东方时尚驾驶学校股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会议资料 证券代码：603377 转债代码：113575 2024 年 10 月 东方时尚驾驶学校股份有限公司 2024年第五次临时股东大会参会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据 中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》和《东方时尚驾驶学校股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本次会议须知： 一、本次股东大会由公司董事会办公室负责办理本次大会召开期间的相关事 宜。 二、股东大会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员经公司董事 会办公室确认参会资格后方能进入会场，无参会资格的人员，公司有权拒绝其进 入会场。 三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉 履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰大会正常秩序。 四、股东需要在大会发言的，由大会主持人指名后进行。每位股东发言应先 报告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超 过五分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员回答股东提问。 五、股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容与本 ...

1、审议并通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的议案》 | 证券代码：603377 | 证券简称：ST 东时 | 公告编号：临 | 2024-147 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"或"东方时尚"）第五届监 事会第十三次会议的会议通知于 2024 年 9 月 22 日以电话、电子邮件等形式送 达公司全体监事，会议于 2024 年 9 月 27 日以现场结合通讯方式召开。本次会 议由监事会主席石丽英女士主持，会议应参与表决监事 4 人，实际参与表决监事 4 人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议 的召集、召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 经审议，监事会认为：公司本次部分募投项目结项并将节余 ...

| 证券代码：603377 | 证券简称：ST 东时 | 公告编号：临 | 2024-146 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"或"东方时尚"）第五届董 事会第十九次会议的会议通知于 2024 年 9 月 22 日以电话、电子邮件等形式送 达公司全体董事，会议于 2024 年 9 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议由 董事长徐劲松先生主持。会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。本次会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《东方时尚驾驶 学校股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议的召集、 召开合法有效。 3、审议并通过《关于不向下修正"东时转债"转股价格的议案》 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结 ...

证券代码：603377 证券简称：ST 东时 公告编号：临 2024-148 转债代码：113575 转债简称：东时转债 东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次拟结项募集资金投资项目名称："湖北东方时尚驾驶培训基地项目"。 节余募集资金安排：公司拟将上述募集资金投资项目节余募集资金 671.56 万元（均为银行理财收益及存款利息，具体金额以实际结转时项目专户 余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。 本事项已经第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十三次会议审 议通过，尚需提交公司股东大会审议。 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召 开公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过《关 于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》，为适应未来公司业务发展的需求，公司拟将首次公开发行股 ...

重要内容提示： 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）对东方时尚驾驶学校股份 有限公司（以下简称"公司"或"东方时尚"）2023 年度财务报告内部控制的有 效性进行审计，并出具了否定意见的《内部控制审计报告》，根据《上海证券交 易所股票上市规则》第 9.8.1 条等相关规定，公司股票自 2024 年 5 月 6 日被实 施其他风险警示。 根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.4 条规定，公司将每月披 露一次其他风险警示相关事项的进展情况，提示相关风险。 一、公司被实施其他风险警示的相关情况 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告内 部控制的有效性进行审计，并出具了否定意见的《内部控制审计报告》。根据《上 海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条等相关规定，公司股票自 2024 年 5 月 6 日被实施其他风险警示。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露的《关 于实施其他风险警示暨停牌的公告》（公告编号：临 2024-050）。 二、关于争取撤销其他风险警示所采取的措施及有关工作进展情况 证券代码：603377 证券简称：ST 东时 公告编号：临 2 ...

东方时尚驾驶学校股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强规范东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下简称"公司") 募集资金的管理，提高其使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件 的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指的"募集资金"，是指公司通过发行股票及其衍生品种， 向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究 的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施 及信息披露要求。 第四条 募集资金投资项目(以下简称"募投项目")通过公司的子公司或公司 控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守其募集 资金管理制度。 第二章 募集资金专户存储 第五条 公司募集资金应当存放于董事会批准设立的专项账户(以下简称"专 户")集中管理，募集资金专户不得存放非募集资 ...

招商证券股份有限公司 关于东方时尚驾驶学校股份有限公司首次公开发行股票部分募投项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构")作为东方时尚驾 驶学校股份有限公司（以下简称"东方时尚"或"公司"）的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关文件的要求，对东方时尚首次公 开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行 了审慎核查。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准东方时尚驾驶学校股份有限公司首次 公开发行股票的批复》证监许可[2016]93 号核准，公司向社会公开发行人民币普 通股（A 股）5,000 万股，每股发行价为 16.40 元。截至 2016 年 2 月 2 日，公司 募集资金总额为人民币 82,000.00 万元，扣除发行费用 4 ...

证券代码：603377 证券简称：ST 东时 公告编号：临 2024-150 转债代码：113575 转债简称：东时转债 东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于向银行追加质押担保 暨公司部分资产受限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承法律责任。 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"或"东方时尚"）于 2024 年 9 月 27 日召开公司第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向 银行追加质押担保的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》等相关规定，本次追加担保事项无需提交公司股东大会审议。具体内容如下： 公司向浦发银行申请综合授信额度不超过人民币 2.02 亿元，目前借款余额 为 1.94 亿元，公司与浦发银行于 2024 年 3 月办理了展期业务，根据浦发银行 要求，拟继续追加子公司股权进行质押担保，股权质押标的拟定为东方时尚（北 京）检测服务有限公司。 （三）拟向韩亚银行追加质押担保情况 一、追加担保基本情况 为满足公司及子公司生产经营和发展需要，2024 年，公司向大连银行股份 有限公司 ...

证券代码：603377 证券简称：ST 东时 公告编号：临 2024-151 转债代码：113575 转债简称：东时转债 东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 10 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：北京市大兴区金星西路 19 号东方时尚驾驶学校股份有限公司会 议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年10月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 (二) 股东大会召集人 ...

| 证券代码：603377 | 证券简称：ST 东时 | 公告编号：临 | 2024-149 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于不向下修正"东时转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"） 股价在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价 格的 80%，已触发"东时转债"转股价格向下修正条款。 经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下 修正"东时转债"转股价格，且自公司董事会审议通过之日起十二个月内（即 2024 年 9 月 30 日至 2025 年 9 月 29 日），如再次触发"东时转债"转股价格向下修正 条款，亦不提出向下修正方案。从 2025 年 9 月 30 日开始重新起算，若再次触 发"东时转债"转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议 ...