证券代码：603375 证券简称：盛景微 公告编号：2024-029 无锡盛景微电子股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会 议于 2024 年 6 月 26 日在公司会议室召开。经全体监事一致同意，本次会议豁免 通知时限要求，本次会议于 2024 年 6 月 26 日公司 2023 年年度股东大会选举产 生第二届非职工代表监事和公司职工代表大会选举产生第二届职工代表监事后 以口头方式向全体监事送达了会议通知。本次会议应出席的监事 3 名，实际出 席会议的监事 3 名。经全体监事共同推举，本次会议由监事唐良华女士召集并 主持，公司高管列席了会议。本次会议采用现场表决方式召开。会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： 1. 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 具体内容详见公司披露于 ...

证券代码：603375 证券简称：盛景微 公告编号：2024-025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日分 别召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，审议通过了 《关于增加募投项目实施主体、募集资金专户及调整内部投资结构的议案》，同 意增加全资子公司盛泽芯集成电路（无锡）有限公司（以下简称"盛泽芯"）为 募投项目"延期模块研发及产业化项目"及"研发中心建设项目"的实施主体， 募投项目其他内容均不会发生变化。 同时，为规范募集资金管理，保证募集资 金安全，盛泽芯将新开立募集资金专用账户，用于存放"延期模块研发及产业 化项目"及"研发中心建设项目"的相关募集资金，并及时与公司、保荐机构 及开户银行签订《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户 管理。 该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。具体内容公 告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意无锡盛景微电子股份有 ...

证券代码：603375 证券简称：盛景微 公告编号：2024-026 无锡盛景微电子股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称"公司"）使用募集资金人民 币 101,680,802.59 元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，符合 募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。 公司于 2024 年 6 月 26 日召开公司第二届董事会第一次会议、第二届监事会 第一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 101,680,802.59 元置 换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。前述事项符合募集资金到账 后 6 个月内进行置换的规定。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意无锡盛景微电子股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023 ...

二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 1.审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》 （公告编号：2024-024）。 证券代码：603375 证券简称：盛景微 公告编号：2024-023 无锡盛景微电子股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次 会议于 2024 年 6 月 26日在公司会议室召开。经全体董事一致同意，本次会议豁 免通知时限要求，本次会议于 2024 年 6 月 26 日公司 2023 年年度股东大会选举 产生第二届董事会成员后以口头方式向全体董事送达了会议通知。本次会议应 出席的董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名。经全体董事共同推举，本次会议 由董事张永刚先生召集并主持，公司监事 ...

光大证券股份有限公司关于无锡盛景微电子股份有限公司使用 票据及自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等 额置换的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐人"）作为无锡盛景微电子 股份有限公司（以下简称"盛景微"、"公司"）的持续督导保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对盛景微使用票据及自有资金等方式支 付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意无锡盛景微电子股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1704 号），并经上海证券交易所同意， 公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,516.6667 万股，每股面值为人 民币 1.00 元，发行价格为人民币 38.18 元/股，募集资金总 ...

及支付发行费用鉴证报告 无锡盛景微电子股份有限公司 容诚专字|2024|210Z0073 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) RSM 容诚 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供盛景微电子为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 及支付发行费用的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴 证报告作为盛景微电子用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行 费用的自筹资金必备的文件,随其他文件一起报送并对外披露。 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码:京2437 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 | 1 - 3 | | | 行费用鉴证报告 | | | | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 | | | 2 | 行费用专项说明 | 4 - 5 | l and r - 关于无锡盛景微电子股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用 ...

光大证券股份有限公司关于无锡盛景微电子股份有限公司使用 募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 的核查意见 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意无锡盛景微电子股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1704 号），并经上海证券交易所同意， 公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,516.6667 万股，每股面值为人 民币 1.00 元，发行价格为人民币 38.18 元/股，募集资金总额为人民币 96,086.33 万元， 扣除不含税发行费用人民币 9,677.91 万元后，公司本次募集资金净额为人民币 86,408.42 万元，其中，超募资金为 6,045.71 万元。上述募集资金已经全部到位，容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于 2024 年 1 月 19 日出具了《验资报告》（容 诚验字〔2024〕210Z0006 号）。 公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐人、存放募集资 金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行 了专户存储。 二、募集资金投资项目情况 根据公司披露的《无锡盛景微电子股 ...

证券代码：603375 证券简称：盛景微 公告编号：2024-027 无锡盛景微电子股份有限公司 关于使用票据及自有资金等方式支付募投项目所需 资金并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日召 开公司第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于 使用票据及自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议 案》，同意公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票（或背书转让）、商业 承兑汇票（或背书转让）、供应链票据等债权凭证（或背书转让）、自有资金等 方式支付募投项目部分款项，后续按季度以募集资金等额置换，并从募集资金专 户等额划转至公司基本户及一般户。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意无锡盛景微电子股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1704 号），公司获准首次向社 会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,516 ...

证券代码：603375 证券简称：盛景微 公告编号：2024-024 无锡盛景微电子股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日召 开了 2023 年年度股东大会，选举产生了第二届董事会董事、第二届监事会非职 工代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举。此外，公司已通过职工代表大 会民主选举出了第二届监事会职工监事。 同日，公司召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，第 二届董事会第一次会议选举产生了公司第二届董事会董事长、第二届董事会各专 门委员会委员，并聘任公司高级管理人员、证券事务代表；第二届监事会第一次 会议选举产生了第二届监事会主席。具体详情如下： 一、第二届董事会组成情况 （一）第二届董事会成员 董事长：张永刚 非独立董事：赵先锋、唐睿德 独立董事：张志宏、黄寅生 委员：张志宏（主任委员）、黄寅生、唐睿德 2、提名委员会（3 人） ...

证券代码：603375 证券简称：盛景微 公告编号：2024-028 无锡盛景微电子股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：无锡盛景微电子股份有限公司 （以下简称"公司"）全资子公司盛泽芯集成电路（无锡）有限公司（以下简称 "盛泽芯"）；非公司关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为盛泽芯担保本 金金额为 1,800 万元。截至本公告披露日，已实际为盛泽芯提供的担保余额为 0 万元（以上担保余额数据不含本次）。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司全资子公司盛泽芯拟与无锡华润上华科技有限公司开展业务，为更好地 解决生产经营中的账期结算问题，提高整体经营决策效率，公司拟为全资子公司 盛泽芯提供最高额度为人民币 1,800 万元的连带责任保证担保，具体情况如下： 公司作为担保人，保证在盛泽芯（被担保人）未向相关供应商偿还或足额偿 还到期货款时，为盛泽芯各主合同项下的债务本金、利息、罚息、违约金、损 ...