北京市中伦(上海)律师事务所 关于苏州易德龙科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票及调整回购价格的 法律意见书 二〇二四年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | 一、 | 本次回购注销及本次调整已履行的批准与授权 - | 3 - | | --- | --- | --- | | 二、 | 本次调整的具体情况 - | 5 - | | 三、 | 本次回购注销的方案 - | 6 - | | 四、 | 结论意见 - | 7 - | 法律意见书 北京市中伦(上海 ...

苏州易德龙科技股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 （截至 2023 年 12 月 31 日止） 目 页 次 一、 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000020 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 苏州易德龙科技股份有限公司 1-2 rí 事务所及注册会计师执业资质证明 电话:86 (10) 5835 001 内部控制审计报告 大华内字|2024|0011000020号 苏州易德龙科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了苏州易德龙科技股份有限公司(以下简称"易德 龙"）2023年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是企 ...

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2024-012 苏州易德龙科技股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的议案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 (一)担保基本情况 为满足生产经营的需要,易路宝拟向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分 行申请 1,000 万美元离岸综合授信额度，公司拟为上述授信额度提供连带责任担 保。在核定担保额度内，授权经营管理层根据实际经营情况和具体融资情况决定 担保金额、担保方式、签约时间，担保期限，具体担保情况以实际签署的合同为 准。 (二)本担保事项履行的内部决策程序 2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于 公司为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为易路宝对 1,000 万美元离岸综 合授信额度提供 1,000 万美元担保。 被担保人名称：易路宝国际有限公司 注册地点：香港九龙尖沙咀广东道 30 号新港中心第一座 812 室 法定代表人：钱新栋 注册资本：2,450 万美元整 公 ...

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2024-007 苏州易德龙科技股份有限公司 关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《苏州 易德龙科技股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，现将本公司 2023 年度募集 资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017]796 号文核准，并经上海证券交易所 同意，苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"易德龙"）由主承销商东吴 证券股份有限公司于 2017 年 6 月 12 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 4,000.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 10.68 元。截至 2017 年 6 月 16 日，本公司 ...

苏州易德龙科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《苏州易德 龙科技股份有限公司章程》及《苏州易德龙科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》 等有关规定，2023 年度，苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽职的原则，积极开展各项工作，认真履行相关职责，现将审计委员会 2023 年度的履职情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由巢序先生担任主任委员（召集人），委员分别为马红漫 先生、钱新栋先生。巢序先生、马红漫先生是公司独立董事。公司审计委员会委员构成合理， 各委员凭借丰富的行业经验和专业知识，切实履行了审计监督职责。 二、 审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等 相关规定，积极履行专业委员会职责。报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会 议，全体委员都出席了会议，具体情况如下: | 会议名称 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 第三届董 ...

"的"""""""""""""""""""""此"用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 苏州易德龙科技股份有限公司 苏州易德龙科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011000030 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 ( 截至 2023 年 12 月 31 日止） 录 页 次 控股股东及其他关联方资金占用情况的 1-2 í 专项说明 rí 苏州易德龙科技股份有限公司 2023 年度非经 l 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 111 事务所及注册会计师执业资质证明 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1 电话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 58 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 ...

关于 苏州易德龙科技股份有限公司 回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已获授但 尚未解除限售的限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 二零二四年四月 证券简称：易德龙 证券代码：603380 苏州凯恩资产管理有限公司 | 目 录 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 释义 | 3 | | 第二章 | 声明 | 4 | | 第三章 | | 基本假设 5 | | 第四章 | | 本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | 第五章 | | 独立财务顾问意见 9 | | | | 一、回购注销部分限制性股票及调整回购价格的说明 9 | | | | 二、结论性意见 12 | | 第六章 | | 备查文件及咨询方式 13 | | | 一、备查文件 | 13 | | | 二、咨询方式 | 13 | 苏州凯恩资产管理有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 易德龙、公司、上市 | 指 | 苏州易德龙科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 独立财务顾问、本 | 指 | 苏州凯恩资产管理有 ...

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2024-011 苏州易德龙科技股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次 会议审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》。同意公司 2024 年度计划向如下银行申请人民币综合授信额度合计人民币 123,500 万元,美 元综合授信额度合计美元 750 万元： | 序 | 银行 | 授信额度（RMB | 万元） | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 招商银行股份有限公司苏州分行 | | 20,000 | | | 2 | 中国建设银行股份有限公司苏州相城支行 | | 7,500 | | | 3 | 中国农业银行股份有限公司苏州相城支行 | | 10,000 | | | 4 | 中国银行股份有限公司苏州相城支行 | | 10,000 | | | 5 | 中国工商银行股份有限公司苏州相城支行 | | 17,000 | | | 6 | 宁波银行股份有限公司苏州分行 | | 10,000 | | | 7 | 中 ...

2023 年度监事会工作报告 作为苏州易德龙科技股份有限公司(以下简称"公司")的监事会，我们严格 遵守《公司法》、《公司章程》及其它法律、法规要求，忠实勤勉地履行监事职责， 任期内认真审议监事会的各项议案，围绕董事会形成的决议、股东大会通过的决 议，认真履行职责，对公司的经营工作进行检查，维护股东权益，保证公司各项 工作规范运作。经核查确认，公司监事会成员均出席了2023年度公司监事会全部 相关会议。现将2023年度履职情况报告如下: 一、监事会会议情况 2023年度，按照《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，监事会共召 开6次会议，会议召开及审议情况如下: 1、2023年1月11日，公司召开了第三届监事会第十三次会议，会议审议通过 了以下议案:（1）《关于公司会计政策变更的议案》（2）《关于首次公开发行募投 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 2、2023年4月26日，公司召开了第三届监事会第十四次会议，会议审议通过 了以下议案:（1）《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》（2）《关于公司2022 年度财务决算报告的议案》（3）《关于公司2022年度利润分配预案的议案》（4） 《 ...

苏州易德龙科技股份有限公司 章 程 二○二四年四月 | 1 | . | | --- | --- | | | - | | . | . | | 第一章 总 则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股 东 | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 董事会 | 21 | | 第一节 董 事 | 21 | | 第二节 独立董事 | 24 | | 第三节 董事会 | 26 | | 第四节 董事会专门委员会 | 30 | | 第五节 董事会秘书 | 31 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 监事会 | 34 | | 第一节 监 事 | 34 | | 第二节 监 ...