惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第七 届董事会第五次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于计提资产减 值准备的议案》。现将本次计提减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备的情况概述 证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2025-016 惠达卫浴股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的 相关规定，为客观、公允地反映本公司资产状况和经营成果，确保会计信息真实 可靠，基于审慎性原则，公司对合并报表范围内的截至 2024 年 12 月 31 日的各 类资产进行充分评估和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提减值损失。 （二）本次计提资产减值准备的情况 公司及合并报表范围内子公司对 2024 年 1-12 月各项资产合计计提减值准备 3,662.49 万元，具体情况如下： 单位：元 | 项目 | 2024 年年度累 ...

公司代码：603385 公司简称：惠达卫浴 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 惠达卫浴股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 惠达卫浴股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实 ...

一、资质条件 （一）机构信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨 询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 惠达卫浴股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 经惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度股 东大会决议，公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 职国际"）作为公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构。根据财政部、国资 委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，本公司 对天职国际 2024 年度履职情况进行了评估。经评估，本公司认为，2024 年天职 国际在资质条件等方面合规有效，能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下： 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审 ...

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2025-008 惠达卫浴股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度并为控股子公司 提供关联担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：惠达住宅工业设备（唐山）有限公司（以下简称"惠达住工"）。 特别风险提示：本次被担保人的资产负债率超过 70%，敬请广大投资者 注意相关风险。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开了公司第七届董事会第五次会议，会议以同意 票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 5 票的表决结果，审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度并为控股子公司提供关联担保的议案》。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，为充分保 障公司尤其是中小股东利益，上述议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 1 本次担保是否有反担保：是。 公司无逾期对外担保情形。 一、授信及担保情况概述 （一）授信及担保基本情况 为满足公司及子公司经营发展需要，提高运行效率，扩大融 ...

（一）变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"），规定了 "关于流动负债与非 流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处 理"的相关内容，要求自 2024 年 1 月 1 日起实施。 财政部于 2024 年 3 月 28 日发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》以 及 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》，明确对不属于单项 履约义务的保证类质量保证应计入"主营业务成本""其他业务成本"等科目， 要求自印发之日起实施。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称"《准则解释第 18 号》"），规定了"关于浮动收费法下作 为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"的内容，要求自印发之日起实施。 证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2025-014 惠达卫浴股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 28 日，惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第五次会议、第七届监事会第五次会议分别审议通过《关于修订<公司章程> 及相关议事规则的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公 告如下： 一、修订《公司章程》及相关议事规则的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，公司 将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《惠达卫浴股份有 限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对现行《公司章程》及 附件中相关条款作出相应修订，同时提请股东会授权经营管理层及其授权人士办 理《公司章程》变更的工商登记、备案等相关事宜，上述变更最终以工商部门核 准登记为准。 二、《公司章程》及相关议事规则的修订情况 （一）《公司章程》修订对照表 此次修订涉及《公司章程》全篇，为突出本次修订的重点，本公告仅就重要 条款的修订对比 ...

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2025-002 惠达卫浴股份有限公司 住所：唐山市丰南区黄各庄镇惠达路 7 号 法定代表人：王彦庆 注册资本：叁亿捌仟零陆拾陆万肆仟玖佰陆拾捌元整 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议 案》。经慎重考虑，公司决定提前终止实施第一期员工持股计划，并按照相关规 定统一注销第一期员工持股计划剩余持有的 1,056,330 股公司股份。本次注销完 成后，公司总股本由 381,721,298 股变更为 380,664,968 股，公司注册资本将由 381,721,298 元变更为 380,664,968 元。具体内容详见公司披露的《关于变更注 册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-031）。 公司第七届董事会第四次会议及 2024 年第二次临时股东大会审议通过了 《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》，根据公 ...