证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2025-008 惠达卫浴股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度并为控股子公司 提供关联担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：惠达住宅工业设备（唐山）有限公司（以下简称"惠达住工"）。 特别风险提示：本次被担保人的资产负债率超过 70%，敬请广大投资者 注意相关风险。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开了公司第七届董事会第五次会议，会议以同意 票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 5 票的表决结果，审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度并为控股子公司提供关联担保的议案》。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，为充分保 障公司尤其是中小股东利益，上述议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 1 本次担保是否有反担保：是。 公司无逾期对外担保情形。 一、授信及担保情况概述 （一）授信及担保基本情况 为满足公司及子公司经营发展需要，提高运行效率，扩大融 ...

（一）变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"），规定了 "关于流动负债与非 流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处 理"的相关内容，要求自 2024 年 1 月 1 日起实施。 财政部于 2024 年 3 月 28 日发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》以 及 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》，明确对不属于单项 履约义务的保证类质量保证应计入"主营业务成本""其他业务成本"等科目， 要求自印发之日起实施。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称"《准则解释第 18 号》"），规定了"关于浮动收费法下作 为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"的内容，要求自印发之日起实施。 证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2025-014 惠达卫浴股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 28 日，惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第五次会议、第七届监事会第五次会议分别审议通过《关于修订<公司章程> 及相关议事规则的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公 告如下： 一、修订《公司章程》及相关议事规则的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，公司 将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《惠达卫浴股份有 限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对现行《公司章程》及 附件中相关条款作出相应修订，同时提请股东会授权经营管理层及其授权人士办 理《公司章程》变更的工商登记、备案等相关事宜，上述变更最终以工商部门核 准登记为准。 二、《公司章程》及相关议事规则的修订情况 （一）《公司章程》修订对照表 此次修订涉及《公司章程》全篇，为突出本次修订的重点，本公告仅就重要 条款的修订对比 ...

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2025-002 惠达卫浴股份有限公司 住所：唐山市丰南区黄各庄镇惠达路 7 号 法定代表人：王彦庆 注册资本：叁亿捌仟零陆拾陆万肆仟玖佰陆拾捌元整 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议 案》。经慎重考虑，公司决定提前终止实施第一期员工持股计划，并按照相关规 定统一注销第一期员工持股计划剩余持有的 1,056,330 股公司股份。本次注销完 成后，公司总股本由 381,721,298 股变更为 380,664,968 股，公司注册资本将由 381,721,298 元变更为 380,664,968 元。具体内容详见公司披露的《关于变更注 册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-031）。 公司第七届董事会第四次会议及 2024 年第二次临时股东大会审议通过了 《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》，根据公 ...

Financial Performance Outlook - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between 121 million and 146 million RMB, marking a turnaround from a loss in the previous year[3]. - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 57 million and 70 million RMB, also indicating a recovery compared to the previous year's losses[3]. - In the previous year, the total profit was -175.9 million RMB, and the net profit attributable to shareholders was -196.6 million RMB[6]. Revenue and Sales Strategy - The company reported a decrease in operating revenue for 2024, estimated at approximately 3.45 billion RMB, a year-on-year decline of about 4.27%[8]. - The company has actively reduced sales to high-risk real estate clients and shifted resources towards domestic retail and overseas export businesses[8]. Credit and Financial Management - Credit impairment losses have decreased compared to the previous year, contributing to the improved financial outlook[8]. Digital Transformation Initiatives - The company is advancing its digital transformation by applying digital tools across various operational aspects to enhance development quality[8]. Forecast and Reporting - The performance forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not been audited by an accounting firm[9]. - Investors are advised to consider the preliminary nature of the forecast data and await the officially audited annual report for accurate financial figures[10]. - The performance forecast period is from January 1, 2024, to December 31, 2024[4].

法律意见书 致：惠达卫浴股份有限公司 北京世辉律师事务所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资格的律师事 务所。本所接受惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律 师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件（以下统称 "法律法规"）及《惠达卫浴股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，就公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）相关事 宜出具本法律意见书。 北京世辉律师事务所 关于惠达卫浴股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并承担相应法律责任。 为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的有关本次股 ...

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-043 惠达卫浴股份有限公司 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长王彦庆先生主持。会议采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路 2 号办公楼 八楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 法》《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议合法有效。 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 160 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 265,270,635 | | 3、出席会议的股东所持有表决 ...

2024年第二次临时股东大会会议资料 惠达卫浴股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十一月 1 / 9 2024年第二次临时股东大会会议资料 2024年第二次临时股东大会会议议程 一、会议召开的基本情况 （一）会议类型和届次 目录 | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | 5 | | 议案一：关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案 | 7 | 2 / 9 2024年第二次临时股东大会会议资料 惠达卫浴股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 （二）会议召开时间、地点 现场会议时间：2024年11月11日下午14:30 现场会议地点：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路2号办公楼八楼会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起始时间：通过交易系统投票平台的投票时间为2024年11月11日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2024 年11月11日9:15-15:00。 会议召集人：公司董事会 （三）会议出席及列席 ...