关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2023-061 苏州易德龙科技股份有限公司 苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日 召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 具体内容如下： | | | 的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上 | | --- | --- | --- | | | | 签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及 | | | | 主要负责人； | | | | (七) 最近十二个月内曾经具有前六项所 | | | | 列举情形的人员； | | | | (八)法律、行政法规、中国证监会规定、 | | | | 证券交易所业务规则和公司章程规定的不具 | | | | 备独立性的其他人员； | | | | 独立董事应当每年对独立性情况进行自 | | | | 查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每 | | | | 年对在任独立董事独立性情况进行评估并出 ...

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2023-062 苏州易德龙科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日 10 点 00 分 召开地点：江苏省苏州相城经济开发区春兴路 50 号苏州易德龙科技股份有 限公司会议室 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相说 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 至 2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，麦满权先生的辞职申请于送达董 事会时生效。辞职后，麦满权先生不在公司担任任何职务。截至本公告日，麦满 权先生未直接或者间接持有公司股份。 公司董事会对麦满权先生在担任公司副总经理兼首席业务官期间的勤勉、尽 职工作表示衷心感谢！ 特此公告。 苏州易德龙科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 13 日 证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2023-057 苏州易德龙科技股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 11 日收到公司副总经理兼首席业务官麦满权先生提交的书面辞职报告，因个人 原因申请辞去公司副总经理兼首席业务官的职务。 ...

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2023-056 苏州易德龙科技股份有限公司 关于 5%以上股东股份补充质押及质押延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 上市公司股份质押 公司于 2023 年 9 月 27 日接到王明先生正式通知，因个人资金安排需要，王 明先生先后将其持有的公司股份进行补充质押和质押延期。现将具体情况公告如 下： | 股 | 是否 | | | | | | | | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 为控 | 本次补充质 | 是否 | 是否 | | | | 约占其 | 约占公 | 融资 | | | | | 为限 | 补充 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 所持股 | 司总股 | | | 名 | 股股 | 押股数(股) | | | | | | | | 资金 | | | | | 售股 | 质押 | | | | ...

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2023-055 苏州易德龙科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 会议召开时间、地点：2023 年 9 月 26 日（星期二）下午 14:00-15:00， 上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/） 会议召开方式：网络平台在线交流 一、说明会类型 四、投资者参加方式 为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营情况，公司将通过网络平台在 线交流的方式举行 2023 年半年度报告业绩说明会（以下简称"说明会"）。届时 将针对公司发展的经营业绩以及利润分配等投资者关心的问题与广大投资者进 行交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。 1、投资者可以在 2023 年 9 月 26 日下午 14:00-15:00 通过网络平台上海证 券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/），以网络互动形式参加本 二、说明会召开 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥853,990,184.57, a decrease of 13.71% compared to ¥989,672,601.70 in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was ¥66,419,054.34, down 28.75% from ¥93,219,005.79 in the previous year[19]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥45,990,250.89, a decline of 49.64% compared to ¥91,325,478.92 in the same period last year[19]. - Basic earnings per share decreased by 29.31% to CNY 0.41 compared to the same period last year[20]. - The company reported a net loss of CNY 30,268,805.00 for the first half of 2023, indicating a significant decrease in profitability[159]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was approximately ¥70.62 million, a decrease of 27.1% from ¥96.79 million in the first half of 2022[143]. - The total profit for the first half of 2023 was approximately ¥75.81 million, a decrease of 34.2% compared to ¥115.08 million in the same period of 2022[145]. - The company reported a significant increase in financial expenses, which rose to approximately ¥2.22 million in the first half of 2023 from ¥0.94 million in the same period of 2022[145]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased by 104.88% to ¥96,731,138.35, compared to ¥47,212,775.51 in the previous year[19]. - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 67,609,439.98, an increase of 84.9% compared to CNY 36,556,377.66 in the same period of 2022[151]. - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 105,926,936.22, down from CNY 154,367,126.13 at the end of the first half of 2022[152]. - The total assets at the end of the reporting period amount to CNY 1,303,688,346.07, reflecting a stable asset base[157]. - The company's total liabilities as of June 30, 2023, were RMB 1,015,430,405.36, compared to RMB 761,217,917.07 at the end of 2022, marking an increase of around 33.4%[134]. Research and Development - R&D expenses increased by 23.10% to CNY 55.91 million, reflecting the company's commitment to innovation and product development[54]. - The company emphasizes R&D investment, focusing on competitive product design services in areas like power modules and battery management[44]. - Research and development expenses increased to approximately ¥52.48 million in the first half of 2023, compared to ¥42.61 million in the same period of 2022, reflecting a growth of 23.2%[145]. Market and Business Segments - The medical electronics sector accounted for over 20% of the company's overall business in the first half of 2023, with significant partnerships established with leading clients[27]. - The industrial control sector represented over 40% of the company's overall business, with ongoing collaborations with major industry players[28]. - The automotive electronics business grew by over 18% year-on-year, focusing on smart and information technology for new energy vehicles[30]. - The company has made significant progress in expanding its customer base in high-growth sectors such as automotive electronics and new energy power[47]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented a waste management plan, ensuring that solid waste is disposed of according to legal regulations and is handled by qualified processing units[81]. - The company has established an emergency response plan for environmental incidents, including drills for chemical and hazardous waste leaks[85]. - The company passed the ISO 50001 energy management system audit and obtained certification in the first half of 2023[87]. - The company actively promotes reading habits among employees' children by distributing age-appropriate books during Children's Day[89]. Shareholder and Equity Information - The total share capital of the company decreased from 161,403,600 shares to 160,883,900 shares, a reduction of 519,700 shares[112]. - The company repurchased and canceled a total of 519,700 restricted shares due to non-compliance with vesting conditions[170]. - The largest shareholder, Qian Xindong, holds 59,560,680 shares, representing 37.02% of the total shares[119]. - The total equity attributable to the parent company at the end of the reporting period is CNY 1,259,666,838.74, showing a decrease of CNY 44,021,507.33 compared to the previous period[154]. Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[141]. - The company's future outlook remains cautious due to the reported losses and market conditions[166]. - The company aims to strengthen its global manufacturing service capabilities to improve responsiveness and supply chain reliability for overseas customers[51].

