证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2025-049 浙江三美化工股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"或"三美股份"）于 2025 年 8 月 21 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开第七届董事会第三次会 议。会议通知已于 2025 年 8 月 11 日以书面、电子邮件等方式向全体董事发出。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长胡淇翔主持， 高管列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《公司 2025 年半年度报告及其摘要》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议并一致通过。 二、审议通过《公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案 ...

重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.32 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具 体调整情况。 一、2025 年半年度利润分配方案的具体内容 截至 2025 年 6 月 30 日，浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"） 母公司报表中期末未分配利润为人民币 2,713,853,867.33 元。经董事会决议，公 司 2025 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.20 元（含税），不送红股，不以 资本公积转增股本。截至 2025 年 7 月 31 日，公司总股本 610,479,037 股，以此 计算合计拟派发现金红利 195,353,291.84 元（含税），占 2025 年半年度归属于 上市公司股东净利润的比例为 19.64%。 证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2025-051 浙江三美化工 ...

格隆汇8月22日丨三美股份(603379.SH)公布2025年半年度报告，上半年实现营业收入28.28亿元，同比增 长38.58%；归属于上市公司股东的净利润9.95亿元，同比增长159.22%；归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润9.86亿元，同比增长163.61%；基本每股收益1.63元。拟向全体股东每10股派发现 金红利3.20元（含税）。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of the year reached ¥2,827,603,436.99, representing a year-on-year increase of 38.58%[24]. - Total profit for the same period was ¥1,237,773,511.09, up 156.27% compared to the previous year[24]. - Net profit attributable to shareholders was ¥994,628,146.52, reflecting a 159.22% increase year-on-year[24]. - The net cash flow from operating activities surged by 487.50% to ¥943,865,349.55, primarily due to increased cash receipts from sales[26]. - The company's total assets increased by 19.52% to ¥8,533,653,736.91 compared to the end of the previous year[26]. - Basic earnings per share rose to ¥1.63, marking a 158.73% increase from the same period last year[25]. - The weighted average return on equity improved to 14.40%, an increase of 8.08 percentage points year-on-year[25]. - The company achieved operating revenue of CNY 2,827,603,436.99, representing a year-on-year growth of 38.58%[49]. - The net profit attributable to shareholders reached CNY 994,628,146.52, a significant increase of 159.22% year-on-year[49]. Market and Product Development - Zhejiang Sanmei Chemical Industry Co., Ltd. reported significant growth in its financial performance, with a notable increase in revenue and profitability[18]. - The company has expanded its product offerings, focusing on environmentally friendly refrigerants and chemical products, which are essential for various industries[18]. - Future outlook indicates a commitment to research and development of new technologies, particularly in the field of fluorinated compounds, to meet market demands[18]. - The company is actively pursuing market expansion strategies, aiming to increase its market share in both domestic and international markets[18]. - Zhejiang Sanmei has established a strong supply chain for its products, ensuring consistent quality and availability for its customers[18]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its competitive position and diversify its product portfolio[18]. - The company is focused on sustainability, aligning its operations with global environmental standards to reduce its carbon footprint[18]. - The company continues to invest in advanced manufacturing technologies to optimize production processes and increase output capacity[18]. Risks and Compliance - The report includes forward-looking statements made on August 21, 2025, which may differ significantly from actual future results due to various factors[7]. - The company has detailed potential risks and corresponding countermeasures in the report[9]. - The company is facing industry pressure due to oversupply and weak demand for anhydrous hydrofluoric acid, affecting overall capacity utilization[39]. - The company faces risks related to safety and environmental protection due to the hazardous nature of its chemical products and production processes[82]. - The company is preparing for the transition to HFOs refrigerants as HFCs enter a phase of regulated reduction starting in 2029, which poses a risk of product substitution[84]. - The company is monitoring foreign exchange risks and plans to use forward foreign exchange contracts to mitigate potential impacts from currency fluctuations[87]. Shareholder and Governance - The company plans to distribute a cash dividend of 3.20 CNY per 10 shares, totaling approximately 195.35 million CNY (including tax) based on a total share capital of 610,479,037 shares as of July 31, 2025[6]. - The board of directors has confirmed that all members can guarantee the authenticity, accuracy, and completeness of the semi-annual report[9]. - All directors attended the board meeting to approve the report[4]. - The company has established a management committee for the employee stock ownership plan to oversee its implementation and operations[95]. - The company has committed to repurchase shares if there are significant misstatements in its prospectus, with a commitment to compensate investors for any losses incurred[100]. - The company has established two charitable funds, contributing a total of 3 million yuan annually for educational and humanitarian projects[98]. - The company is focused on expanding its employee stock ownership plan to enhance employee engagement and retention[95]. Financial Management - Operating costs decreased by 4.25% to ¥1,427,987,210.62, attributed to a decline in the prices of some key raw materials and a decrease in product sales volume[66]. - Research and development expenses increased by 35.28% to ¥48,005,081.67, driven by higher material inputs and an increase in R&D projects[66]. - The company reported a significant increase in management expenses by 49.75% to ¥107,949,820.25, primarily due to rising employee compensation and share-based payment expenses[66]. - The company has invested significantly in projects such as perfluoropropylene and fluorochemical integration, leading to a 45.19% increase in construction in progress to ¥980,688,212.20[70]. - The total amount of funds raised is 1,937.17 million RMB, with 1,812.90 million RMB utilized by the end of the reporting period, representing 93.55% of the total raised[116]. Production Capacity and Operations - The company has a production capacity of 144,000 tons for HCFC-22 and 42,000 tons for HCFC-142b[43]. - The company’s anhydrous hydrofluoric acid (AHF) production capacity is 221,000 tons, essential for fluorinated chemical products[45]. - The company operates a continuous production model, adjusting production plans based on market demand and raw material supply[46]. - The company’s sales strategy includes a comprehensive management system with dedicated teams for domestic and international markets[46]. - The company has a production capacity of 356,000 tons for HCFC-141b, which is primarily used in polyurethane foam production[44]. Financial Reporting and Accounting - The financial statements are prepared in accordance with the Accounting Standards for Business Enterprises and relevant regulations, ensuring a true and complete reflection of the company's financial status and operating results[175]. - The company follows a continuous operation basis for preparing financial statements, indicating ongoing business viability[173]. - The company recognizes joint ventures and jointly controlled operations, confirming assets and liabilities based on its share of ownership[188]. - Cash and cash equivalents are defined as cash on hand and deposits that are readily available for payment, with low risk of value fluctuation[189]. - The company uses the market exchange rate on the first working day of each month or the spot exchange rate on the transaction date to convert foreign currency amounts into RMB for accounting purposes[190].

