证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2025-013 苏州易德龙科技股份有限公司 关于公司为墨西哥全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: (一)担保基本情况 为满足子公司生产经营的需要,补充运营及流动资金，公司全资子公司 ETRON-ELB S. DE R.L. DE C.V 向中国工商银行股份有限公司苏州相城支行、中 国工商银行（墨西哥）有限公司申请银行授信额度，公司拟为上述银行授信提供 担保，相关情况如下： | 被担保方 | | 银行 | 授信额度 | 担保金额 | 授信类 | 担保方 | 担保期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 型 | 式 | 限 | | ETRON-ELB | S. | 中国工商银行股份有限 | | 不超过人 | | 以担保 | 以担保 | | | | 公司苏州相城支行、中国 | 不超过人民币 | | 综合授 | | | | DE R.L ...

一、担保情况概述 (一)担保基本情况 为满足公司生产经营的需要,补充运营及流动资金，公司全资子公司易路宝 国际有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行及招商银行股份有 限公司苏州分行申请银行综合授信额度，公司拟为上述银行授信提供担保，相关 情况如下： | 序 | 银行 | 授信额度 | | 担保金额 | | 授信类型 | | | 担保方式 | | 担保期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 上海浦东发展 银行股份有限 | | 1,000 万美 | 1,000 | 万 | 美 元 | 离 | 岸 | 以 担 保 | 协 | 以担保协议为准 | | | | | 元 | | 美元 | 综合授信 | | | 议为准 | | | | | 公司苏州分行 | | | | | | | | | | | | 2 | 招商银行股份 | 1 | 亿元人民 | 1 | 亿元人 | 综 合 | 授 | 信 | 以 担 保 | 协 | 经董事会审议通 | 被担保人及是否为公司关联人：易路宝国际有限公司（ ...

0 苏州易德龙科技股份有限公司 2024年度社会责任报告 Local Company With Global Commitment. 前言 低碳环保，共筑未来 员工成长，企业共赢 智慧管理，创新可持续 绿色伙伴，共生共享 共建和谐，共享繁荣 绩效与附录 目 录 | | 关于本报告 | 2 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 责任绩效 | 39 | | 前 言 | 关于易德龙 | 3 | 绩效与附录 | 索引1 | 40 | | | 利益相关方沟通与实质性议题分析 | 4 | | | | | | | | | 索引2 | 41 | | | 董事长致辞 | 6 | | | | | 01 | | | 02 | | | 03 | | | 04 | | | 05 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 低碳环保，共筑未来 | | | | 员工成长，企业共赢 | | | 智慧管理，创新可持续 | | | 绿 ...

公司 2024 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表、2024 年度母公司及合并的利润表、 2024 年度母公司及合并的现金流量表、2024 年度母公司及合并的所有者权益变动表及相关 报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。按 审计结果，2024 年度公司的主要会计数据和财务指标如下： 一、2024 年度经营成果 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 增减金额 | 增减比例% | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 2,161,051,635.89 | 1,916,926,044.84 | 244,125,591.05 | 12.74 | | 营业成本 | 1,618,568,995.98 | 1,494,927,086.51 | 123,641,909.47 | 8.27 | | 税金及附加 | 15,545,497.11 | 10,418,921.25 | 5,126,575.86 | 49.20 | | 销售费用 | 31,119,252.63 | 30,594,003.98 | 525,248 ...

苏州易德龙科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《苏州易德龙科技股份有限公司章程》及《苏州易德龙科技股份有限公司董事会 审计委员会实施细则》等有关规定，2024 年度，苏州易德龙科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，积极开展各项工 作，认真履行相关职责，现将审计委员会 2024 年度的履职情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会及第四届董事会审计委员会均由巢序先生担 任主任委员（召集人），委员分别为马红漫先生、钱新栋先生。巢序先生、马红 漫先生是公司独立董事。公司审计委员会委员构成合理，审计委员会成员具备会 计、法律、经济等方面的专业知识，能够胜任工作职责，各委员凭借丰富的行业 经验和专业知识，切实履行了审计监督职责。 二、 审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会 实施细则》等相关规定，积极履行专业委员会职责。报告期内，公司董事会审计 委员会共召开了 5 次会议，全体委员都出席了会议，具体情况如下 ...

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2025-017 苏州易德龙科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 关于召开2024年年度股东大会的通知 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：20 ...

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2025-007 苏州易德龙科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会 议的通知已于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日以现 场结合通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人（其中监事会主席林其 旭先生以通讯方式参加），会议由监事会主席林其旭先生主持。本次会议召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议通过了以下决议： 一、审议并通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于公司 2024 年度监事会工 作报告的议案》。 二、审议并通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票 ...

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2025-006 苏州易德龙科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会 议的通知已于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日以现 场会议形式召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人员 列席会议，会议由董事长钱新栋先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议： (一) 审议并通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意《关于公司 2024 年度董事 会工作报告的议案》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意《关于公司 2024 年度总经 理工作报告的议案》。 (三) 审 ...

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2025-009 苏州易德龙科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派发现 金红利 10.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 如在公司第四届董事会第四次会议审议通过利润分配预案之日起至实施 利润分配股权登记日期间，因公司限制性股票授予登记及回购注销、股份回购等 其他原因致使公司可参与利润分配的总股本发生变动的，每股现金分红金额不变。 公司未触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2024 年度实现归属于上市 公司股东的净利润 184,148,877.35 元，截至 2 ...

RSM 容诚 审计报告 苏州易德龙科技股份有限公司 容诚审字[2025]215Z0002号 录 | 序号 | ਕਿ 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 121 | 审计 报告 容诚审字[2025]215Z0002号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国・北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.ev.cn）" 近行重 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ae. 据告编码: 京255NH73f 容诚 苏州易德龙科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了苏州易德龙科技股份有 ...