证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-005 惠达卫浴股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟续聘会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年 4 月 25 日，惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的 议案》，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职 国际"）为公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。并提请公 司股东大会授权经营管理层依照市场公允合理的定价原则、参照 2023 年费用标 准，与审计机构协商确定其 2024 年度审计费用。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨 询、企业估值 ...

本人韩慧博,已充分了解并同意由提名人惠达卫浴股份有限公司董事会提名 为惠达卫浴股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具 备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任惠达卫浴股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任 ...

Financial Performance - The company recorded a revenue growth of 5.38% year-on-year despite challenges in the domestic real estate market and rising operational costs[4]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was a loss of RMB 196,647,056.65, leading to a decision not to distribute cash dividends or issue bonus shares[12]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 3,603,515,473.52, representing a 5.38% increase compared to CNY 3,419,453,224.56 in 2022[27]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY -196,647,056.65, a decrease of 253.39% from CNY 128,197,849.74 in the previous year[27]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY -0.51, a decline of 254.55% compared to CNY 0.33 in 2022[29]. - The weighted average return on net assets was -5.22%, a decrease of 8.53 percentage points from 3.31% in 2022[29]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 6.46% to CNY 3,646,842,685.72 from CNY 3,898,901,230.18 in 2022[27]. - The company will not distribute dividends for 2023, with retained earnings carried forward to the next fiscal year to ensure financial stability[12]. Product Development and Innovation - The company launched several new products, including the 007 series smart toilet, which achieved record sales in the smart product category[5]. - The company applied for 219 new patents in 2023, including 21 invention patents, and received authorization for 163 patents, with 11 being invention patents[41]. - The company is committed to providing comprehensive bathroom solutions that meet the diverse needs of young consumers through quality products and technological innovation[8]. - The company is focusing on technological innovation and R&D, with established research institutions such as a post-doctoral workstation and a national industrial design center, enabling continuous new product launches[68]. - The company aims to innovate and develop smart, electronic, and environmentally friendly new products to meet customer needs and enhance product competitiveness[132]. Market Strategy and Expansion - The company plans to accelerate the implementation of its "Thousand Merchants and Ten Thousand Stores" initiative to enhance channel construction and retail business growth[8]. - The company is focusing on channel diversification, with a rise in home decoration and e-commerce channels, adapting to changing market dynamics[61]. - The company achieved a total operating revenue of 3.537 billion RMB in the reporting period, representing a year-on-year increase of 4.73%[40]. - Domestic sales accounted for 80.10% of total operating revenue, with retail channels contributing 54.83%[43]. - The company signed national strategic cooperation agreements with 976 home decoration companies and established 1,198 home decoration channel stores by December 31, 2023[45]. Operational Efficiency and Digital Transformation - The company is focusing on digital transformation, enhancing operational efficiency across various business processes, including production and human resources[5]. - The company is leveraging digital operations to enhance management efficiency across production, sales, and service processes[65]. - The company has established a comprehensive digital operation system for customized products, enhancing the entire process from design to installation[70]. - The company aims to improve production efficiency and product quality through the widespread application of MES systems[136]. Financial Management and Risk - The company recognized significant credit impairment provisions for certain real estate clients, impacting net profit[31]. - The company is facing risks from the real estate sector, which may impact demand for bathroom products, and plans to strengthen accounts receivable management[137]. - The company is exposed to foreign exchange risks due to its reliance on USD for exports and will closely monitor forex market fluctuations[138]. - The company is addressing raw material price volatility risks by employing strategic procurement and cost control measures[143]. Corporate Governance and Compliance - The company has received recognition for its governance practices, including awards for excellent board practices in 2023[145]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, who contribute to decision-making and governance[148]. - The company emphasizes transparency in information disclosure, adhering to principles of fairness and accuracy throughout 2023[150]. - The company has implemented a public bidding process to prevent fraud in procurement, enhancing supplier management[152]. Social Responsibility and Environmental Commitment - The company actively engaged in social responsibility initiatives, including disaster relief donations and educational support, reinforcing its corporate values[50]. - The company is committed to becoming a green ecological enterprise by increasing investments in environmental protection and focusing on energy conservation[130]. - The company invested 6.494 million yuan in environmental protection during the reporting period[195]. - The actual emissions were 10.21 tons/year for particulate matter, 17.56 tons/year for sulfur dioxide, and 66.86 tons/year for nitrogen oxides, all below the permitted limits[198].

