惠达卫浴股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照中国 证监会的有关规定，切实履行《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《惠达卫浴股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，本着对全体股东认真负责的原则， 勤勉尽责地履行监督职能，促进公司的规范化运作。现就 2023 年度公司监事会 工作报告如下： （一）依法运作情况 公司监事会依照国家有关法律法规及公司相关规定，建立了较为完善的内控 制度。2023 年度，监事会对公司股东大会、董事会的召开程序及决议执行情况， 公司董事、高级管理人员履职情况，公司管理制度的落实情况等方面进行了监督 检查。监事会认为：公司董事会和股东大会严格按照法律法规和《公司章程》的 要求规范运作，审议程序合法合规，重大经营决策得到有效执行。公司董事及高 级管理人员在履行职责时，忠于职守，勤勉尽责，不存在违反规定或损害公司与 股东利益等行为。 （二）对定期报告的审议情况 报告期内 ...

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-014 惠达卫浴股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 惠达卫浴股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第六届董事会第 十二四次会议于 2024 年 4 月 25 日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》，现将具体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号－上市公司 现金分红(2023 年修订）》《上市公司章程指引(2023 年修订）》等相关法律、 法规的有关规定，本公司对《公司章程》相关条款做出修订，具体情况如下： | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第三条 公司于2017年3月3日经中 | 第三条 公司于2017年3月3日经中国证 | | 国证券监督管理委员会核准，首次向社 | 券监督管理委员会（以下简称"中国证监 | | 会公众发行人民币普通股71 ...

公司代码：603385 公司简称：惠达卫浴 惠达卫浴股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 惠达卫浴股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

惠达卫浴股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 经惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2022 年年度股 东大会决议，公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 职国际"）作为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构。根据财政部、国资 委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，本公司 对天职国际 2023 年度履职情况进行了评估。经评估，本公司认为，2023 年天职 国际在资质条件等方面合规有效，能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下： 一、资质条件 （一）机构信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨 询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司 ...

一、2023 年度公司经营情况 2023 年，公司坚持既定的"整体化、智慧化、生态化、数字化"战略不动 摇，以客户为中心持续变革，努力提升经营管理水平。2023 年，受房地产下行 影响，公司主动收缩部分风险较大的房地产客户订单，同时，加大对酒店版块的 业务投入，工程渠道收入同比增长 4.14%；同时，在全球经济放缓、国际局势动 荡加之欧美等主要建材零售商、进口商库存过高的背景下，国外销售亦受到影响， 国外销售同比下滑 22.07%。但是，在这充满挑战的一年里，公司通过推动渠道 改革，提升生产、售后、采购、人力等企业的各业务流程的数字化应用水平，完 善人力资源管理、经销商管理及服务体系，提升品牌知名度和美誉度等有效措施， 强化公司的核心竞争力。公司实现营业收入 360,351.55 万元，比上年同期上升 5.38%。 惠达卫浴股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）等有关法律 ...

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-003 惠达卫浴股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次会议 于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知和材料已 于 2024 年 4 月 15 日发出。本次会议由董事长王彦庆先生召集并主持，应出席会 议的董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （三）审议通过《关于公司 2023 年度独立董 ...

惠达卫浴股份有限公司 董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度 河北·唐山 二零二四年四月 惠达卫浴股份有限公司 董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 加强和规范公司董事、监事和高级管理人员薪酬的管理，建立和完善管理层的激 励约束机制，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，保证公司持续、健康、 稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 治理准则》和《惠达卫浴股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 法律法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （四）职工代表监事；指通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选 举产生的公司职工监事； （五）股东代表监事：指由股东大会选举或更换的监事； （六）高级管理人员：指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以 及董事会认定的其他高级管理人员。 第三章 原则 第二章 适用范围 第二条 本制度所称董事、监事、高级管理人员是指由股东大会或董事会批 准任命的下列人员： （一）独立董事：指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 ...

日 录 关 于 营 业 收 入 扣 除 情 况 的 专 项 核 查 意 见 -- - I 关 于 营 业 收 入 扣 除 情 况 的 专项核查意见 天职业字[2024]25203-2 号 惠 达 卫 浴 股 份 有 限 公 司 您可使用手机"扫一扣"或进入"注册会计师行业第一监管平台（hms//acc.mof.acc.mof.acc.mof. 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 关于对惠达卫浴股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 天眼业字[2024]25203-2 号 惠达卫浴股份有限公司全体股东: 我们接受惠达卫浴股份有限公司(以下简称"惠达卫浴")委托,在审计了惠达卫浴 2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的由意达卫浴 管理层编制的《2023年度营业收入扣除情况表》(以下简称扣除情况表)进行了专项核查。 一、管理层的责任 根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称上市规则)的要求,惠达卫浴编制了 上述初除情况表。设计、执行和维护与编制和列报扣除情况表有关的内部控 ...

惠达卫浴股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用 情况的专项说明 天职业字[2024]25203-3 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]25203-3 号 惠达卫浴股份有限公司全体股东: 我们审计了惠达卫浴股份有限公司(以下简称"惠达卫浴")财务报表,包括2023年12 月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月25日签署了标准无保 留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,惠达卫浴编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是惠达卫浴管理层的责任 ...

惠达卫浴股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-017 本次 2024 年度日常关联交易预计的事项已经惠达卫浴股份有限公司（以 下简称"公司"）第六届董事会第二十四次会议审议通过，无需提交股东大会审 议。公司（含子公司）将根据经营中的具体情况与相关关联方签署具体的日常交 易合同。 本次日常关联交易事项对公司无重大影响，不会使公司对关联方形成较 大依赖。 本次日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开、公平、公正地原 则，不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 23 日，公司召开第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一 次审议《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同 意该议案，认为：公司 2023 年度发生的日常关联交易金额在预计的合理范围之 内；公司 2024 年度预计发生的日常 ...