证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-026 惠达卫浴股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次会议于 2024 年 9 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知和材料已于 2024 年 8 月 30 日发出。本次会议由董事长王彦庆先生召集并主持，应出席会议的董 事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本 次董事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于终止实施第一期员工持股计划并注销相关股份的议 案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事王惠文先生、王彦庆先 生、王彦伟先生、王佳女士、张春玉先生、杨春先生已对本议案回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 第一期员 ...

北京世辉律师事务所 关于惠达卫浴股份有限公司 提前终止第一期员工持股计划相关事宜的 法律意见书 二〇二四年九月 北京世辉律师事务所 关于惠达卫浴股份有限公司 提前终止第一期员工持股计划相关事宜的 法律意见书 北京世辉律师事务所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资格的律师 事务所。本所接受惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"或"惠达卫浴"） 的委托，就公司拟提前终止第一期员工持股计划相关事宜出具本法律意见书。 本所依据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （"《指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》（"《自律监管指引第1号》"）等相关规定以及律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司提供的、本所律师认为出具本法律意 见书所需的文件进行了审查，并就公司本次拟提前终止第一期员工持股计划相关 事宜向有关管理人员作了询问或与之进行了必要的讨论。 为出具本法律意见书，本所特作如下声明： 1. 本所及经办律师根据《证券法》《 ...

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2024-028 惠达卫浴股份有限公司 第一期员工持股计划 2024 年第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于公司拟提前终止第一期员工持股计划，按照相关规定统一注销第一期员 工持股计划剩余持有的 1,056,330 股公司股份。因此，我们一致同意终止公司第 一期员工持股计划。 表决结果：同意 3717 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%； 反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席 持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。 特此公告。 惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计划 2024 年 第一次持有人会议于 2024 年 9 月 2 日在本公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席持有人 293 人，实际出席 228 人，代表第一期员工持股计划份额 3717 万份，占公司第一期员工持股计划总份额的 76.77%。会议由管理委员会主 任王彦庆先生主持。本次 ...

惠达卫浴股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 惠达卫浴股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第七届董事会独 立专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 9 月 3 日 15:00 在本公司会议室以通讯 方式召开。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。本次会议由过半数 独立董事共同推举韩慧博先生召集并主持。本次会议符合《中华人民共和国公司 法》《惠达卫浴股份有限公司章程》以及《独立董事专门会议议事规则》的规定， 会议的召集、召开合法有效。本次会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过 《关于放弃控股子公司部分股权优先受让权暨关联交易的议 案》 吕琴(签字): 7 2024年 9月3日 t and the state 独立董事专门会议认为：公司放弃上述股权转让的优先受让权，不影响公司 对惠达住工的持股比例，不改变公司作为惠达住工控股股东的地位，未改变公司 的合并报表范围，不影响惠达住工的正常运营。亦不存在损害公司及股东，特别 是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意《关于放弃控股子公司部 分股权优先受让权暨关联交易的议案》 同意将该议案提交公司董 ...

预计本次注销完成后，公司总股本将由381,721,298股变更为380,664,968股， 公司注册资本将由381,721,298元变更为380,664,968元。具体内容详见公司披露 的《关于终止实施第一期员工持股计划并注销相关股份的公告》。 二、《公司章程》修订情况 结合上述变更事项，本公司对《公司章程》相关条款做出修订，具体情况如 下： 证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-031 惠达卫浴股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 惠达卫浴股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第七届董事会第 三次会议于2024年9月4日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章 程>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、变更注册资本 为切实提高股东的投资回报，进一步向投资者传递公司对自身长期内在价值 的坚定信心和高度认可，提高公司长期投资价值、增强投资者信心，结合 ...

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-029 惠达卫浴股份有限公司 关于终止实施第一期员工持股计划并注销相关股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 9 月 4 日召开的第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三 次会议，审议通过了《关于终止实施第一期员工持股计划并注销相关股份的议案》。 现将相关事项说明如下： 一、已履行的主要决策程序和信息披露情况 （一）公司于 2018 年 11 月 12 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事 会第五次会议，2018 年 11 月 28 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了 《关于<惠达卫浴股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 及相关议案。具体内容详见分别于 2018 年 11 月 13 日和 2018 年 11 月 29 日披露 的相关公告。 （二）截至 2019 年 2 月 14 日,公司第一期员工持股计划完成二级市场股票的 购买，累计买入股票 7,414,755 股，占公司当时总股本 ...

