证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2024-006 关于聘任副总经理暨变更董事会秘书的公告 传真：0579-87649536 电子邮箱：hyc@sanmeichem.com 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"或"三美股份"）于 2023 年 12 月 31 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于聘任副总经理暨变 更董事会秘书的议案》，具体情况如下： 根据公司经营发展需要，由公司总经理提名，经提名委员会和董事会审议通 过，同意聘任林卫先生为公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会决议通 过之日起至第六届董事会届满之日止。因本次工作调整，林卫先生已申请辞去公 司董事会秘书职务，自辞职申请送达公司董事会之日起生效。 由公司董事长提名，经提名委员会和董事会审议通过，同意聘任胡宇超女士 为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董 事会届满之日止。胡宇超女士已取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证 书，具备履行职责所必需的专业 ...

浙江三美化工股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 1 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行 研究，并就下列事项向董事会提出建议。： 第一条 为适应浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《浙江三美化工股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以 下简称"战略委员会"），并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司中长期 发展战略和重大投资决策等进行研究并向董事会提出建议，对公司董事会负责并 报告工作。 第二章 人员组成及工作机构 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少一名。 第四条 董事 ...

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2024-005 浙江三美化工股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 情况紧急，需要尽快召开董事会临时会 议的，可以随时通过电话或者其他口头方式 发出会议通知，但召集人应当在会议上做出 说明。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 31 日召开 第六届董事会第九次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，该事项尚需 提交股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股份回购规 则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律法规及规范性 文件的规定，公司为进一步落实独立董事制度改革的有关要求，提升规范运作水 平，同时结合公 ...

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2024-002 浙江三美化工股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 31 日以现 场表决方式在公司会议室召开第六届监事会第八次会议。会议通知已于 2023 年 12 月 25 日以书面、电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。监事会主席陈侃主持会议，董事会秘书列席会议。本次会议 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案： 5、回购股份的价格及定价原则 一、逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。 1、回购股份的目的及用途 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、回购股份的种类 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、回购股份的方式 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4、 ...

证券代码：603379 证券简称：三美股份 浙江三美化工股份有限公司 2023 年 12 月 14-15 日投资者关系活动记录表 编号：2023-1215-018 投资者关系 þ特定对象调研 ¨分析师会议 ¨媒体采访 ¨业绩说明会 活动类别 ¨新闻发布会 ¨路演活动 þ现场参观 þ线上会议 参与单位及 中信证券王子宁、嘉实基金陈景诚、前海人寿罗江 人员 申万宏源证券马昕晔、圆信永丰胡春霞、汪萍、李阳 时间 2023年12月14日下午14:25--16:00、15日下午14:00--15:00 地点 公司会议室 公司接待 董事会秘书林卫 人员 主要内容 Q：近期，R143涨价的原因？ 介绍 A：预计明年该产品国内使用配额的量将大幅收缩，且出口 ...

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2023-050 浙江三美化工股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 日召开 第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意继 续选聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"立信会计师事务所"）为 公司提供 2023 年度财务报告和内部控制审计等服务。内容详见 2023 年 4 月 21 日公司在《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《浙江 三美化工股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-010）。 公司于 2023 年 12 月 11 日收到立信会计师事务所发出的《关于注册会计师 变更的告知函》，具体情况如下： | 时间 | 上市公司名称 | 职务 | | --- | -- ...

证券代码：603379 证券简称：三美股份 浙江三美化工股份有限公司 2023 年 11 月 28 日投资者关系活动记录表 编号：2023-1128-017 投资者关系 þ特定对象调研 ¨分析师会议 ¨媒体采访 ¨业绩说明会 活动类别 ¨新闻发布会 ¨路演活动 ¨现场参观 þ线上会议 参与单位及 中金公司：裘孝锋、李熹凌、傅锴铭、王天鹤 人员 时间 2023年11月28日下午13:30--14:15 地点 公司会议室 公司接待 董事会秘书林卫 人员 主要内容 Q：近期，R143涨价的原因？ 介绍 A：预计明年该产品国内使用配额的量将大幅收缩，且出口 ...

证券代码：603379 证券简称：三美股份 浙江三美化工股份有限公司 2023 年 11 月 21、24 日投资者关系活动记录表 编号：2023-1124-016 投资者关系 þ特定对象调研 ¨分析师会议 ¨媒体采访 ¨业绩说明会 活动类别 ¨新闻发布会 ¨路演活动 ¨现场参观 þ线上会议 参与单位及 国金证券：陈屹、杨翼荥、任建斌 人员 中邮证券：候若雪 汇添富：黄耀峰、李华伟、顾耀强、李超、胡昕炜、刘高晓、 高田昊 时间 2023年11月21日下午14:45--16:00、24日下午13:30--14:15 地点 公司会议室 公司接待 董事会秘书林卫 人员 ...

证券代码：603379 证券简称：三美股份 浙江三美化工股份有限公司 2023 年 11 月 16 日投资者关系活动记录表 编号：2023-1116-015 投资者关系 þ特定对象调研 ¨分析师会议 ¨媒体采访 ¨业绩说明会 活动类别 ¨新闻发布会 ¨路演活动 þ现场参观 ¨线上会议 参与单位及 长江证券：王呈 人员 银华基金：施航 时间 2023年11月16日上午9:00--10:00 地点 公司会议室 公司接待 董事会秘书林卫 人员 主要内容 Q：2024年度HFCs配额申请情况？ 介绍 A：根据《2024 年度氢氟碳化物配额总量设定与分配方 ...

关于浙江三美化工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市嘉源律师事务所 关于浙江三美化工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 EUTE 3 FT YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:浙江三美化工股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 嘉源(2023)-04-846 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受浙江三美化工股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》"等现行有效 的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《浙 江三美化工股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本 所律师对公司 2023年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见 证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律 ...