尊敬的各位领导各位投资者各位嘉宾大家下午好欢迎各位通过上证录影中心参加惠达未遇2023年度及2024年第一季度业绩说明会首先向参加本次活动的各位投资者表示热烈的欢迎向多年来一直关心帮助惠达未遇的各位领导和各界人士表示衷心的感谢在接下来的交流过程中我们也将本着认真负责的态度 就各位所关心的问题给予解答和交流沟通让大家更加全面深入客观的了解贵大未遇的内在投资价值今天的业绩说明会主要分为五部分分别为公司概况2023年度主要业绩回顾2024年第一季度主要业绩回顾公司发展战略及文字互动环节第一部分公司概况 公司始创于1982年 位于河北省唐山市由卫生陶瓷起步并逐步向全品类位于产品延伸公司于2017年4月5日在上海证券交易所正式上市目前拥有唐山、重庆、广西三大核心生产基地产品主要包括卫生洁剧、陶瓷砖、原板和整体储位 多年来公司始终坚持以满足消费者对高品质位于家居产品的需求为目标凭借强大的设计研发能力丰富的产品组合能力敏捷的供应链管理能力全面的营销网络布局以及精准的品牌战略定位为全球消费者提供一站式为产品综合解决方案在国内类位于行业中建立起良好的企业形象 接下来让我们通过企业宣传片让各位投资者更加直观的了解公司的智能工厂新 ...

重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 29 日(星期三)13:00-14:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 22 日(星期三)至 5 月 28 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 info@huidagroups.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-019 惠达卫浴股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事、总经理、财务总监王佳女士，董事、常务副总经理、董事会秘书 张春玉先生和独立董事张双才先生。（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。 四、投资者参加方式 （一） ...

请务必阅读正文之后的免责条款部分 2 of 3 免责声明 本公司利用信息隔离墙控制内部一个或多个领域、部门或关联机构之间的信息流动。因此，投资者应注意，在法律许可的情 况下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公 司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的情况下，本公司的员工可能担任本报告所 提到的公司的董事。 国泰君安证券研究所 -6% -3% -1% 2% 5% 8% 22A 23A 24E 25E 26E 回报率趋势 净资产收益率(%) 投入资本回报率(%) 公 司 更 新 报 告 市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。 在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。 证 券 研 究 报 告 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------|---------------------------------- ...

2023 年年度股东大会会议资料 惠达卫浴股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月 2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 2023 年年度股东大会会议议程 3 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议须知 6 | | 议案一：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 8 | | 议案二：关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案 9 | | 议案三：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 10 | | 议案四：关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案错 误 ! | | 未定义书签。 | | 议案五：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 20 | | 议案六：关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 21 | | 议案七：关于 2024 年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案 ...22 | | 议案八：关于为控股子公司提供关联担保的议案 23 | | 议案九：关于公司为工程经销商提供担保额度的议案 24 | | 议案十：关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案 25 | | 议案十一：关于监事薪酬的议案 2 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 2024 年第一季度报告 (一)主要会计数据和财务指标 证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 惠达卫浴股份有限公司 2024 年第一季度报告 重要内容提示 2024 年第一季度报告 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 上年度末增减 | | | | | 变动幅度(%) | | 总资产 | 5,755,042,342.44 | 5,844,174,609.41 | -1.53 | | 归属于上市公司股东的 | 3,675,221,420.95 | 3,646,842,685.72 ...

