证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2023-051 | 名称 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 张双才（独立董事） | 陈东（独立董事）、王彦伟 | | 董事会提名委员会 | 陈东（独立董事） | 吕琴（独立董事）、王彦庆 | | 董事会薪酬与考核委 员会 | 吕琴（独立董事） | 王彦庆、张双才（独立董事） | | 战略委员会 | 王彦庆 | 吕琴（独立董事）、王惠文 | 现专门委员会构成情况： | 名称 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 张双才（独立董事） | 陈东（独立董事）、吕琴（独 立董事） | | 董事会提名委员会 | 陈东（独立董事） | 吕琴（独立董事）、王彦庆 | | 董事会薪酬与考核委 员会 | 吕琴（独立董事） | 王彦庆、张双才（独立董事） | | 战略委员会 | 王彦庆 | 吕琴（独立董事）、王佳 | 上述委员的任期与公司第六届董事会任期相同，自公司董事会审议通过之日 起算。 特此公告。 惠达卫浴股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员 ...

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2023-045 惠达卫浴股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3.审议通过《关于公司为工程经销商提供担保额度的议案》 具体内容详见公司同日披露的《关于公司为工程经销商提供担保额度的公 告》。 一、董事会会议召开情况 惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二次会议 于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知和材料已于 2023 年 10 月 20 日发出。本次会议由董事长王彦庆先生召集并主持，应出席会议的董 事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本 次董事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司 2023 年第三季度报 告》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 ...

惠达卫浴股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 河北·唐山 二零二三年十月 惠达卫浴股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 惠达卫浴股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）为进一 步建立健全董事（非独立董事）及高级管理人员的考核与薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、 法规和规范性文件及《惠达卫浴股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《惠达卫浴股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会 薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制订、管理与考核公司董事及高级管理人员薪酬制度，对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则 及其他有关法律、法规的规定；薪酬与考核委员会决议内容违反《公司章程》、 本议事规则及其他有关法律、法规的规定，该项决议无效。 第四条 董事会秘书负责薪酬与考核委员会的日常工作联络和会议组织工作。 公司人力资源部 ...

惠达卫浴股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 河北·唐山 二零二三年十月 惠达卫浴股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为强化惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《惠达卫浴股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《惠达卫浴股份有限公司董事会议事规则》及其 他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责并报告工 作。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会的成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，且至少有一名独立董事 为会计专业人士。 第四 ...

惠达卫浴股份有限公司 关联交易管理制度 河北·唐山 二零二三年十月 惠达卫浴股份有限公司 关联交易管理制度 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）为保证与各关联方发 生之关联交易的公允性、合理性，以及公司各项业务的顺利开展，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《惠达卫浴股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规、规范性文件的规定，制 定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司董事会下设的审计委员会，履行公司关联交易控制和日常管理 的职责。 第四条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易的 披露应当遵守《股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 2 号<年度报告的内容与格式>》的规定。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《企业会计准 则第 36 号——关联方披露》的规定。 第五条 公司应采取有效措施防止关联人以垄断采购和销售业务渠道等方式 干预公 ...

惠达卫浴股份有限公司 独立董事年报工作制度 河北·唐山 二零二三年十月 惠达卫浴股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，加强内部控制建设，夯实年度报告编制工作的基础，提高年度报告信息 披露质量，充分发挥独立董事在年度报告编制、披露工作中的作用，保护全体股 东特别是中小股东的合法权益，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）发布的《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等规章、规范性文件和《惠达卫浴股份有限公 司章程》《独立董事工作制度》等规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应当切实履行忠实、勤勉义务，履行在公司年度报告（以 下简称"年报"）编制和披露期间所应当履行的各项职责，并认真编制《独立董 事年度述职报告》。 第三条 在公司年报编制期间，公司各职能部门、子公司和相关人员应当为 独立董事行使职权提供必要的工作条件，不得限制或阻碍独立董事了解公司经营 运作情况。 第四条 独立董事对其在公司年报编制过程中知悉的内幕信息负有 ...

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2023-048 惠达卫浴股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十八次会议，会议 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将本次计提减值准备的具体情 况公告如下： 一、本次计提减值准备的情况概述 （一）计提资产减值准备的原因 1.计提依据 根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的规定及公司 有关会计政策，公司以预期信用损失为基础，对划分为以摊余成本计量的金融资 产进行减值会计处理并确认减值损失。 根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的 相关规定，为客观、公允地反映本公司资产状况和经营成果，确保会计信息真实 可靠，基于审慎性原则，公司对合并报表范围内的截至 2023 年 9 月 30 日的各类 资产进行充分评估和减值测试，对存在减值迹象的相关资 ...

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2023-044 惠达卫浴股份有限公司 关于董事增持公司股份计划实施完毕暨增持结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023年9月12日，公司收到董事、常务副总经理兼董事会秘书张春玉先生提 交的《关于增持惠达卫浴股份有限公司股份计划实施完毕的告知函》，现将有关 情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：公司董事、常务副总经理兼董事会秘书张春玉先生。 （二）增持主体增持前已持有股份情况：本次增持计划实施前，张春玉先生 持有公司股票120,000股，占公司总股本的0.0314%。 （三）增持主体在本次公告之前十二个月内已披露的增持计划及完成情况： 2022年10月17日，公司披露了《关于高级管理人员增持公司股份的公告》（公告 编号：2022-068），张春玉先生于2022年10月14日通过上海证券交易所交易系统 以集中竞价方式增持公司股份20,000股且无继续增持的计划，具体内容详见公司 增持计划基本情况：惠达卫浴股份有限公司 ...

