Meeting Information - The on-site meeting will be held on July 24, 2025, at 14:30 [2] - The network voting will take place on the same day from 9:15 to 15:00 [2] - The meeting will be hosted by Xie Wei [2] - All registered shareholders have the right to attend and vote [2][3] Agenda and Voting Procedures - Shareholders have the right to speak, inquire, and vote during the meeting [3] - Entry to the meeting requires confirmation of participation qualifications [3] - Shareholders wishing to speak must register in advance [3] - Voting will be conducted through both on-site and online methods, with shareholders required to choose one [3][4] Fundraising and Project Changes - The company raised a total of RMB 51,344.09 million from the public offering of 26,881,721 shares at RMB 19.10 per share, with a net amount of RMB 47,123.85 million after deducting issuance costs [5] - The company plans to change the implementation subjects and locations for certain fundraising projects, specifically the "Zhejiang Public Safety Service Center (Phase I)" project [5][6] - The total investment for the Zhejiang Public Safety Service Center (Phase I) project is RMB 24,740.21 million, with all funds sourced from the raised capital [6] Project Implementation Changes - The implementation of three sub-projects will be transferred to subsidiaries Zhejiang Quzhou Anbang Security Co., Ltd. and Zhejiang Wenzhou Anbang Security Co., Ltd. [5][8] - The changes are aimed at improving operational efficiency and adapting to regulatory requirements [6][8] - The company has already invested RMB 15,623.00 million in the project as of May 31, 2025 [6] Economic and Strategic Implications - The changes in project implementation are expected to enhance the efficiency of fundraising usage and align with the company's strategic development needs [12][13] - The company will conduct separate accounting for the fundraising projects to analyze their economic benefits [12] - The adjustments are in line with local economic development policies and are anticipated to yield positive economic and social outcomes [12][13]

安邦护卫集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会 一、现场会议召开时间：2025年7月24日14：30 二、网络投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日9:15-15:00。 三、现场会议召开地点:浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财富 中心E8楼公司二楼会议室。 会 议 资 料 安邦护卫集团股份有限公司 2025年7月·杭州 | | | | 会议议程 . | | --- | | 会议须知 4 | | 会议议案 5 | 会议议程 四、主持人：谢伟 五、参会人员： 1、本次股东大会的股权登记日为2025年7月18日，股权登记日下午交易结束 后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出 席本次临时股东大会和参加表决；并可以以书面形式授权他人代为出席和参加表 决(被授权人不必为本公司股东)； 2、公司的董事、监事和高级管理人员； 3、公司聘请的律 ...

Group 1 - The company held its sixth meeting of the second supervisory board on July 8, 2025, via teleconference, with all three supervisors present [1][2] - The meeting was conducted in accordance with the Company Law and the company's articles of association, ensuring the legality and validity of the resolutions made [1] - The supervisory board approved a proposal regarding changes to certain fundraising project implementation entities and locations, as well as the use of raised funds to provide loans to a controlling subsidiary for project implementation [1][2] Group 2 - The voting results for the proposal were unanimous, with 3 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions [2] - The proposal will be submitted for review at the company's shareholders' meeting [2]

Group 1 - The company will hold its second extraordinary general meeting of shareholders on July 24, 2025, at 14:30 [1][3] - The meeting will take place at the company's office located at No. 6 Fenghua Road, ZhiJiang Wealth Center, Hangzhou, Zhejiang Province [1][3] - Shareholders can vote through the Shanghai Stock Exchange's online voting system, with voting available from 9:15 to 15:00 on the day of the meeting [1][2] Group 2 - The meeting will review non-cumulative voting proposals that have been approved by the company's board and supervisory committee [2] - There are no related shareholders that need to abstain from voting on the proposals [2] - Shareholders must register to attend the meeting, with registration available from 9:00 to 17:00 on July 21, 2025 [4][5] Group 3 - Shareholders holding multiple accounts can vote through any of their accounts, but the first voting result will be considered valid for all accounts [4] - The company will not cover travel and accommodation expenses for attendees [5] - Contact information for the company's board secretary is provided for any inquiries regarding the meeting [5]

