2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 福建顶点软件股份有限公司 Fujian Apex Software Co., Ltd. | 2023 年第二次临时股东大会须知 2 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一 关于修订《公司章程》的议案 4 | | 议案二 《关于修订部分公司制度的议案》 8 | 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东大会现场会议的正常秩序和议事效 率，根据《公司法》、《公司章程》等规定，制定如下须知，望全体股东及其他 有关人员严格遵守： 一、公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。请有出席股东大 会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。 二、股东出席大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。请出席 股东大会的相关人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。 三、股东要求发言或提问的，在会议开始前到董事会办公室处登记，并填写 登记表。股东如发言，时间原则上不超过 5 分钟。 四、本次会议议案相关的问题回答结束后，进行大会 ...

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2023-061 福建顶点软件股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期限制性股票解除限售暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）股权激励计划方案及履行的程序 1、2021年10月18日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于<公司 2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2021年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会 办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司第八届监事会第三次会议审议通过 了相关议案。公司独立董事就2021年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）的相关事项发表了独立意见，并公开征集委托投票权。 2、公司内部对激励对象名单进行了公示，公示期自2021年10月19日至2021年 10月29日。在公示期内，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。 公示期满后，监事会对2021年限制性股票激励计划首次授予部分 ...

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2023-059 修订前后对照内容如下： 福建顶点软件股份有限公司 关于修订《公司章程》、公司部分治理制度及 调整审计委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、《公司章程》修订情况 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司高 质量发展，根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等相关法律法 规和规范性文件的规定及变化，结合公司实际情况，福建顶点软件股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开第八届董事会第二十二次会议， 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，对公司章程有关条款进行了修订， 二、修订公司部分治理制度的相关情况 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司高 质量发展，根据《国务院办公厅关于上市 ...

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2023-056 福建顶点软件股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解 除限售期解除限售条件成就的议案》 根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》、《2021 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划首 次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就，可解除限售的激励对象主 体资格合法、有效，可以按照相关规定解除限售。本次激励计划对各激励对象解 除限售安排未违反有关法律、法规的规定，不存在损害公司全体股东利益的情形。 因此，同意公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解 除限售的事项。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二） 审议通过《关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》 公司新增的关联交易预计 ...

关于增加2023年度日常关联交易预计额度的事前认可意见 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》、《关联交易管理制度》的有关规定,我们作为公司的独立 董事,在认真审阅了相关资料的基础上,对《关于增加公司2023年度日常关联交 易预计额度的议案》，发表事前认可意见如下: 公司拟增加发生的关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和 《公司章程》的规定,我们认为公司与关联方的关联交易符合公司经营发展需要, 相关交易公平、公允、合理,符合公平合理的原则,不存在损害公司及中小股东 利益的情形,因此同意将《关于增加公司2023年度日常关联交易预计额度的议案》 提交董事会审议。 (以下无正文,为签署页) (本页无正文,为《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的事前认可 意见》之签字页) 福建项点软件股份有限公司独立董事 苏小榕 郑相涵 张 梅 独立董事: ...

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 成。 2 / 10 福建顶点软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就 之 独立财务顾问报告 2023 年 11 月 | 一、释义 2 | | | --- | --- | | 二、声明 3 | | | 三、基本假设 4 | | | 四、独立财务顾问意见 5 | | | （一）本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 | 5 | | （二）首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件的达成情况说明 | 7 | | （三）首次授予部分第二个解除限售期解除限售情况 | 9 | | （四）结论性意见 | 9 | | 五、备查文件及咨询方式 10 | | | （一）备查文件 | 10 | | （二）咨询方式 | 10 | 一、释义 注：1、本独立财务顾问报告中所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明指合并报表口径的财务数据 和根据该类财务数据计算的财务指标。 2、本独立财务顾问报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造 本独立财务顾问报告中，除非 ...

国浩律师（上海）事务所 关于福建顶点软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 | | | | 释 义 | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第一节 | 引言 | | 4 | | 第二节 | 正文 | | 5 | | | | 一、本次解除限售的条件成就情况 5 | | | | | 二、本次解除限售的批准和授权 8 | | | | | 三、本次解除限售的激励对象及数量 9 | | | | 四、结论意见 | 9 | | | 第三节 | 签署页 | 11 | | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 ...

| 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和下设机构 | 1 | | 第三章 | 董事会的职权 | 3 | | 第四章 | 董事会的权限 | 4 | | 第五章 | 董事会的授权 | 5 | | 第六章 | 董事会会议制度 | 6 | | 第七章 | 董事会秘书 | 12 | | 第八章 | 附 则 | 14 | 福建顶点软件股份有限公司 董事会议事规则 福建顶点软件股份有限公司 董事会议事规则 2023 年 11 月 第一章 总 则 第二章 董事会的组成和下设机构 1 第一条 为了进一步规范福建顶点软件股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律法规、规范性文件及《福建顶点软件股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制订本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经 ...

福建顶点软件股份有限公司独立董事 关于增加2023年度日常关联交易预计额度的独立意见 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》、《关联交易管理制度》的有关规定，我们作为公司的独立 董事，在认真审阅了相关资料的基础上，对增加2023年度日常关联交易预计额度 的议案，发表独立意见如下： 独立董事: 苏小榕 郑相涵 张 梅 本次日常关联交易事项系公司业务发展需要，符合公司及股东的长远利益。 董事会在审议该关联交易议案时，出席会议的关联董事予以回避表决，表决结果 合法、有效，未损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益。 因此，我们一致同意公司上述事项。 （以下无正文，为签署页） (本页无正文,为独立董事关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的独 立意见之签字页 ) ...

福建顶点软件股份有限公司 章程 2023 年 11 月 | 第一章总则 1 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 2 | | 第三章股份 2 | | 第一节股份发行 2 | | 第二节股份增减和回购 4 | | 第三节股份转让 5 | | 第四章股东和股东大会 6 | | 第一节股东 6 | | 第二节股东大会的一般规定 9 | | 第三节股东大会的召集 12 | | 第四节股东大会的提案与通知 13 | | 第五节股东大会的召开 15 | | 第六节股东大会的表决和决议 18 | | 第五章董事会 23 | | 第一节董事 23 | | 第二节董事会 26 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章监事会 34 | | 第一节监事 34 | | 第二节监事会 35 | | --- | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节财务会计制度和利润分配 36 | | 第二节内部审计 42 | | 第三节会计师事务所的聘任 42 | | 第九章通知与公告 42 | | 第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 43 | | 第一节合并、分立、增资和减资 43 | | 第 ...