相关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》等相关法律、法规及《苏州易德龙科技股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")、《苏州易德龙科技股份有限公司独立董事工作细则》 等有关规定,作为苏州易德龙科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,基于独立判断的立场,现就公司第三届董事会第十七次会议审议相关议 案发表独立意见如下: 苏州易德龙科技股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第十七次会议 2023 年 8 月 28 日 （此页无正文，为《苏州易德龙科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会 第十七次会议相关议案的独立意见》之签字页） 一、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的 议案》 公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用符合《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市 公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》等法律、法规及规范性 文件的要求,公司严格执行募集资金专户存储制度,有效地执行三方监管协议, 不存在变相改变募集资 ...

苏州易德龙科技股份有限公司 苏州易德龙科技股份有限公司 金融衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）及各全资、 控股子公司（以下简称"子公司"）金融衍生品交易业务的管理，防控衍生品交易 风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司 信息披露管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件，以及《上海证券交易所 股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》、《公司章 程》等相关规定，结合公司具体实际，制定本制度。 第二条 本制度所称的金融衍生品交易，是指以互换合约、远期合约和非标准化 期权合约及其组合为交易标的的交易活动(包括期货交易及衍生品交易)。金融衍生 品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上 述标的的组合。 第三条 本制度适用于公司以及公司下属全资和控股子公司。 第四条 公司从事金融衍生品交易业务应遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 并遵守本制度的相关规定。公司开展金融衍生品交易目的为防范汇率、利率等波动 对公司经营造成不利影响的风险，禁止开展任何投机性交易。 第五条 公司审计 ...

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2023-050 苏州易德龙科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次 会议的通知已于 2023 年 8 月 22 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 28 日 上午以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人（其中监事林 其旭先生、李楠先生以通讯方式参加），会议由监事会主席林其旭先生主持。本 次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议通过了以下决议： （一）审议通过了《关于审议<2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》 会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于审议<2023 年半 年度报告>全文及摘要的议案》。 经审议，监事会认为：公司《2023 年半年度报告》全文及摘要的编制符合 ...

苏州易德龙科技股份有限公司 特此公告。 关于制订公司《金融衍生品交易管理制度》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 8 月 28 日，苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 制订公司<金融衍生品交易管理制度>的议案》。 为进一步规范公司金融衍生品交易管理，建立健全金融衍生品交易管理决策 制度，规范交易行为，明确相关人员职权，提高公司金融衍生品交易效率，控制 金融衍生品业务风险，维护公司及全体股东的利益，公司特制订《苏州易德龙科 技股份有限公司金融衍生品交易管理制度》。 证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2023-052 附件：《苏州易德龙科技股份有限公司金融衍生品交易管理制度》 苏州易德龙科技股份有限公司 2023 年 8 月 30 日 ...