浙江三美化工股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为加强浙江三美化工股份有限公司(以下简称"公司")的重大信息 内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及 时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会 "）《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等有关法律法规、规范性文件的 规定，结合《浙江三美化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定的 负有报告义务的有关人员、部门和单位，应及时将有关信息向公司董事会秘书和 董事会报告并告知公司证券部的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员、各 ...

第二条 本制度所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指上海证券交易所（以下简称"上交所"）利用网络与通信技术，为公司股东 非现场行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。上交所网络投票系统包括交 易系统投票平台、互联网投票平台（网址: http://vote.sseinfo.com）。 浙江三美化工股份有限公司 股东会网络投票工作制度 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"）股东会网 络投票行为，便于公司股东行使表决权，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 ——业务办理》等法律法规、规范性文件以及《浙江三美化工股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《浙江三美化工股份有限公司股东会议事规则》的 有关规定，制定本制度。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当按照相关规定向股东提 供网络投票方式，履行股东会相关的通知和公告义务，做好股东会网络投票的相 关组织和准备工作。 ...

第一章 总 则 第一条 为了进一步健全浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规、规范性文件以及《浙江三美化工股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《浙江三美化工股份有限公司董事会议事规则》 的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员 会"），并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定和审查公司董事、高级 管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案， 对公司董事会负责并报告工作。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理（含常务副总经理，如有）、董事会秘书、财务总 监及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董 ...

浙江三美化工股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为了规范浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《浙江三美化工股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第五条 公司对外提供财务资助必须经董事会或股东会审议。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司提供财务 资助（含有息或无息借款、委托贷款等），但下列情形除外： （一）公司是以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务的持有金融牌 照的主体； （二）资助对象为公司合并报表范围内，且该控股子公司其他股东中不包含 公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证监会或者上海证券交易所认定的其他情形。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 等、自 ...

第四条 公司从事证券投资遵循合法、审慎、安全、有效的原则，建立健全 内控制度，控制投资风险、注重投资收益。证券投资规模应适度，与公司资产结 构相匹配，控制资金规模，不得影响公司正常生产经营。 浙江三美化工股份有限公司 证券投资管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"）的证券投 资行为，有效防范投资风险，保证证券投资资金的安全和有效增值，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件及《浙江三美化工股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称的"证券投资"包括新股配售或者申购、证券回购、股 票及存托凭证投资、债券投资及上海证券交易所认定的其他证券投资行为。 第三条 本制度适用于公司及全资、控股子公司（以下简称"子公司"）的 证券投资行为；子公司进行证券投资，需按照本制度规定报经公司审批，未经公 司批准，子公司不得进行证 ...

浙江三美化工股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步提高浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"）公 司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职和培训工作，充分发挥董事会秘 书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《浙江 三美化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订 本细则。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与证券监管机构、上海证券交易所之间的指定联 络人。董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员负责以公司名义办理股东会、董 事会的运作、信息披露、公司治理、投资者关系、股权管理等相关事务。 第四条 公司设立证券部，作为董事会秘书分管的工作部门。 第二章 董事会秘书的任免程序 第五条 董事会秘书由董事长提名，由董事会聘任或解 ...