北京市嘉源律师事务所 关于浙江三美化工股份有限公司 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：浙江三美化工股份有限公司 基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会的相关事项出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集与召开程序 北京市嘉源律师事务所 关于浙江三美化工股份有限公司 法律意见书 嘉源(2025)-04-347 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江三美化工股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等现行有效的法 律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《浙江三 美化工股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派本所律 师对公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并依法 出具 ...

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2025-039 浙江三美化工股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 内部审计负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"或"三美股份"）于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会、职工代表大会，选举产生了公司第七届 董事会成员。同日，经全体董事一致同意豁免会议通知的时限要求，公司召开第 七届董事会第一次会议，选举产生第七届董事会董事长及董事会专业委员会委员 并聘任高级管理人员及内部审计负责人。具体情况如下： 一、第七届董事会及其专门委员会的组成情况 （一）董事会组成情况 公司第七届董事会共由九名董事组成：非独立董事为胡淇翔、徐志雄、徐能 武、王富强、潘航、胡有团，独立董事为张陶勇、夏祖兴、徐何生。其中，胡淇 翔为董事长，胡有团为职工代表董事。 公司第七届董事会董事长及专门委员会委员的任期三年，自第七届董事会第 一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 （二）董 ...

一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省武义县青年路 218 号公司办公楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2025-037 浙江三美化工股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 1、议案名称：浙江三美化工股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要 审议结果：通过 1、公司在任董事9人，出席6人，非独立董事徐能武、王富强，独立董事张 陶勇因工作原因未能出席本次股东大会； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书胡宇超女士出席本次股东大会；其他部分高管列席会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 116 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 447,033,816 ...

北京市嘉源律师事务所 关于浙江三美化工股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江三美化工股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等现行有效的法 律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《浙江三 美化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派本所律 师对公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并依法 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本 法律意见书所必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、 副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与原 件一致、副本与正本一致。 在本法律意见书中，本 ...

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2025-038 浙江三美化工股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"或"三美股份"）于 2025 年 5 月 20 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开第七届董事会第一次会 议。鉴于公司第七届董事会成员经同日召开的 2024 年年度股东大会、职工代表 大会选举产生，全体董事一致同意豁免本次会议通知的时限要求，并一致推举董 事胡淇翔主持本次会议。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，高管列 席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会同意选举第七届董事会专门委员会委员及主任委员，任期自第七届董 事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于 ...

Core Insights - The company reported a significant increase in revenue and net profit for 2024 and Q1 2025, driven by rising prices of fluorinated refrigerants [1] - The company is positioned to benefit from the ongoing upward trend in refrigerant prices, particularly in the second and third generation refrigerants [2] - Future profit projections indicate continued growth, with expected net profits increasing from 15.80 billion to 24.59 billion from 2025 to 2027 [3] Group 1: Financial Performance - In 2024, the company achieved operating revenue of 4.04 billion, a year-on-year increase of 21.17%, and a net profit of 779 million, up 178.40% year-on-year [1] - For Q1 2025, the company reported operating revenue of 1.21 billion, a year-on-year increase of 26.42% and a net profit of 401 million, up 159.59% year-on-year [1] - The average selling price of fluorinated refrigerants rose to 26,055.90 yuan/ton in 2024, a 28.17% increase year-on-year, contributing to a gross margin increase of 21.90 percentage points to 33.51% [1] Group 2: Market Trends - The prices of refrigerants continued to rise in Q1 2025, with R22 averaging 34,055 yuan/ton (up 63.01% year-on-year), R32 at 44,186 yuan/ton (up 97.92% year-on-year), and R134a at 44,636 yuan/ton (up 44.53% year-on-year) [2] - The company holds significant production capacities in various refrigerants, with R22 capacity at 14,400 tons/year and R32 capacity at 40,000 tons/year, indicating a strong market position [2] Group 3: Future Projections - The company forecasts net profits of 15.80 billion, 20.36 billion, and 24.59 billion for 2025, 2026, and 2027 respectively, with corresponding EPS of 2.59, 3.34, and 4.03 yuan/share [3] - The company is expected to maintain a favorable PE ratio of 18, 14, and 12 for the respective years, reflecting its strong market position and growth potential [3]

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2025-036 浙江三美化工股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：重庆市嘉利合新材料科技有限公司（以下简称"嘉利合"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：浙江三美化工股份有限公 司（以下简称"公司"）本次为控股子公司嘉利合提供 4,195.72 万元的连带责任 保证担保；截至本公告披露日，公司实际为嘉利合提供的担保余额为 58,040.74 万元。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 （二）履行的内部决策程序 公司于 2025 年 2 月 25 日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第 十五次会议，审议通过《关于 2025 年度向银行申请综合授信并为子公司提供担 保的议案》，同意为嘉利合提供合计不超过人民币 60,845.02 万元的担保总额（含 正在执行的担保），有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在该 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 期限内担保 ...

