无锡盛景微电子股份有限公司 首 程 4-2-2 1 二〇二二年四月 无锡盛景微电子股份有限公司 章程 4-2-1 and and | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 | | 第一节 股东 . | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 第三节 股东大会的召集 | | 第四节 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 股东大会的召开 | | 第六节 股东大会的表决和决议 . | | 第五章 董事会 | | 第一节 董 事 | | 第二节 董事会 ………………………………………………………………………………………………………………28 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 . | | 第七章 监事会 ……………………………………………………………………………………………………………………………36 | | 第一节 监 事 | | 第二节 监事会 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 . | ...

无锡盛景微电子股份有限公司 首次公开发行股票主板 上市公告书提示性公告 保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、 完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经上海证券交易所审核同意，无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称"盛 景微"、"发行人"或"公司"）人民币普通股股票将于2024年1月24日在上海 证券交易所主板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文披 露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件 网站（中证网，http://www.cs.com.cn/；中国证券网，http://www.cnstock.com/； 证券时报网，http://www.stcn.com/；证券日报网，http://www.zqrb.cn/；经济参考 网，http://www.jjckb.cn），供投资者查阅。 一、上市概况 （一）股票简称：盛景微 （五）首次公开发行股份数量：2,516.6667 万股，本次发行全部为新股，无 老股转让 1 （二）扩位简称：盛景微电 ...

无锡盛景微电子股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称"盛景微"、"发行人"或"公司" ）首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交 所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称" 中国证监会"）证监许可〔2023〕1704号文同意注册。《无锡盛景微电子股份有 限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn/ ） 和 符 合 中 国 证 监 会 规 定 条 件 网 站 （ 中 证 网 ， http://www.cs.com.cn/ ；中国证券网，http://www.cnstock.com/ ；证券时报网， http://www.stcn.com/；证券日报网，http://www.zqrb.cn/；经济参考网，http://www.jjckb.cn ）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）光大证券股份有限 公司的住所，供公众查阅。 | 股票种类 | ...

无锡盛景微电子 限公司 Wuxi Holyview Microelectronics Co.,Ltd. (住所: 无锡市新吴区景贤路 6 号中国物联网国际创新园 H7) 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 保荐人(主承销商) 光大证券股份有限公司 EVERBRIGHT SECURITIES CO., LTD. (上海市静安区新闸路 1508 号) 无锡盛景微电子股份有限公司 招股说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1 无锡盛景微电子股份有限公司 招股说明书 | 发行股票类型 | 人民币普通股(A股) | | --- | --- | | 发行股数 | 本次公开发行股票 2.51 ...

无锡盛景微电子股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行结果公告 保荐人(主承销商)：光大证券股份有限公司 无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称"盛景微"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本次发行"）的 申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并 已经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1704 号文同意注册。 本次发行的保荐人（主承销商）为光大证券股份有限公司（以下简称"光大 证券"或"保荐人（主承销商）"）。发行人的股票简称为"盛景微"，扩位简 称为"盛景微电子"股票代码为"603375"。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价 值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑 网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集 ...

无锡盛景微电子股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网上发行申购情况及中签率公告 保荐人(主承销商)：光大证券股份有限公司 特别提示 无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称"盛景微"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本次发行"）的 申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并 已经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1704 号文同意注册。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有 上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以 下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。 发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 2,516.6667 万 股，约占本次公开发行后总股本的 25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不 进行公开发售股份。本次发行后公司总股本为 10,066.6667 万股。 ...

光大证券股份有限公司 关于无锡盛景微电子股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 参与战略配售的投资者核查的专项核查报告 保荐人（主承销商） （上海市静安区新闸路1508号） 二〇二四年一月 （一）战略配售的股票数量 发行人发行前总股本为 7,550.00 万股，本次拟申请向社会公众发行人民币 普通股 2,516.6667 万股，发行后总股本为 10,066.6667 万股，发行股份占发行后 公司股份总数的比例为 25.00%，全部为公开发行新股，不进行老股转让。本次 发行中，初始战略配售发行数量为 503.3333 万股，占本次发行数量的 20.00%。 （二）战略配售对象的确定 根据《首发承销实施细则》第四十条，参与发行人战略配售的投资者主要 包括：（一）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业 或其下属企业；（二）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家 级大型投资基金或其下属企业；（三）以公开募集方式设立，主要投资策略包 括投资战略配售证券，且以封闭方式运作的证券投资基金；（四）参与科创板 跟投的保荐人相关子公司；（五）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次 战略配售设立的专 ...

上海汉盛律师事务所 关于 无锡盛景微电子股份有限公司首次公开发 行股票并在主板上市战略配售合规性的 法律意见书 上海汉盛律师事务所 地址：上海市杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 22-23 层 邮政编码： 200127 电话：（021）5187 7676 传真：（021）6185 9565 电子邮箱： hansheng@hanshenglaw.cn 法律意见书 上海汉盛律师事务所 关于无锡盛景微电子股份有限公司首次公开发行股 票并在主板上市战略配售合规性的 法律意见书 致：光大证券股份有限公司 上海汉盛律师事务所（以下简称"本所"）接受光大证券股份有限公司（以下 简称"光大证券"、"保荐机构"或"主承销商"）的委托，对无锡盛景微电子 股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、"盛景微"）首次公开发行股票并在 主板上市（以下简称"本次发行上市"）的参与战略配售的投资者的选取标准、 配售资格等情形进行核查。根据《中华人民共和国证券法》（2019 修订）、《中 华人民共和国公司法》（2018 修订）、根据中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"、"证监会"）颁布的《证券发行与承销管理办法》 ...

投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司 无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称"盛景微"或"发行人"）首次公 开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本次发行"）的申请已 经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）证监许可[2023]1704 号文同意注册。 无锡盛景微电子股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 经发行人和本次发行的保荐人（主承销商）光大证券股份有限公司（以下简 称"光大证券"、"保荐人（主承销商）"或"主承销商"）协商确定，本次发行股 份数量为2,516.6667万股，全部为公开发行新股。本次网上发行与网下发行将于 2024年1月15日（T日）分别通过上交所交易系统和上交所互联网交易平台（IPO 网下询价申购）（以下简称"互联网交易平台"）实施。 发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容： 1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有 上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 ...