证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2025-032 安邦护卫集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财富中心 E8 楼公 司二楼会议室 股东大会召开日期：2025年7月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 24 日 至2025 年 7 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2025-031 安邦护卫集团股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 2 日以电子 邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第二届监事会第六次会议的通知，本次 会议于 2025 年 7 月 8 日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席会议，会议由监事吕玉炜主持。本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 安邦护卫集团股份有限公司第二届监事会第六次会议决议 特此公告。 经过充分讨论，会议审议并通过了如下议案： 1、审议并通过《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点的议案》 具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指 定信息 ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2025-030 具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指 定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于变更部分募投项目实施主体 和实施地点并使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的公告》，公 告编号：2025-033。 安邦护卫集团股份有限公司 第一届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 2 日以电 子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第一届董事会第三十六次会议的通 知，本次会议于 2025 年 7 月 8 日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长 谢伟先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所 作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经过充分讨论，会议审议并通过了如下议案： 1、审 ...

Core Points - The company announced a cash dividend of 0.5 yuan per share for its A shares [1][3] - The total cash dividend distribution amounts to 53,763,441 yuan based on a total share capital of 107,526,882 shares [3][8] Dividend Distribution Dates - The record date for the dividend is June 13, 2025, with the last trading day and ex-dividend date both on June 16, 2025 [3][8] Implementation of Dividend Distribution - The cash dividends will be distributed through the China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, Shanghai Branch, to shareholders registered by the record date [3][8] - Shareholders who have completed designated transactions can receive their cash dividends on the distribution date, while those who have not will have their dividends held until they complete the necessary transactions [3][8] Taxation Policies - For individual shareholders holding shares for over one year, the cash dividend is exempt from personal income tax [5][6] - For shares held for one year or less, the tax treatment varies, with a 20% tax on dividends for shares held for one month or less, and a 10% tax for shares held between one month and one year [5][6] - For qualified foreign institutional investors (QFII), a 10% withholding tax applies, resulting in a net cash dividend of 0.45 yuan per share [7][8]

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2025-029 安邦护卫集团股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 日 | | Ａ股 | 2025/6/13 | － | 2025/6/16 | 2025/6/16 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 15 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本107,526,882股为基数，每股派发现 金红利0.5元（ ...

Market Overview - The Shanghai Composite Index closed at 3378.82 points, above the five-day moving average, with a slight increase of 0.08% [1] - The total trading volume of A-shares reached 728.469 billion yuan [1] Stocks Performance - A total of 363 A-shares have surpassed the five-day moving average today [1] - Notable stocks with significant deviation rates include: - Huachuang Technology (华强科技) with a deviation rate of 10.80% and a daily increase of 14.03% [1] - Jinming Precision Machinery (金明精机) with a deviation rate of 8.08% and a daily increase of 10.20% [1] - Suli Co., Ltd. (苏利股份) with a deviation rate of 7.93% and a daily increase of 10.03% [1] Additional Stocks with Positive Movement - Other stocks showing positive movement include: - Jicheng Electronics (积成电子) with a daily increase of 9.94% and a deviation rate of 7.71% [1] - Huitong Group (汇通集团) with a daily increase of 10.10% and a deviation rate of 7.66% [1] - Haide Control (海得控股) with a daily increase of 10.03% and a deviation rate of 7.66% [1] Stocks with Smaller Deviation Rates - Stocks with smaller deviation rates that have just crossed the five-day moving average include: - Fuyao Glass (福耀玻璃) and Jiu Gui Jiu (酒鬼酒) with minor deviation rates [1] - The table lists various stocks with their respective daily performance metrics, including trading volume and deviation rates [2]

股票代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2025-028 安邦护卫集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月3日召开公 司第一届董事会第三十二次会议和第二届监事会第四次会议，分别审议并通过 了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不 超过人民币1.5亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会 审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期范围内，可循环滚动使用 近日，公司如期赎回闲置募集资金购买的已到期大额存单，赎回本金共 计人民币10,000万元，实际获得收益合计人民币123.80万元。前述本金及收 益已全部归还至募集资金专户，具体赎回情况如下： 。公司董事会、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详 见公司于2025年1月4日在指定信息披露媒体上披露的《安邦护卫集团股份有限 公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公 ...

近日，公司如期赎回闲置募集资金购买的已到期大额存单，赎回本金共 计人民币10,000万元，实际获得收益合计人民币123.80万元。前述本金及收 益已全部归还至募集资金专户，具体赎回情况如下： 序 号 发行机构 产品名称 金额 年化利率 期限 名义到期日 单位：万元 | 工商银 | 中国工商银行2024 | 1 | 12个月 | 1.8% | 2025-5-31 | 5,000.00 | 行解放 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 年第三期1年期大 | 路支行 | | | | | | | | 额存单(可转让) | | | | | | | | | 2 | 工商银 行解放 | 中国工商银行2024 | 5,000.00 | 1.35% | 6个月 | 2025-5-30 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 路支行 | 年第11期公司客户 | | | | | | | | 大额存单（6个月 | | | | | | | | ） | | | | | | | | 合计 | 10,000.00 ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2025-027 安邦护卫集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2025 年 5 月 26 日（星期一）上午 10:00-11:00 ● 会议召开地点：上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/） ● 会议召开方式：网络文字互动 ● 投资者可于 2025 年 5 月 26 日前将有关问题通过电子邮件的形式发送至 公司邮箱 abhwzqb@zjabhw.com，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日披 露了《2024 年年度报告》和《2025 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年及 2025 年第一季度的经营情况及财务状况，公司决定 于 2025 年 5 月 26 日通过网络文字互动 ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2025-027 安邦护卫集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资者可于 2025 年 5 月 26 日前将有关问题通过电子邮件的形式发送至 公司邮箱 abhwzqb@zjabhw.com，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日披 露了《2024 年年度报告》和《2025 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年及 2025 年第一季度的经营情况及财务状况，公司决定 于 2025 年 5 月 26 日通过网络文字互动方式召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年及 2025 年第一季 度的经营成果及财务指标的具体情况与 ...