公司代码：603379 公司简称：三美股份 浙江三美化工股份有限公司 Zhejiang Sanmei Chemical Industry Co.， Ltd. （浙江省武义县青年路 218 号） 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年五月二十日 | 2024 年年度股东大会会议议程 1 | | --- | | 年年度股东大会会议须知 3 2024 | | 议案一：2024 年年度报告及其摘要 5 | | 议案二：2024 年度董事会工作报告 6 | | 议案三：2024 年度监事会工作报告 7 | | 议案四：2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 8 | | 议案五：2024 年度财务决算报告 9 | | 议案六：2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬 10 | | 议案七：2024 年度利润分配方案及 2025 年度中期分红规划 11 | | 议案八：关于续聘会计师事务所的议案 13 | | 议案九：关于修订《公司章程》及其附件制度的议案 14 | | 议案十：关于修订公司相关治理制度的议案 15 | | 议案十一：关于第七届董事薪酬的议案 16 | | 议案十二：关于预计 年度日常关联 ...

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2025-035 公司于 2025 年 3 月 1 日披露了《董事兼高级管理人员减持股份计划公告》 （公告编号：2025-012）。自上述公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，占 林喜先生拟以集中竞价交易及/或大宗交易的方式减持其所持有的公司无限售条 件流通股不超过 4,814,747 股，约占公司总股本的 0.7887%，不超过其所持公司 股份总数的 25%，减持价格按市场价格确定；吴韶明先生拟通过集中竞价交易及 /或大宗交易的方式减持其有的公司无限售条件流通股不超过 155,039 股，约占公 司总股本的 0.0254%，不超过其所持公司股份总数的 25%，减持价格按市场价格 确定。自减持计划公告披露之日起至减持计划实施期间，公司股价如因实施派发 现金红利、送股、转增股本等事项进行除权除息的，上述减持价格、数量将相应 调整。 减持计划的实施结果情况： 截至 2025 年 5 月 6 日，占林喜先生通过集中竞价方式累计减持公司股票 4,758,700 股，占公司总股本的 0.7795%，减持金额 206,032,133.59 元，减持价格 区间 ...

Core Viewpoint - The petrochemical industry investment strategy for May 2025 highlights a positive economic outlook driven by proactive fiscal policies and increased domestic consumption confidence, alongside a growing global interest in China's artificial intelligence sector [1][2]. Economic Overview - Since late September 2024, a series of domestic policies have been implemented, leading to a noticeable effect on the economy. In 2024, China's GDP reached 134.9 trillion RMB, marking a 5% increase from the previous year [2]. - In Q1 2025, China's GDP at current prices was 31,875.8 billion RMB, with a year-on-year growth of 5.4% at constant prices, indicating steady economic growth [2]. Policy Environment - The Central Political Bureau meeting on April 25 emphasized the need for more proactive macroeconomic policies in response to escalating US-China trade tensions and external uncertainties. The focus will be on expanding consumption and boosting domestic demand [2]. Industry Performance - In April 2025, the comprehensive PMI output index was 50.2%, a decrease of 1.2 percentage points from the previous month. The manufacturing production index fell to 49.8%, down 2.8 percentage points, indicating a decline in manufacturing activity [3]. - Despite a drop in international oil prices by over 15% in April due to increased production by OPEC and trade tensions, the expected price range for Brent crude is projected to be between $65-70 per barrel and WTI at $60-65 per barrel for 2025 [3]. Investment Recommendations - Key investment areas for May 2025 include potassium fertilizers, refrigerants, aramid paper, civil explosives, and pentaerythritol, with specific companies recommended for each sector: - **Potassium Fertilizers**: Global prices are rebounding, and there is a domestic demand gap. Recommended company: **Yaqi International** [4]. - **Refrigerants**: The market outlook is positive due to tightening long-term quotas and increased air conditioning production. Recommended companies: **Juhua Co.** and **Sanmei Co.** [4][7]. - **Aramid Paper**: Demand is increasing due to applications in electrical insulation and honeycomb core materials. Recommended company: **Tongyi Zhong** [4]. - **Civil Explosives**: The industry is experiencing improved profitability due to stable demand and declining costs. Recommended company: **Guangdong Hongda** [5]. - **Pentaerythritol**: Anticipated price increases due to low inventory levels and high demand from the PCB sector [5]. Investment Portfolio - The investment portfolio for this month includes: - **Yaqi International**: A rare potassium fertilizer producer with expanding capacity - **Bailong Chuangyuan**: A long-term growth "small giant" in functional sugars - **Tongyi Zhong**: A company with a full industrial chain layout for UHMWPE fibers - **Guangdong Hongda**: A leading integrated service provider in the civil explosives sector [6].