证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2024-007 苏州易德龙科技股份有限公司 关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《苏州 易德龙科技股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，现将本公司 2023 年度募集 资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017]796 号文核准，并经上海证券交易所 同意，苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"易德龙"）由主承销商东吴 证券股份有限公司于 2017 年 6 月 12 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 4,000.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 10.68 元。截至 2017 年 6 月 16 日，本公司 ...

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2024-005 苏州易德龙科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次 会议的通知已于 2024 年 4 月 13 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日 以现场会议形式召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理 人员列席会议，会议由董事长钱新栋先生主持。本次会议召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议： 一、审议并通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意《关于公司 2023 年度董事 会工作报告的议案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议并通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：5 ...

1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业） 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 苏州易德龙科技股份有限公司 对 2023 年年审会计师履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》等有 关规定和要求，苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）报告期聘任大华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为公司 2023 年度年报审计机 构。董事会对会计事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为大华 会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 2022 年上市公司审计客户家数：488 家 2022 年上市公司审计客户前五大主要行业： | 分类代码 | 行业门类 | | --- | --- | | C--39 | 制造 ...

苏州易德龙科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，切实 履行股东大会赋予的董事会职责，规范运作，科学决策，积极推动了公司各项业 务的稳定发展。在公司经营管理上，董事会紧紧围绕公司总体发展目标，以全年 经营计划为中心，带领公司上下坚定信心、齐心协力，扎实开展各项工作，为公 司的稳定发展做出积极贡献。现将公司董事会2023年工作情况汇报如下： 一、 报告期内董事会的履职情况 (一)2023年董事会召开及决议情况 2、2023年4月26日，公司召开了第三届董事会第十四会议，会议审议通过了 以下议案：审议通过了（1）《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》（2）审 议通过了《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》（3）审议通过了《关于公 司2022年度独立董事述职报告的议案》（4）审议通过了《关于公司2022年度财务 决算报告的议案》（5）审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》(6 审议通过了《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》（7）审议 ...

苏州易德龙科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《苏州易德 龙科技股份有限公司章程》及《苏州易德龙科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》 等有关规定，2023 年度，苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽职的原则，积极开展各项工作，认真履行相关职责，现将审计委员会 2023 年度的履职情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由巢序先生担任主任委员（召集人），委员分别为马红漫 先生、钱新栋先生。巢序先生、马红漫先生是公司独立董事。公司审计委员会委员构成合理， 各委员凭借丰富的行业经验和专业知识，切实履行了审计监督职责。 二、 审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等 相关规定，积极履行专业委员会职责。报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会 议，全体委员都出席了会议，具体情况如下: | 会议名称 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 第三届董 ...

苏州易德龙科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 苏州易德龙科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等法律、行政法规、规章及其他规范性文件，以及《苏州易德龙科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的专门会议。独立 董事是指不在公司担任董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的 董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件和公司章程的规定，认真履行职 责，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第二章 职责权限 第 ...

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2024-017 苏州易德龙科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 24 日 10 点 00 分 召开地点：江苏省苏州相城经济开发区春兴路 50 号苏州易德龙科技股份有 限公司会议室 股东大会召开日期：2024年5月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日 至 2024 年 5 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

公司代码：603380 公司简称：易德龙 苏州易德龙科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 苏州易德龙科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

苏州易德龙科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表、2023 年度母公司及合并的利润 表、2023 年度母公司及合并的现金流量表、2023 年度母公司及合并的所有者权益变动表及 相关报表附注已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具标准无保留意见的审计报 告。按审计结果，2023 年度公司的主要会计数据和财务指标如下： 一、2023 年度经营成果 2023 年，公司实现营业收入 1,916,926,044.84 元，比上年同期减少 2.86%，实现营业利 项目 2023 年度 2022 年度 增减金额 增减比例 营业收入 1,916,926,044.84 1,973,281,145.89 -56,355,101.05 -2.86 营业成本 1,494,927,086.51 1,518,404,451.32 -23,477,364.81 -1.55 税金及附加 10,418,921.25 8,305,261.88 2,113,659.37 25.45 销售费用 30,594,003.98 28,396,099.43 2,197,904.5 ...

北京市中伦(上海)律师事务所 关于苏州易德龙科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票及调整回购价格的 法律意见书 二〇二四年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | 一、 | 本次回购注销及本次调整已履行的批准与授权 - | 3 - | | --- | --- | --- | | 二、 | 本次调整的具体情况 - | 5 - | | 三、 | 本次回购注销的方案 - | 6 - | | 四、 | 结论意见 - | 7 - | 法律意见书 北京市中伦(上海 ...