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2023-043 惠达卫浴股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）会议召开时间：2023 年 09 月 13 日上午 11:00-12:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 13 日(星期三)上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 06 日(星期三)至 09 月 12 日(星期二)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 info@huidagroups.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 惠达卫浴股份有限公司（以下简称 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 1,638,639,050.44, a decrease of 5.05% compared to CNY 1,725,874,929.72 in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 59,165,361.92, down 12.94% from CNY 67,960,897.93 year-on-year[19]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 10,917,924.04, a significant decline of 78.31% compared to CNY 50,345,340.39 in the previous year[19]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were CNY 0.1543, down 12.73% from CNY 0.1768 in the same period last year[20]. - The significant decline in net profit and earnings per share was primarily due to a decrease in overseas sales and increased marketing expenses to boost revenue[20]. - The company achieved a main business revenue of 1.627 billion yuan, a year-on-year decrease of 4.27%, with smart bathroom revenue at 229 million yuan, an increase of 29.18%[56]. - Retail channel revenue reached 926.9 million yuan, up 18.39%, accounting for 56.96% of total revenue, while foreign sales dropped by 30.88% to 329.76 million yuan, representing 20.26% of total revenue[57]. - The company reported a total of 2,359.32 million USD in expected related party transactions for 2023, with actual transactions in the first half amounting to 290.31 million USD[162]. - The company reported a total operating revenue for the first half of 2023 of CNY 1,638,639,050.44, a decrease of 5.06% compared to CNY 1,725,874,929.72 in the same period of 2022[196]. - The company's total comprehensive income attributable to the parent company was ¥59,165,361.92, compared to ¥67,960,897.93 in the previous year, showing a decrease of approximately 8.5%[200]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased by 193.92% to CNY 242,509,700.58, compared to CNY 82,508,891.25 in the same period last year[19]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 5,965,721,525.84, a decrease of 0.26% from CNY 5,981,204,291.64 at the end of the previous year[19]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were CNY 3,900,990,051.43, showing a slight increase of 0.05% from CNY 3,898,973,507.39 at the end of the previous year[19]. - The company's cash and cash equivalents were RMB 246,079,867.06, down from RMB 261,933,974.26, indicating a decrease of about 6.67%[188]. - Accounts receivable stood at RMB 854,808,360.62, a decrease from RMB 905,608,849.11, reflecting a decline of approximately 5.61%[188]. - The total liabilities decreased to RMB 1,874,994,928.73 from RMB 1,890,100,917.50, a reduction of approximately 0.81%[190]. - The company's long-term borrowings increased significantly to RMB 300,207,123.29 from RMB 92,071,555.56, marking an increase of approximately 226.56%[190]. Market and Economic Context - In the first half of 2023, the domestic GDP reached 59,303.4 billion RMB, with a year-on-year growth of 5.5%[26]. - The online retail sales in the first half of 2023 amounted to 7,162.1 billion RMB, representing a year-on-year increase of 13.1%[27]. - The sales area of commercial housing in the first half of 2023 decreased by 5.3% year-on-year, while the sales revenue increased by 1.1%[29]. - The real estate market is expected to face downward pressure, with new construction demand for the sanitary ware industry likely to decline in the near future[30]. Innovation and Development - The company has applied for 100 new patents during the reporting period, including 9 invention patents, and currently holds 1,029 valid patents, with 46 being invention patents[47]. - The company emphasizes innovation, with a dedicated R&D center that has significantly improved research efficiency and product development capabilities[46]. - The company is investing heavily in R&D, with a budget allocation of 200 million for new technologies aimed at enhancing user experience[156]. - The company has initiated a comprehensive digital transformation, focusing on digital marketing, manufacturing, and supply chain management to improve operational efficiency[67]. Environmental Compliance - The company strictly adheres to environmental regulations, with actual emissions of particulate matter, sulfur dioxide, and nitrogen oxides all below the respective standards and permitted limits[101]. - The company has installed online monitoring systems for various pollutants, ensuring compliance with environmental standards and real-time data reporting to local environmental authorities[114]. - The company has conducted regular training and emergency drills to ensure preparedness for environmental incidents[142]. - The company has received no administrative penalties for environmental issues during the reporting period[134]. Shareholder and Corporate Governance - The total number of shareholders reached 17,623 by the end of the reporting period[174]. - The total number of shares decreased by 1,765,000 due to the cancellation of stock options for 8 individuals who left the company[171]. - The largest shareholder, Wang Huiwen, held 66,982,269 shares, accounting for 17.55% of the total shares[176]. - The company did not propose any profit distribution or capital reserve transfer plan for the half-year period, with no dividends or stock bonuses planned[94].