Financial Performance - The company recorded a revenue growth of 5.38% year-on-year despite challenges in the domestic real estate market and rising operational costs[4]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was a loss of RMB 196,647,056.65, leading to a decision not to distribute cash dividends or issue bonus shares[12]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 3,603,515,473.52, representing a 5.38% increase compared to CNY 3,419,453,224.56 in 2022[27]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY -196,647,056.65, a decrease of 253.39% from CNY 128,197,849.74 in the previous year[27]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY -0.51, a decline of 254.55% compared to CNY 0.33 in 2022[29]. - The weighted average return on net assets was -5.22%, a decrease of 8.53 percentage points from 3.31% in 2022[29]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 6.46% to CNY 3,646,842,685.72 from CNY 3,898,901,230.18 in 2022[27]. - The company will not distribute dividends for 2023, with retained earnings carried forward to the next fiscal year to ensure financial stability[12]. Product Development and Innovation - The company launched several new products, including the 007 series smart toilet, which achieved record sales in the smart product category[5]. - The company applied for 219 new patents in 2023, including 21 invention patents, and received authorization for 163 patents, with 11 being invention patents[41]. - The company is committed to providing comprehensive bathroom solutions that meet the diverse needs of young consumers through quality products and technological innovation[8]. - The company is focusing on technological innovation and R&D, with established research institutions such as a post-doctoral workstation and a national industrial design center, enabling continuous new product launches[68]. - The company aims to innovate and develop smart, electronic, and environmentally friendly new products to meet customer needs and enhance product competitiveness[132]. Market Strategy and Expansion - The company plans to accelerate the implementation of its "Thousand Merchants and Ten Thousand Stores" initiative to enhance channel construction and retail business growth[8]. - The company is focusing on channel diversification, with a rise in home decoration and e-commerce channels, adapting to changing market dynamics[61]. - The company achieved a total operating revenue of 3.537 billion RMB in the reporting period, representing a year-on-year increase of 4.73%[40]. - Domestic sales accounted for 80.10% of total operating revenue, with retail channels contributing 54.83%[43]. - The company signed national strategic cooperation agreements with 976 home decoration companies and established 1,198 home decoration channel stores by December 31, 2023[45]. Operational Efficiency and Digital Transformation - The company is focusing on digital transformation, enhancing operational efficiency across various business processes, including production and human resources[5]. - The company is leveraging digital operations to enhance management efficiency across production, sales, and service processes[65]. - The company has established a comprehensive digital operation system for customized products, enhancing the entire process from design to installation[70]. - The company aims to improve production efficiency and product quality through the widespread application of MES systems[136]. Financial Management and Risk - The company recognized significant credit impairment provisions for certain real estate clients, impacting net profit[31]. - The company is facing risks from the real estate sector, which may impact demand for bathroom products, and plans to strengthen accounts receivable management[137]. - The company is exposed to foreign exchange risks due to its reliance on USD for exports and will closely monitor forex market fluctuations[138]. - The company is addressing raw material price volatility risks by employing strategic procurement and cost control measures[143]. Corporate Governance and Compliance - The company has received recognition for its governance practices, including awards for excellent board practices in 2023[145]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, who contribute to decision-making and governance[148]. - The company emphasizes transparency in information disclosure, adhering to principles of fairness and accuracy throughout 2023[150]. - The company has implemented a public bidding process to prevent fraud in procurement, enhancing supplier management[152]. Social Responsibility and Environmental Commitment - The company actively engaged in social responsibility initiatives, including disaster relief donations and educational support, reinforcing its corporate values[50]. - The company is committed to becoming a green ecological enterprise by increasing investments in environmental protection and focusing on energy conservation[130]. - The company invested 6.494 million yuan in environmental protection during the reporting period[195]. - The actual emissions were 10.21 tons/year for particulate matter, 17.56 tons/year for sulfur dioxide, and 66.86 tons/year for nitrogen oxides, all below the permitted limits[198].

独立董事候选人声明与承诺 本人吕琴,已充分了解并同意由提名人惠达卫浴股份有限公司董事会 提名为惠达卫浴股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本 人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任惠达卫浴股份有限公司 独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范 ...

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-004 惠达卫浴股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开。会议通知和材料已于 2024 年 4 月 15 日发 出。本次会议由监事会主席张永国先生召集并主持，应出席会议监事 3 名，实际 出席会议 3 名。本次监事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》以及 《监事会议事规则》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报 告的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司 2 ...

惠达卫浴股份有限公司 董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度 河北·唐山 二零二四年四月 惠达卫浴股份有限公司 董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 加强和规范公司董事、监事和高级管理人员薪酬的管理，建立和完善管理层的激 励约束机制，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，保证公司持续、健康、 稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 治理准则》和《惠达卫浴股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 法律法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （四）职工代表监事；指通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选 举产生的公司职工监事； （五）股东代表监事：指由股东大会选举或更换的监事； （六）高级管理人员：指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以 及董事会认定的其他高级管理人员。 第三章 原则 第二章 适用范围 第二条 本制度所称董事、监事、高级管理人员是指由股东大会或董事会批 准任命的下列人员： （一）独立董事：指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 ...

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-009 惠达卫浴股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会、第六届监事会 任期将于 2024 年 6 月 17 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《公司章程》等法律法规的相关规定，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十次会议，分别审议通 过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第 七届董事会独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第七届监事会监事候选人 的议案》，上述事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。同日，公司召开 职工代表大会，审议通过了《关于选举王云鹏为惠达卫浴股份有限公司职工代表 监事的议案》。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下： 一、董事会换届选举情况 公司第七届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事任期自 2 ...