General Overview - The company aims to standardize the decision-making processes of its board of directors to enhance operational efficiency and accountability [1][2] - The board consists of 11 directors, including 4 independent directors and 1 employee representative [1][2] Board Composition and Committees - The board has established four specialized committees: Strategic Committee, Nomination Committee, Audit Committee, and Compensation and Assessment Committee, all accountable to the board [2][3] - The Audit Committee is composed of directors who are not senior management and is led by an independent director with accounting expertise [2][3] Board Meetings - The board is required to hold at least two regular meetings annually, with the chairman responsible for convening these meetings [3][5] - Special meetings can be called within 10 days under certain circumstances, ensuring timely communication among directors [5][6] Proposal and Notification Process - Proposals for meetings must be submitted in writing, detailing the agenda and relevant materials [3][4] - Notifications for regular meetings must be sent at least 10 days in advance, while special meetings can have shorter notice periods [5][6] Attendance and Voting - Directors are expected to attend meetings in person or via communication methods, with specific rules governing proxy attendance [8][9] - A quorum requires the presence of more than half of the directors, and decisions are made through a majority vote [9][12] Meeting Records and Documentation - The board secretary is responsible for maintaining detailed records of meetings, including attendance, discussions, and voting outcomes [32][33] - All meeting documentation must be preserved for a minimum of 10 years [34][36] Compliance and Amendments - The rules governing the board's operations must comply with national laws and the company's articles of association, with amendments requiring shareholder approval [39][40]

东方时尚驾驶学校股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的工作，切实维护全体股东利益，提高 审计工作和财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及 《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制 订本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告等发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，以及公司全资或控股子公司单个法人主体的财务会计报告审计、内部控制 审计、专项审计及咨询服务等，可视重要性程度参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）提出建议后，提交董事会审议，并由股东会决定。 公司不得在董事会、股 ...

证券代码：603377 证券简称：ST 东时 公告编号：临 2025-106 转债代码：113575 转债简称：东时转债 东方时尚驾驶学校股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相 关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由公司董事会审计委员会 行使监事会的相关职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时 《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》等制度中相关条款亦作出相应修订。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 公司监事会取消后，庄新刚先生不再担任公司监事会主席、职工监事，并按 照公司职工代表大会相关规定办理离任手续；董标先生不再担任公司监事；季冬 鹏先生按照公司职工代表大会相关规定办理离任手续，不再担任公司职工监事。 截至本公告披露之日，上述三位监事均不持有公司股份，不存在应当履行而未履 行的承诺事项。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交 ...

| 证券代码：603377 | 证券简称：ST 东时 | 公告编号：临 | 2025-108 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | | 2025 年 6 月 25 日 东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于修订相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 25 日 召开了第五届董事会第二十七次会议，审议并通过了《关于修订相关制度的议案》。 依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对以下治理 制度进行了系统性的梳理与修订： | 序 | 制度名称 | 变更 | 是否提交股 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 情况 | 东大会审议 | | 1 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 | | 3 ...

关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人：乌鲁木齐城投东方时尚智行科技有限公司（以下简称"东方 时尚智行科技"） 是否为上市公司关联人：东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公 司"）副总经理郝秀花女士同时担任东方时尚智行科技的董事、总经理，故东方 时尚智行科技为公司关联方，本次担保构成关联担保 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司以持有的东方时尚智 行科技 300 万元股权为东方时尚智行科技的银行贷款提供股权质押担保，对应的 担保金额为 300 万元人民币。截至目前，公司已为东方时尚智行科技实际担保余 额 0 万元。 本次是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：截至2025年5月31日，逾期金额为12,569.86 万元，系公司对控股子公司、公司控股子公司之间提供担保所产生，担保风险可 控。 | 证券代码：603377 | 证券简称：ST 东时 | 公告编号：临 | 2025-109 | | --- | --- | --- | --- ...

东方时尚驾驶学校股份有限公司 章程 | € | | --- | | 4 | | 1 | | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》(下称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法（2019 修订）》(下称"《证券法》")、《中国共产党章程 （2022 修订）》《上市公司章程指引（2025 修订）》《上海证券交易所股票上 市规则（2025 年 4 月修订）》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 东方时尚驾驶学校股份有限公司(下称"东方时尚"或"公司")系依 照《公司法》及其他有关法律、法规的规定，由北京东方时尚驾驶学校有限公司 原股东作为发起人，以发起方式按照东方时尚原账面净资产值整体折股转变而成 立的股份有限公司。公司于 2011 年 6 月 16 日在北京市工商行政管理局注册登记， 取得《企业法人营业执照》，公司统一社会信用代码为 91110000778603005J。 第三条 公司于 2016 年 1 月 13 日经中国证券监督管理委员会(下称"中国证 监会")核准，首次向社会公众发行人民币普通股 5, ...

| 证券代码：603377 | 证券简称：ST 东时 | 公告编号：临 | 2025-107 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 25 日 召开了第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》中 部分条款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监 事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相 应废止，具体修订内容详见附件。 修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 全 文 详 见 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse. ...

| 证券代码：603377 | 东时 证券简称：ST | 公告编号：临2025-110 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 11 日14 点 30 分 召开地点：北京市大兴区金星西路 19 号东方时尚驾驶学校股份有限公司 会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 11 日至2025 年 7 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

| 证券代码：603377 | 东时 证券简称：ST | 公告编号：临 | 2025-105 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的 《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2025-107）、《公 司章程（2025 年 6 月修订）》。 2、审议并通过《关于修订相关制度的议案》 依据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规 定，并结合公司实际情况，公司修订了相关制度。董事会逐项审议了以下子议案： 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"或"东方时尚"）第五 届董事会第二十七次会议的会议通知于 2025 年 6 月 19 日以电话、电子邮件等 形式送达公司全体董事，会议于 2025 年 6 月 25 日以现场结合 ...

东方时尚驾驶学校股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了规范东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下简称"公司")的关 联交易行为，明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东的 合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与各关联人所发生的关联交 易的合法性、公允性、合理性，根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》 《上市公司治理准则（2025 修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》等法律法规、规范性文件以及《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，应遵循 并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易。 （二）确定关联交易价格时，应遵循"自愿、平等、诚实信用以及等价有偿" 的原则，并以书面协议方式予以确定。 （三）关联董事和关联股东回避表决。 （四）必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。 第三条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公 ...