浙江三美化工股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责的情况报告 浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委员会切 实对立信在 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责，具体情况汇报如下： 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 ...

浙江三美化工股份有限公司 股东回报规划（2025—2027年） 为进一步推动浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"）建立科学、 持续、稳定的分红机制，积极回报股东，引导投资者形成稳定的投资回报预期， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件以及《浙江三美化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等公司治理制度的规定，特制定《浙江三美化工股份有限公司股东回 报规划（2025-2027 年）》（以下简称"本规划"）。具体内容如下： 一、本规划的制定原则 本规划的制定着眼于对投资者的合理投资回报、公司的长远和可持续发展， 综合分析考虑公司战略发展规划、行业发展趋势、公司实际经营情况及股东的要 求和意愿，以求为投资者建立合理、科学、有效的回馈机制，从而保证公司实行 积极、持续、稳定的利润分配政策。 二、2025—2027年股东回报规划 (一) 利润分配形式 公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配 ...

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2025-033 浙江三美化工股份有限公司 关于召开 2024 年度 暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日发布 《2024 年年度报告》和《2025 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年度和 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 12 日下午 13:00-14:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度和 2025 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 13 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》（第十三号——化工）有关规定， 将公司 2024 年度主要经营数据披露如下： 注：公司产品外销量低于产量主要是部分产品内供作为下游产品原料使用所致。 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格变动情况 单位：元/吨（不含税） | 主要产品 | 2024年度均价 | 2023年度均价 | 2024年度 | 2024年第四季度 | 2024年第四季度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 同比变动幅度 | 同比变动幅度 | 环比变动幅度 | | 氟制冷剂 | 26,055.90 | 20,329.93 | 28.17% | 48.49% | 6.09% | | 氟发泡剂 | 17,078.06 | 20,928.70 | -18.40% | 0.31% | 8.44% | | 氟化氢 | 7,865.4 ...

浙江三美化工股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，浙江三美化工股份有限公司（以下简称"三美股份"或"公司"） 监事会按照《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《公司监事会议事规 则》等规定要求，认真履行监事会的监督职责，对公司的规范运作、财务状况、 重大决策、董事会、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履职情况等进行 了全面监督，维护了公司及股东利益，促进了公司规范运作和健康发展。 现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、2024 年度监事会工作情况 （一）监事会的基本情况 2024 年度，公司第六届监事会成员为陈侃、王晓东、朱志东，监事会组成 符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 （二）监事会会议召开情况 2024年度，监事会共召开5次会议，具体情况如下： （一）公司依法运作情况 2024 年度，公司共召开 6 次董事会、2 次股东大会。监事会对公司董事会、 股东大会的召集、召开程序，决议事项和董事会对股东大会决议的执行情况，以 及董事、高级管理人员履职情况进行了监督。 监事会认为：2024 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开程序符合《公 司法》和《公司章程》等相关规定， ...

立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于浙江三美化工股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10647号 浙江三美化工股份有限公司全体股东: 浙江三美化工股份有限公司 2024年度 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"出册券证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 1 . 沪254 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交 ...

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2025-023 注：公司产品外销量低于产量主要是部分产品内供作为下游产品原料使用所致。 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格变动情况 单位：元/吨（不含税） 浙江三美化工股份有限公司 2025 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》（第十三号——化工）有关规定， 将公司 2025 年第一季度主要经营数据披露如下： 三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项 以上生产经营数据，来自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公 司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证， 敬请投资者审慎使用，注意投资风险。 特此公告 浙江三美化工股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 | 主要产品 | 2025年第一季度 | 2024年第一季度 | 2025年第一季度 | 2025年第一 ...

浙江三美化工股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度，浙江三美化工股份有限公司（以下简称"三美股份"或"公 司"）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公 司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》《公司董事会审计委员会工作 细则》等规定要求，忠实、勤勉地履行职责，发挥了对公司内部审计的指导和 外部审计的监督作用，促进了公司内控建设和规范治理。现将 2024 年度履职情 况报告如下： 一、董事会审计委员会的基本情况 2024 年度，公司第六届董事会审计委员会现任成员为张陶勇、夏祖兴、徐 何生，三人均为公司独立董事，同时张陶勇为会计专业人士并担任主任（召集 人），成员构成符合相关规定对于审计委员会人数、比例和专业配置的要求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024年度，董事会审计委员会共召开6次会议，具体情况如下： | 专门委员会 | | 召开 | | | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 届次 | | 日期 | | | | | 第六届董事 | | | | | | | 会审计委员 | 2024 ...

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2025-026 浙江三美化工股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海 证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，浙江三美 化工股份有限公司（以下简称"公司"或"三美股份"）就 2024 年度募集资金 存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证监会《关于核准浙江三美化工股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可[2019]327 号）核准，公司于 2019 年 3 月首次公开发行人民币 普通股（A 股）股票 59,733,761 股，发行价格每股人民币 32.43 元，募集资金 总额人民币 1,937,165,869.23 元，扣除主承销商长江证券承销保荐有限公司（以 下简 ...

公司代码：603379 公司简称：三美股份 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 浙江三美化工股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江三美化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固 ...