下简称"解释第 17 号")、《企业数据资源相关会计处理暂行规定》(财会 [2023]11 号,以下简称"《暂行规定》")及《企业会计准则解释第 18 号》(财会 [2024]24 号,以下简称"准则解释第 18 号"),对公司会计政策进行的变更和调 整。变更后的会计政策符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。本次会计政 策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存 在损害公司及股东利益的情况。 2023 年 10 月,财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》(财会[2023]21 号),规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披 露 ...
安邦护卫(603373) - 财通证券关于安邦护卫集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
2025-04-24 13:56
财通证券股份有限公司 关于安邦护卫集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 财通证券股份有限公司(以下简称"财通证券"或"保荐机构")作为安邦护 卫集团股份有限公司(以下简称"安邦护卫"或"公司")首次公开发行股票并在 上海证券交易所主板上市的保荐机构,根据《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督 导》等相关规定,对安邦护卫2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查, 具体情况如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意安邦护卫集团股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1889号),公司由主承销商财通证 券采用余额包销方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票26,881,721 股,发行价为每股人民币19.10元,共计募集资金51,344.09万元,扣除承销和保荐 费用2,500.00万元后的募集资金为48,844.09万元,已由主承销商财通证券于20 ...
安邦护卫(603373) - 安邦护卫关于公司2025年度向银行申请借款总额度的公告
2025-04-24 13:56
证券代码:603373 证券简称:安邦护卫 公告编号:2025-025 安邦护卫集团股份有限公司 关于公司 2025 年度向银行申请借款总额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次授信额度:本次预计向银行申请综合授信总额度不超过人民币 143,300 万元。 已履行及拟履行的决策程序:2025 年 4 月 24 日,安邦护卫集团股份有 限公司(以下简称"安邦护卫"或"公司")分别召开第一届董事会第三十五次 会议和第二届监事会第五次会议,审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请借 款总额度的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。 一、本次向银行申请借款总额度的概述 根据公司及下属子公司的经营发展规划和财务状况,为满足日常经营资金需 求,公司及下属子公司 2025 年度拟向银行申请综合授信总额度不超过 143,300 万元,借款项目包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款等综合授信品种。使 用期限自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至下一年度同类型议案经股东 大会审议通过之日止。上述期 ...