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2024-032 惠达卫浴股份有限公司 关于放弃控股子公司部分股权优先受让权 暨关联交易的公告 本次交易无需提交公司股东大会审议，交易实施不存在重大法律障碍。 一、交易概述 2024 年 9 月 4 日，公司召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于放 弃控股子公司部分股权优先受让权暨关联交易的议案》，自然人张春玉先生拟以 人民币 40 万元受让自然人杨春先生持有的惠达住工 1%的股权，公司同意放弃上 述股权转让优先受让权。关联董事张春玉先生、杨春先生已对本议案回避表决。 本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过。 本次转让事项完成后，公司持有惠达住工的股权比例不变。 张春玉先生系公司董事、常务副总经理、董事会秘书；杨春先生为公司董事、 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 张春玉先生系惠达卫浴股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"） 董事、常务副总经理、董事会秘书；杨春先生为公司董事、副总经理，均为公司 关联自然 ...

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-030 惠达卫浴股份有限公司 关于注销股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）公司于 2024 年 9 月 4 日召开的 第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于终止实 施第一期员工持股计划并注销相关股份的议案》，同意提前终止第一期员工持股 计划，公司将按照相关规定统一注销第一期员工持股计划剩余持有的 1,056,330 股公司股份。 上述股份注销完成后，公司股份总数将由 381,721,298 股变更为 380,664,968 股，公司将于本次注销完成后依法履行相应的减资程序。完成前述减资后，公司 注册资本将由 381,721,298 元变更为 380,664,968 元。（实际减资数额以上海证 券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的核准数为准）。 依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权 人，公司债权人自接到公司通知起 30 ...

