2024 年第一季度报告 证券代码：603380 证券简称：易德龙 苏州易德龙科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 审计师发表非标意见的事项 □适用 √不适用 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | | 营业收入 | 451,313,806.78 | | 8.05 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 31,128,501.46 | | 40.07 | 1 / 13 2024 年第一季度 ...

苏州易德龙科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011000591 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"打一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 苏州易德龙科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年1月1日至2023年12月31日止) | | 目 | 求 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | | 审计报告 | | 1-7 | | i í | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-81 | 三、事务所 ...

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2024-017 苏州易德龙科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 24 日 10 点 00 分 召开地点：江苏省苏州相城经济开发区春兴路 50 号苏州易德龙科技股份有 限公司会议室 股东大会召开日期：2024年5月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日 至 2024 年 5 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

0 苏州易德龙科技股份有限公司 2023年度社会责任报告 Local Company With Global Commitment. 前言 低碳环保，共筑未来 员工成长，企业共赢 智慧管理，创新可持续 绿色伙伴，共生共享 共建和谐，共享繁荣 绩效与附录 目 录 | | 关于本报告 | 2 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 责任绩效 | 35 | | 前 言 | 关于易德龙 | 3 | 绩效与附录 | 索引1 | | | | 利益相关方沟通与实质性议题分析 | 4 | | | 36 | | | | | | 索引2 | 37 | | | 董事长致辞 | 6 | | | | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 低碳环保，共筑未来 | | 员工成长，企业共赢 | | | 智慧管理，创新可持续 | 绿色伙伴，共生共享 | | 共建和谐，共享繁荣 | | | 应对气候变化 | 8 ...

苏州易德龙科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 苏州易德龙科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等法律、行政法规、规章及其他规范性文件，以及《苏州易德龙科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的专门会议。独立 董事是指不在公司担任董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的 董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件和公司章程的规定，认真履行职 责，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第二章 职责权限 第 ...

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2024-010 苏州易德龙科技股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据财政部发布的最新企业会计准则及相关通知等要求，苏州易德龙科 技股份有限公司（以下简称"公司"）按照要求执行相关企业会计准则并相应变 更会计政策。具体内容如下。 一、会计政策变更概述 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的 《企业会计准则基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会 第十九次会议，分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。 本议案无需提交股东大会审议 二、会计政策变更具体情况 （一）变更原因及变更日期 2023 年 10 月 25 日财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（以 ...

《关于 2023 年度公司董事长实际薪酬情况的议案》、《关于 2023 年度公司高级管 理人员实际薪酬情况的议案》及《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》 发表独立意见如下： 苏州易德龙科技股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第十九次会议 相关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》等相关法律、法规及《苏州易德龙科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《苏州易德龙科技股份有限公司独立董事工作细则》等 有关规定，作为苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第十九次会议审议的《关于续聘大 华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务、内控审计机构的议案》、 一、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务、 内控审计机构的议案》 关于公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务、 内部控制审计机构，我们进行了认真的了解和审查，认为大华会计师事务所（特 殊普通合伙）可胜任为公司提供财务、内控审计服务的工作，同意 ...

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2024-014 苏州易德龙科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 通知债权人的原由 2024 年 4 月 24 日，苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）分 别召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制 性股票及调整回购价格的议案》，公司决定回购并注销 2021 年限制性股票激励计 划已获授但尚未解除限售的股份 442,700 股。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《苏州易德龙科技股份有限公司第三届董事 会第十九次会议决议公告》（公告编号：2024-005）。 本次注销回购股份完成后，公司股份总数将由 160,883,900 股变更为 160,441,200 股。注册资本由人民币 160,883,900 元变更为 160,441,200 元, ...

苏州易德龙科技股份有限公司 公司 2023 年共召开 6 次董事会会议,本人出席情况如下: | 姓名 | 本年应参加董事会次 | 出席次数 | 委托出席次 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数 | | 数 | | | 巣序 | | | | | 2023 年,公司董事会专业委员会共召开 6 次,本人应当参会 5 次,具体出 席情况如下: 2023 年度独立董事巢序沐职报告 作为苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称:"公司"）的独立董事,在 任职期间,本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号—规范指引》、《苏州易德龙科技股份有限公司公司章程》、《苏州易 德龙科技股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定和要求,2023年度勤勉、 尽责、忠实履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重 大事项发表了独立意见,切实维护了公司全体股东尤其是广大中小股东的合法权 益,充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人在 2023年度履行独 立董事 ...

苏州易德龙科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表、2023 年度母公司及合并的利润 表、2023 年度母公司及合并的现金流量表、2023 年度母公司及合并的所有者权益变动表及 相关报表附注已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具标准无保留意见的审计报 告。按审计结果，2023 年度公司的主要会计数据和财务指标如下： 一、2023 年度经营成果 2023 年，公司实现营业收入 1,916,926,044.84 元，比上年同期减少 2.86%，实现营业利 项目 2023 年度 2022 年度 增减金额 增减比例 营业收入 1,916,926,044.84 1,973,281,145.89 -56,355,101.05 -2.86 营业成本 1,494,927,086.51 1,518,404,451.32 -23,477,364.81 -1.55 税金及附加 10,418,921.25 8,305,261.88 2,113,659.37 25.45 销售费用 30,594,003.98 28,396,099.43 2,197,904.5 ...