独立董事候选人声明与承诺 本人梁清华,已充分了解并同意由提名人惠达卫浴股份有限公司董事会提名 为惠达卫浴股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具 备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任惠达卫浴股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 ...

惠达卫浴股份有限公司 重大信息内部报告制度 河北·唐山 二零二四年四月 惠达卫浴股份有限公司重大信息内部报告制度 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为了保证惠达卫浴股份有限公司(以下简称"公司")的重大信息内 部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 完整地披露信息，维护公司及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，结合公司具体情况，特制定《惠达卫浴股份有限公司重大 信息内部报告制度》(以下简称"本制度")。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指在出现、发生或即将发生影响社会 公众投资者投资取向，或对公司股票及衍生品种的交易价格产生较大影响的情形 或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员和单位（以下简称"信息报 告义务人"），应及时将有关重大信息通过董事会秘书向董事长、董事会报告的 信息传递制度。 第三条 本制度所称的信息报告义务人包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员（以下简称"高管"） ...

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-013 惠达卫浴股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：信誉佳的金融机构，包括但不限于商业银行、投资银 行、信托公司、证券公司、基金公司等。 履行的审议程序：2024 年 4 月 25 日，公司召开第六届董事会第二十四 次会议、第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金 进行现金管理的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。 一、现金管理概况 1.现金管理目的 为提高闲置自有资金的使用效率，在保证日常经营运作资金需求，有效控制 投资风险的前提下，通过对部分闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，获 得一定的投资效益，有利于提升公司整体业绩水平，能够为公司和股东获取较好 的投资回报。 2.使用额度 公司计划使用不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述 现金管理额度：惠达卫浴股份有限公司及合并报表范围内的子公司（以 下合称"公司"）计 ...

因此，公司董事会认为各独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，惠达卫浴股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2023 年度独立董事陈东先生、 吕琴女士、张双才先生的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 公司董事会认真核查了独立董事陈东先生、吕琴女士、张双才先生的任职经 历以及签署的相关自查文件等资料，认为上述独立董事直系亲属、主要社会关系 均不在公司或其附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 中担任任何职务，不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的因素。独立董事履职 过程中，不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个 人的影响。上述独立董事及直系亲属均不持有本公司股份，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立性的情况。 惠达卫浴股份有限公司董事会 惠达卫浴股份有限公司董事会 2 ...

董事会审计委员会 2023年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法 规及《惠达卫浴股份有限公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关规定, 惠达卫浴股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会(以下简称"审 计委员会")勤勉尽责,认真履行了审计监督职责,现就审计委员会 2023年度 履职情况做出报告,具体内容如下: 一、审计委员会基本情况 根据《上市公司独立董事管理办法》,公司于 2023年10月26日对审计委 员会成员进行了调整,调整前审计委员会由独立董事张双才先生、陈东先生,非 独立董事王彦伟先生构成:调整后审计委员会由独立董事张双才先生、陈东先生、 昌琴女士构成,其中主任委员由具有专业会计资格的张双才先生担任,上述委员 的任期与公司第六届董事会任期相同。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023年度,公司董事会审计委员会共计召开了 5次会议。审计委员会委员 们均亲自参加了相关会议,充分发挥各自专业特长,对公司聘任外部审计机构、 年度内部审计工作、财务报告、关联交易、对外担保以及公司内部控制制度的修 订等事项进行了讨论,并对相关议案发表了同意的审核意见。 ...

惠达卫浴股份有限公司 对外担保管理制度 河北·唐山 二零二四年四月 惠达卫浴股份有限公司对外担保管理制度 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为保护投资者的合法权益，规范惠达卫浴股份有限公司（以下简称 "公司"）对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及 《惠达卫浴股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。本制度所称"公司及公司控股子公司的对外担保总额"，是指 包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担 保总额之和。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司控股子公司或实际控制子公司的对外担保，视同公司行为，其 对外担保应执行本制度。 ...

河北·唐山 二零二四年四月 惠达卫浴股份有限公司投资者关系管理制度 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管 理工作，加强公司与投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同， 切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司投资 者关系管理工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《惠达卫浴股份有限公司章程》 的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。 惠达卫浴股份有限公司 投资者关系管理制度 第二章 投资者关系管理的目的和原则 第三条 投资者关系管理工作的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉，树立公司良好的诚信形象。 （二）建立稳定和优质的投资者基 ...