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2024-025 惠达卫浴股份有限公司 关于为子公司提供担保及关联担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：惠达住宅工业设备（唐山）有限公司（以下简称"惠达住工"）， 系惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方共同投资设立的控股子 公司，公司持有其 51.125%股权。公司全资子公司惠达数科贸易（唐山曹妃甸区） 有限公司（以下简称"惠达数科"）。 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：公司本次为惠达住工提供 担保金额为人民币 2,000 万元，为惠达数科提供担保金额为人民币 5,000 万元。 截止本公告披露日，公司已实际为惠达住工提供的担保余额为人民币 2,000 万元 （含本次），已实际为惠达数科提供的担保余额为人民币 0.00 万元（含本次）， 公司累计为子公司提供担保的余额为人民币 2,000 万元。本次担保事项实施后的 累计担保金额均在公司 2023 年年度股东大会批准的担保额度范围内。 对外担保逾期的累计数量 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥1,582,012,025.37, a decrease of 3.46% compared to ¥1,638,639,050.44 in the same period last year[15]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥60,335,952.58, representing an increase of 1.98% from ¥59,165,361.92 in the previous year[15]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥26,908,505.00, a significant increase of 146.46% compared to ¥10,917,924.04 in the same period last year[15]. - The net cash flow from operating activities was ¥26,230,315.57, a decrease of 89.18% from ¥242,509,700.58 in the previous year[15]. - Basic earnings per share for the reporting period (January to June) was CNY 0.1581, a 2.46% increase compared to the same period last year[16]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased significantly, with basic earnings per share rising to CNY 0.0705, a 147.37% increase year-on-year[16][17]. - The gross profit margin improved by 2.48 percentage points, contributing to an increase in gross profit despite a slight decrease in operating revenue[17]. - The company achieved a main business revenue of 1.566 billion yuan, a year-on-year decrease of 3.75%, with smart bathroom revenue at 269 million yuan[36]. - Domestic retail channel sales were 845.7 million yuan, down 8.76%, accounting for 53.99% of main business revenue; engineering channel sales were 275.9 million yuan, down 25.54%, accounting for 17.62%; foreign sales were 444.6 million yuan, up 34.83%, accounting for 28.39%[36]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥5,641,459,461.37, a decrease of 3.47% from ¥5,844,174,609.41 at the end of the previous year[15]. - The net assets attributable to shareholders at the end of the reporting period were ¥3,707,852,667.51, an increase of 1.67% from ¥3,646,842,685.72 at the end of the previous year[15]. - Total liabilities decreased from CNY 2,007,805,382.78 to CNY 1,749,907,734.74, a reduction of approximately 12.83%[118]. - Current liabilities decreased from CNY 1,828,540,552.64 to CNY 1,572,289,397.79, a reduction of about 14.03%[118]. - The company's total current assets amounted to RMB 2,579,066,527.03, an increase from RMB 2,391,114,971.81 as of December 31, 2023, representing an increase of approximately 7.85%[116]. - The company's cash and cash equivalents reached RMB 431,578,653.81, up from RMB 212,558,985.67, indicating a significant increase of approximately 103.00%[116]. - Accounts receivable decreased to RMB 732,396,159.14 from RMB 770,188,729.31, reflecting a decline of about 4.91%[116]. - Inventory stood at RMB 991,626,536.42, slightly down from RMB 1,009,966,492.29, showing a decrease of approximately 1.81%[116]. Research and Development - The company applied for 94 new patents in the first half of 2024, including 9 invention patents, and authorized 88 new patents, including 16 invention patents, bringing the total effective patents to 1,140, with 72 being invention patents[38]. - The company has established R&D centers in Tangshan, Beijing, and Foshan, enhancing its innovation capabilities and product customization services[30]. - Research and development expenses for the first half of 2024 were CNY 70,386,015.53, up 7.77% from CNY 65,364,715.49 in the first half of 2023[124]. - The company has set a strategic goal to become a "health bathroom customization expert," increasing R&D investment in health and customization aspects of bathroom products[38]. Market and Competition - The real estate market faced challenges, with a 19.0% year-on-year decline in the sales area of commercial housing, impacting the downstream demand for the bathroom industry[23]. - The company is focusing on innovation and digital marketing to enhance competitiveness in the face of intense market competition and price wars[22]. - The high-end market in the bathroom industry is predominantly occupied by foreign brands, but domestic brands are gradually moving into the mid-to-high-end market due to increased consumer recognition[22]. - The overall economic environment remains stable, with GDP growth at 5.0% year-on-year, providing a supportive backdrop for the company's operations[22]. Environmental Compliance - The company has four subsidiaries classified as key pollutant discharge units, adhering to environmental regulations and ensuring compliance with emission standards[66]. - The company has established an emergency response plan for environmental incidents, which was filed on May 24, 2024[81]. - The company has implemented a self-monitoring plan according to the technical guidelines for pollutant discharge units[85]. - The company has achieved actual emissions below the respective standards for various pollutants, including particulate matter and sulfur dioxide[88]. - The company has completed environmental impact assessments for multiple projects, including a new sanitary ceramics production line with an annual capacity of 2.8 million pieces[76]. Governance and Compliance - The company has committed to not using its controlling shareholder status to harm the interests of the company or other shareholders[100]. - There were no significant violations or penalties reported for the company or its controlling shareholders during the reporting period[103]. - The company has established a commitment to limit related party transactions and ensure they are conducted at fair market conditions[99]. - The company has a lock-up period for its shares, allowing no more than 25% of shares to be transferred annually during the tenure of its directors and executives[98]. - The company has elected new members to its board and supervisory committee, reflecting changes in governance and management structure[62]. Strategic Initiatives - The company is focusing on digital transformation across supply chain, R&D management, marketing, and human resources to enhance operational efficiency and decision-making[45]. - The company aims to achieve a 30% energy efficiency benchmark in the ceramic industry by the end of 2025, in line with national energy-saving policies[26]. - The company is actively involved in the promotion of smart home products and services, aligning with government initiatives to enhance consumer spending in home improvement[26]. - The company has formed strategic partnerships with over 1,006 home decoration companies and has 1,245 home decoration channel stores as of June 30, 2024[42]. Financial Management - The company has provided guarantees totaling RMB 4,300 million, which represents 1.18% of the company's net assets[108]. - The company plans to apply for comprehensive credit facilities from banks for the year 2024, indicating a strategy for financial flexibility and support for subsidiaries[59]. - The company has reported a significant lawsuit involving a claim of $526.50 million against AyersBath, which was settled on June 3, 2024[102]. - The company has not proposed any profit distribution or capital reserve increase for the year, with no dividends or stock bonuses planned[64].