智通财经APP讯，三美股份(603379.SH)发布2025年半年度报告，报告期内，公司实现营业收入28.28亿 元，同比增长38.58%。实现归属于上市公司股东的净利润9.95亿元，同比增长159.22%。实现归属于上 市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9.86亿元，同比增长163.61%。基本每股收益1.63元。 ...

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2025-051 浙江三美化工股份有限公司 ? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具 体调整情况。 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 一、2025 年半年度利润分配方案的具体内容 截至 2025 年 6 月 30 日，浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"） 母公司报表中期末未分配利润为人民币 2,713,853,867.33 元。经董事会决议，公 司 2025 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.20 元（含税），不送红股，不以 资本公积转增股本。截至 2025 年 7 月 31 日，公司总股本 610,479,037 股，以此 计算合计拟派发现金红利 195,353,291.84 元（含税），占 2025 年半年度归属于 上市公司股东净利润的比例为 19.64%。 在实施权益分派 ...

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2025-054 浙江三美化工股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"或"三美股份"）于 2025 年 8 月 21 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过《关于聘任证券事务代表 的议案》，同意聘任曹川为证券事务代表（简历附后），协助董事会秘书履行职责， 任期自第七届董事会第三次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 曹川先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备履行职责所 必需的专业知识和工作经验，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的相关规定；不存在受到中国 证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，亦不属于失信被执行人；与公司 控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、高级管理人 员不存在关联关系。截至本公告披露日，其 ...

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2025-049 浙江三美化工股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"或"三美股份"）于 2025 年 8 月 21 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开第七届董事会第三次会 议。会议通知已于 2025 年 8 月 11 日以书面、电子邮件等方式向全体董事发出。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长胡淇翔主持， 高管列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《公司 2025 年半年度报告及其摘要》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议并一致通过。 二、审议通过《公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案 ...

重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.32 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具 体调整情况。 一、2025 年半年度利润分配方案的具体内容 截至 2025 年 6 月 30 日，浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"） 母公司报表中期末未分配利润为人民币 2,713,853,867.33 元。经董事会决议，公 司 2025 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.20 元（含税），不送红股，不以 资本公积转增股本。截至 2025 年 7 月 31 日，公司总股本 610,479,037 股，以此 计算合计拟派发现金红利 195,353,291.84 元（含税），占 2025 年半年度归属于 上市公司股东净利润的比例为 19.64%。 证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2025-051 浙江三美化工 ...

格隆汇8月22日丨三美股份(603379.SH)公布2025年半年度报告，上半年实现营业收入28.28亿元，同比增 长38.58%；归属于上市公司股东的净利润9.95亿元，同比增长159.22%；归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润9.86亿元，同比增长163.61%；基本每股收益1.63元。拟向全体股东每10股派发现 金红利3.20元（含税）。 ...

浙江三美化工股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603379 公司简称：三美股份 浙江三美化工股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 178 浙江三美化工股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人胡淇翔、主管会计工作负责人陶旭晖及会计机构负责人（会计主管人员）何燕 露声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利 3.20元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。截至2025年7月31日，公司总股本610,479,037 股，以此计算合计拟派发现金红利195,353,291.84元（含税）。 在实施权益分派的股权登记日前，若公司总股本发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变， 相应调整分配总额。 六、 前瞻性陈述 ...

浙江三美化工股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为加强浙江三美化工股份有限公司(以下简称"公司")的重大信息 内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及 时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会 "）《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等有关法律法规、规范性文件的 规定，结合《浙江三美化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定的 负有报告义务的有关人员、部门和单位，应及时将有关信息向公司董事会秘书和 董事会报告并告知公司证券部的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员、各 ...

第二条 本制度所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指上海证券交易所（以下简称"上交所"）利用网络与通信技术，为公司股东 非现场行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。上交所网络投票系统包括交 易系统投票平台、互联网投票平台（网址: http://vote.sseinfo.com）。 浙江三美化工股份有限公司 股东会网络投票工作制度 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"）股东会网 络投票行为，便于公司股东行使表决权，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 ——业务办理》等法律法规、规范性文件以及《浙江三美化工股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《浙江三美化工股份有限公司股东会议事规则》的 有关规定，制定本制度。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当按照相关规定向股东提 供网络投票方式，履行股东会相关的通知和公告义务，做好股东会网络投票的相 关组织和准备工作。 ...

第一章 总 则 第一条 为了进一步健全浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规、规范性文件以及《浙江三美化工股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《浙江三美化工股份有限公司董事会议事规则》 的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员 会"），并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定和审查公司董事、高级 管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案， 对公司董事会负责并报告工作。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理（含常务副总经理，如有）、董事会秘书、财务总 监及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董 ...