福建顶点软件股份有限公司 独立董事工作制度 2023 年 11 月 1 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格 1 | | 第三章 | 独立董事的产生 4 | | 第四章 | 独立董事的职责 6 | | 第五章 | 独立董事履行职责的条件 10 | | 第六章 | 附则 12 | 福建顶点软件股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第二章 独立董事的任职资格 第三条 独立董事候选人应当符合下列法律法规的要求： （一）《公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公 职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 （任职）问题的意见》的规定（如适用）； 第四条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。担任独立董事 应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有 ...

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2023-057 关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、福建顶点软件股份有限公司（以下简称"公司"、"顶点软件"）2021年 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部分第二个解除限售 期解除限售条件已经成就且限售期即将届满，本次可解除限售的激励对象共360 名，可解除限售的限制性股票数量共592,500股，约占目前公司股份总数的0.346%。 2、本次解除限售事项在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，届 时公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 2023年11月29日，公司召开了第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会 十六次会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解 除限售期解除限售条件成就的议案》。根据公司《2021年限制性股票激励计划（草 案）》和公司2021年第一次临时股东大会的授权，现将有关事项说 ...

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2023-058 关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 对上市公司的影响：日常关联交易是公司正常生产经营需要，定价公允 合理，有利于提升公司盈利能力，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和 非关联股东利益的情形，符合公司及股东的利益，不会对公司独立性产生影响， 公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于增加 2023 年度日 常关联交易预计额度的议案》，关联董事李军回避表决，非关联董事 7 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。 福建顶点软件股份有限公司 3、公司独立董事意见：本次日常关联交易事项系公司业务发展需要，符合 公司及股东的长远利益。董事会在审议该关联交易议案时，出席会议的关联董事 予以回避表决，表决结果合法、有效，未损害公司及其他非关联股东的 ...

福建顶点软件股份有限公司 审计委员会工作细则 | œ | | --- | | P 74 7 | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 议事规则 | 3 | | 第五章 | 协调与沟通 | 6 | | 第六章 | 委员会工作机构 | 6 | | 第七章 | 附 则 | 7 | 福建顶点软件股份有限公司 审计委员会工作规则 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为强化福建顶点软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《福建顶 点软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 法律、行政法规和规范性文件，公司设立董事会审计委员会（以下 简称"委员会"或"本委员会"），并制定本工作规则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机 构，主要负责对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行监督、 检查和评价，并向董事会报告。 第三条 ...

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2023-055 福建顶点软件股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 福建顶点软件股份有限公司（以下简称为"公司"）第八届董事会第二十二 次会议于 2023 年 11 月 29 日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 G 区 8-9 号楼顶点金融科技中心会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已 于 2023 年 11 月 27 日以电子邮件的形式向全体董事发出，会议由董事长严孟宇 召集和主持，会议应到董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，其中董事李军先生以 通讯表决方式参与本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票 表决方式通过以下决议： （一） 审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解 ...

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2023-060 福建顶点软件股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 19 日 至 2023 年 12 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开的日期时间：2023 年 12 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 G 区 8-9 号楼 顶点金融科技中心会议室 股东大会召开日期：2023年12月1 ...

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2023-054 福建顶点软件股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 关于本次说明会的召开事项，公司已于 2023 年 11 月 21 日在上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露了《福建顶点软件股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号：2023-053）。2023 年 11 月 28 日 下 午 16:00-17:00 ， 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com/）召开 2023 年第三季度业绩说明会，公司董事 长、总经理严孟宇先生，董事、执行总经理雷世潘先生，董事、副总经理、董事 会秘书赵伟先生，财务总监董凤良先生，独立董事张梅女士出席本次说明会，与 投资者进行了互动交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题进行了回复。 二、 本次说明会投资者提出的问题及公司的回复情况 在本次说明会上，公司就投资者关心的问题给予了答复，并对相关问题进行 了梳理，具体问题及答复如下： 问题一：公司前三季度 ...

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2023-053 福建顶点软件股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 21 日(星期二)至 11 月 27 日(星期一) 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 603383@apexsoft.com.cn 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 福建顶点软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年前三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2023 年 11 月 28 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年前 三季度的经营成果及财务指标的具 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 福建顶点软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项 之 法律意见书 | 释 | 义 2 | | --- | --- | | 第一节 | 引言 4 | | 第二节 | 正文 5 | | | 一、本次回购注销的批准和授权 5 | | | 二、本次回购注销的相关事项 6 | | | 三、结论意见 7 | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 释 义 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： | 顶点软件、公司 | 指 | 福建顶点软件股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划》 | 指 | 《福 ...

股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2023-052 福建顶点软件股份有限公司 重要内容提示： ● 回购注销原因：福建顶点软件股份有限公司（以下简称"公司"、"顶 点软件"）2021年限制性股票激励计划首次授予部分6名激励对象已离职，已不 符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的相关规定， 公司将上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计20,250股进行回 购注销。 ● 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 20,250 | 20,250 | 2023 年 | 11 | 月 | 23 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1、2023年9月11日，公 ...