惠达卫浴股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 河北·唐山 二零二五年六月 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证监会《上市公司收购管理办法》《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法 律、法规、规范性文件以及《惠达卫浴股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、短线交易、 操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第三 ...

惠达卫浴股份有限公司 募集资金管理制度 河北·唐山 二零二五年六月 惠达卫浴股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理，提高募集资金使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及惠达卫浴股份 有限公司章程（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 本制度所称的"募集资金投资项目"（以下简称"募投项目"），是指经股 东会审议通过的投资项目，包括在履行应当履行的程序后调整、变更的投资项目。 募投项目发生调整、变更的，闲置、节余的统计口径均按调整、变更后的募投项 目的金额计算，但调整、变更该募投项目的股东会决议另有安排的，从其安排。 本制度所称的"闲置募集资金"，是指根据公司募投项目变更、终止或 ...

河北·唐山 二零二五年六月 惠达卫浴股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 6 月修订） 惠达卫浴股份有限公司 关联交易管理制度 第五条 公司应采取有效措施防止关联人以垄断采购和销售业务渠道等方式 干预公司的经营、损害公司和非关联股东的利益。关联交易的价格或收费原则应 不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。公司应对关联交易的定价依据予以 充分披露。 第六条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议，并遵循平等 自愿、等价、有偿的原则，合同或协议内容应明确、具体。 第七条 公司应采取有效措施防止股东及其关联方以各种形式占用或转移公 司的资金、资产及其他资源。 第一章 总则 第二章 关联方及关联交易的确认 第一条 惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）为保证与各关联方发 生之关联交易的公允性、合理性，以及公司各项业务的顺利开展，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《惠达卫浴股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规、规范性文件的规定，制 定本制度。 第八条 公司关联人包括关联法人 ...

惠达卫浴股份有限公司 对外投资管理制度 河北·唐山 二零二五年六月 惠达卫浴股份有限公司对外投资管理制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资管理， 提高投资效益，规避投资风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所 股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《惠达卫浴股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司将现金、实物、有价证券、无形资产 等可供支配的资源对外进行的、涉及公司资产发生产权关系变动的并以取得收益 为目的的投资行为。 本制度所称"对外投资"不包括关联交易、对外担保、外汇套期保值及募集 资金投资，涉及前述事项应分别适用《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》 《外汇套期保值业务管理制度》及《募集资金管理制度》的规定。 第三条 公司的对外投资应遵循以下原则: （一）合法性原则：遵循国家法律法规、规章制度及《公司章程》的规定， 符合国家产业政策； （二）适应性原则 ...

河北·唐山 二零二五年六月 惠达卫浴股份有限公司对外担保管理制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为保护投资者的合法权益，规范惠达卫浴股份有限公司（以下简称 "公司"）对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及 《惠达卫浴股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。本制度所称"公司及公司控股子公司的对外担保总额"，是指 包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担 保总额之和。 惠达卫浴股份有限公司 对外担保管理制度 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司控股子公司或实际控制子公司的对外担保，视同公司行为，其 对外担保应执行本 ...

会计师事务所选聘制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 惠达卫浴股份有限公司 会计师事务所选聘制度 河北·唐山 二零二五年六月 惠达卫浴股份有限公司 第一条 为规范惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含新聘、 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息的质量，切 实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《惠达卫浴股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对公司财务会计报告和内部控制发表审计意见、出具审计报告的行 为。公司选聘会计师事务所从事其他法定审计业务的，可以参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得 在股东会决定前委托会计师事务所开展工作。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及股东会独立 ...

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2025-025 根据惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）的发展战略，为了更全面、 有效地推动公司集团化发展运营，提升公司品牌价值，更好地推动各项业务发展， 公司拟根据实际需要及有关规定组建企业集团。公司第七届董事会第六次会议审 议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 现将拟修改的具体条款内容公告如下： | 修订前内容 | | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | | | 第四条 公司注册名称： | | 第四条 公司注册名称： | | 公司注册名称：惠达卫浴股份有限 | | 公司注册名称：惠达卫浴股份有限 | | 公司。 | | 公司。 | | 公司英文名称：HUIDA SANITARYWARE | | 公 司 英 文 名 ： HUIDA | 称 | CO.,LTD. | | SANITARYWARE CO.,LTD. | | 公司集团名称：惠达卫浴集团 | | | | 公司集团简称：惠达集团 | | 第八条 董事长为公司的法定代表 | | 第八条 执行公司事务的董事为公 | | | | 司的法定代表人，董事长担任执行公司 | | ...

惠达卫浴股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章 程指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定，惠达卫浴股份有限公司（以下 简称"公司"）职工代表大会于2025年6月30日9:00召开，选举王云鹏先生为公司 第七届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会审议通 过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。 王云鹏先生当选职工代表董事后，与公司第七届董事会其他非职工代表担任 的董事共同组成第七届董事会。公司董事会成员数量仍为9名，其中兼任公司高 级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之 一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。 证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2025-023 截至本公告披露日，王云鹏先生直接持有7410股公司股份。王云鹏先生与公 司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关 联关系。王云鹏先生不存在《公司法》规 ...

关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2025-026 惠达卫浴股份有限公司 (二)股东会召集人：董事会 重要内容提示： (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路 2 号办公楼八楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年7月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经在公司 2025 年 6 月 30 日召开的第七届董事会第六次会议审议 通过，详情请查阅公司于 2025 年 7 月 1 日在《上海证券报》 ...

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2025-024 惠达卫浴股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次会议于 2025 年 6 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知和材料已 于 2025 年 6 月 25 日发出。本次会议由董事长王彦庆先生召集并主持，应出席会 议的董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本 次董事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2025-025）。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 1 本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《 ...