财通证券股份有限公司 关于安邦护卫集团股份有限公司变更部分募投项目 实施主体和实施地点并使用募集资金向控股子公司提供借 款以实施募投项目的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为安邦护卫集 团股份有限公司（以下简称"安邦护卫"或"公司"）首次公开发行股票并在上海证券 交易所主板上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律法规规定，对安 邦护卫变更部分募投项目实施主体和实施地点并使用募集资金向控股子公司提 供借款以实施募投项目的事项进行了审慎核查，核查情况以及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安邦护卫集团股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1889号）核准，公司首次向社会公众公开 发行人民币普通股（A股）2,688.1721万股，每股发行价格为人民币19.10元，募集 资金总额为人民币51,344.09万元，扣除不含税发行费用人民币4,220.24万元后， ...

一、募集资金投资项目概述 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年 7 月 8 日，公司召开了第一届董事会第三十六次会议、第二届监 事会第六次会议，审议通过了《安邦护卫集团股份有限公司关于部分募投项目变 更实施主体和实施地点的议案》以及《安邦护卫集团股份有限公司使用募集资金 向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意变更"浙江公共安全服务 中心（一期）项目"部分子项目实施主体和实施地点，并以募集资金向控股子公 司提供借款以实施募投项目。本次变更事项尚需提交股东大会审议，本次使用募 集资金向控股子公司提供借款无需提交股东大会审议。 证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2025-033 安邦护卫集团股份有限公司 关于变更部分募投项目实施主体和实施地点 并使用募集资金向控股子公司提供借款 以实施募投项目的公告 经中国证券监督管理委员会《关于同意安邦护卫集团股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1889 号）核准，公司首次向社会公众公开 发行人民币普 ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2025-032 安邦护卫集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财富中心 E8 楼公 司二楼会议室 股东大会召开日期：2025年7月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 24 日 至2025 年 7 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2025-031 安邦护卫集团股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 2 日以电子 邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第二届监事会第六次会议的通知，本次 会议于 2025 年 7 月 8 日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席会议，会议由监事吕玉炜主持。本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 安邦护卫集团股份有限公司第二届监事会第六次会议决议 特此公告。 经过充分讨论，会议审议并通过了如下议案： 1、审议并通过《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点的议案》 具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指 定信息 ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2025-030 具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指 定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于变更部分募投项目实施主体 和实施地点并使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的公告》，公 告编号：2025-033。 安邦护卫集团股份有限公司 第一届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 2 日以电 子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第一届董事会第三十六次会议的通 知，本次会议于 2025 年 7 月 8 日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长 谢伟先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所 作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经过充分讨论，会议审议并通过了如下议案： 1、审 ...

Core Points - The company announced a cash dividend of 0.5 yuan per share for its A shares [1][3] - The total cash dividend distribution amounts to 53,763,441 yuan based on a total share capital of 107,526,882 shares [3][8] Dividend Distribution Dates - The record date for the dividend is June 13, 2025, with the last trading day and ex-dividend date both on June 16, 2025 [3][8] Implementation of Dividend Distribution - The cash dividends will be distributed through the China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, Shanghai Branch, to shareholders registered by the record date [3][8] - Shareholders who have completed designated transactions can receive their cash dividends on the distribution date, while those who have not will have their dividends held until they complete the necessary transactions [3][8] Taxation Policies - For individual shareholders holding shares for over one year, the cash dividend is exempt from personal income tax [5][6] - For shares held for one year or less, the tax treatment varies, with a 20% tax on dividends for shares held for one month or less, and a 10% tax for shares held between one month and one year [5][6] - For qualified foreign institutional investors (QFII), a 10% withholding tax applies, resulting in a net cash dividend of 0.45 yuan per share [7][8]