证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2025-009 浙江三美化工股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信 并为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次预计担保额度及已实际为其提供的担保余额：公司预计 2025 年度为 嘉利合提供担保（含正在执行的担保）总额合计不超过人民币 60,845.02 万元； 截至本公告披露日，公司已实际为嘉利合提供的担保余额为人民币 53,845.02 万 元； 浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"或"三美股份"）于 2025 年 2 月 25 日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过 《关于 2025 年度向银行申请综合授信并为子公司提供担保的议案》，具体情况 如下： 一、综合授信情况概述 为满足公司日常生产经营、项目投资建设的资金需求，2025 年度公司及子公 司拟向银行申请总额不超过 35 亿元人民币的综合授信额度，授信业务包括但不 限于人民币/外币贷款、承兑汇票、票据贴现、信用证、押 ...

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2025-008 浙江三美化工股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 25 日以现 场会议方式召开第六届监事会第十五次会议。会议通知已于 2025 年 2 月 19 日以 书面、电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。监事会主席陈侃主持会议，董事会秘书列席会议。本次会议召开，符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信并为子公司提供担保的 议案》。 内容详见 2025 年 2 月 25 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 以及 2025 年 2 月 26 日在《上海证券报》披露的《关于 2025 年度向银行申请综 合授信并为子公司提供担保的公告》。 内容详见 2025 年 ...

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2025-007 二、审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》。 内容详见 2025 年 2 月 25 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 以及 2025 年 2 月 26 日在《上海证券报》披露的《关于预计 2025 年度日常关联 交易额度的公告》。 浙江三美化工股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 25 日以现场 结合通讯方式召开第六届董事会第十七次会议。会议通知已于 2025 年 2 月 19 日以书面、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。本次会议由董事长胡淇翔主持，部分高管列席会议。本次会议召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信并为 ...

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2025-010 浙江三美化工股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次预计 2025 年度日常关联交易额度事项尚需提交股东大会审议。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 25 日召开第 六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易额度 的议案》。表决结果为：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事胡淇翔回避 表决。 本次预计年度日常关联交易额度事项已经公司第六届独立董事第二次专门 会议审议通过，表决结果为：同意3票、反对0票、弃权0票。公司独立董事认为： 公司日常关联交易属于公司生产经营需要的正常、合理的交易行为；关联交易价 格参考市场价格协商定价，具备公允性；本次预计2025年度日常关联交易额度， 是根据公司实际经营需要和2024年度已实际发生的关联交 ...

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2025-011 浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"或"三美股份"）于 2025 年 2 月 25 日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十五次会议审议 通过《关于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》。 浙江三美化工股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：规避和防范汇率风险，从而降低汇率波动对公司业绩的影响。 交易品种：远期结售汇、掉期业务、互换业务、期权业务及其他外汇衍 生产品业务，外币币种为美元或其他外币。 交易金额：单日最高余额不超过 8,000 万美元或其他等值外币（在该额 度内滚动使用），资金来源为公司自有资金。 已履行的审议程序：公司于 2025 年 2 月 25 日召开第六届董事会第十七 次会议、第六届监事会第十五次会议，审议通过《关于 2025 年度开展外汇衍生 品交易业务的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司开展外 ...

证券研究报告 | 2025年02月10日 三美股份（603379.SH） 公司发布第二期员工持股计划，看好制冷剂景气度延续 |  | 公司研究·公司快评 |  | 基础化工·化学制品 |  投资评级：优于大市（维持） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券分析师： | 杨林 | 010-88005379 | yanglin6@guosen.com.cn | 执证编码：S0980520120002 | | 证券分析师： | 张歆钰 | 021-60375408 | zhangxinyu4@guosen.com.cn | 执证编码：S0980524080004 | 事项： 公司公告：2025 年 2 月 9 日，公司发布《2025 年员工持股计划（草案）》，计划覆盖公司（含子公司） 董事、监事、高级管理人员及核心骨干人员等不超过 430 名员工。此次员工持股计划股票来源为公司回购 的普通股股票，股票数量不超过 372.31 万股，约占公司股本总额的 0.61%，其计划购买回购股份的价格为 20.47 元/股。标的股票将按第 1 年 30%、第 2 年 30%、第 3 年 ...

浙江三美化工股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 二〇二五年二月 1 第一章 总则 第一条 为规范浙江三美化工股份有限公司（以下简称"三美股份"或"公 司"）2025 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"、"本员工持股计划"） 的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国证监会关于上市公司实施员工持股 计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等相关法律、 行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》之规定，特制定本管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 （一）董事会及其下设的薪酬与考核委员会负责拟定《浙江三美化工股份有 限公司 2025 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本员工持股计划草案"），公 司实施本员工持股计划前，应通过不限于职工代表大会的民主方式征求员工意见。 （二）监事会负责对本员工持股计划是否有利于公司的持续发展，是否损害 2 公司及全体股东利益 ...

浙江三美化工股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 证券简称：三美股份 证券代码：603379 浙江三美化工股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 二〇二五年二月 1 浙江三美化工股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 2 浙江三美化工股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 一、浙江三美化工股份有限公司（以下简称"三美股份""公司"或"本公 司"）2025 年员工持股计划（草案）（以下简称"本员工持股计划草案"）须经 公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划草案能否获得公司股东大会批 准，存在不确定性。 二、有关公司 2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的具 体的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否完成实 施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员工认 购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、股票价格受公 ...

二〇二五年二月 1 浙江三美化工股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 浙江三美化工股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 证券简称：三美股份 证券代码：603379 浙江三美化工股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 2 浙江三美化工股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 风险提示 一、浙江三美化工股份有限公司（以下简称"三美股份""公司"或"本公 司"）2025 年员工持股计划（草案）（以下简称"本员工持股计划草案"）须经 公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划草案能否获得公司股东大会批 准，存在不确定性。 二、有关公司 2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的具 体的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否完成实 施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员工认 购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、股票价格受公司经营业绩、宏观 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 9 日以现 场表决方式召开第六届监事会第十四次会议。会议通知已于 2025 年 2 月 5 日以 书面、电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。监事会主席陈侃主持会议，董事会秘书列席会议。本次会议的召开，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事审议，本次会议以投票表决的方式审议了以下议案: 证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2025- 006 浙江三美化工股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 一、审议《关于<浙江三美化工股份有限公司 2025 年员工持股计划（草 案）>及摘要的议案》。 经审核，监事会认为： 具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江 三美化工股份有限公司监事会关于公司 2025 年员工持股计划相关事项的核查意 见》。 表决结果：全体监事均为本次员工持股计划的参与对象，需回 ...