二零二四年四月 惠达卫浴股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 （2024 年制定） 第一章 总则 惠达卫浴股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 河北·唐山 第一条 为了促进惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作，明确独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体 利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及行业规定和《惠达卫浴股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际情 况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行客 观独立判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所（以下简称"上交所"）业 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人吕琴,已充分了解并同意由提名人惠达卫浴股份有限公司董事会 提名为惠达卫浴股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本 人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任惠达卫浴股份有限公司 独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范 ...

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-018 惠达卫浴股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 23 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路 2 号办公楼八楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2024 年 5 月 23 日 | 11 | 《关于监事薪酬的议案》 | √ | | --- | --- ...

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-011 惠达卫浴股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●2023 年度利润分配预案：惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 ●本年度不进行利润分配的原因：基于公司 2023 年度归属于上市公司股东 的净利润为负，综合考虑目前行业环境、市场现状及未来发展趋势，并结合公司 发展现状及资金安排，为提高公司财务的稳健性，实现公司持续、稳定、健康发 展，更好地维护全体股东的长远利益，公司提出了本次 2023 年年度利润分配方 案。 ●2023 年度利润分配预案已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年 第一次会议、第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第二十次会议审议通 过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属 于上市公司股东 ...

惠 达 卫 浴 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024]25203-1 号 日 录 内 部 控 制 审计 报 告 — 您可使用手机"打一扫"或进入"注册会计师行业规专是否由具有执业许可的会计师 您可使用手机"打一扫"或进入"注册会注师行业统一监管平台（htmt//arc.mof wor 内部控制审计报告 天职业字[2024]25203-1 号 惠达卫浴股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了惠达 卫浴股份有限公司(以下简称"惠达卫浴")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是惠达卫浴董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 ...

惠达卫浴股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照中国 证监会的有关规定，切实履行《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《惠达卫浴股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，本着对全体股东认真负责的原则， 勤勉尽责地履行监督职能，促进公司的规范化运作。现就 2023 年度公司监事会 工作报告如下： （一）依法运作情况 公司监事会依照国家有关法律法规及公司相关规定，建立了较为完善的内控 制度。2023 年度，监事会对公司股东大会、董事会的召开程序及决议执行情况， 公司董事、高级管理人员履职情况，公司管理制度的落实情况等方面进行了监督 检查。监事会认为：公司董事会和股东大会严格按照法律法规和《公司章程》的 要求规范运作，审议程序合法合规，重大经营决策得到有效执行。公司董事及高 级管理人员在履行职责时，忠于职守，勤勉尽责，不存在违反规定或损害公司与 股东利益等行为。 （二）对定期报告的审议情况 报告期内 ...

惠达卫浴股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事:陈 东 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《惠达卫浴股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《惠达卫浴股份有限公司独立董事 工作制度》等相关规定,本人作为惠达卫浴股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,在 2023年度履职期间,勤勉尽责,依法行使权利,保持自身独立 性,切实发挥独立董事的作用,有效地维护了公司全体股东尤其是中小股东的合 法权益,在公司的规范运作和健康发展上发挥了积极作用。现将2023年度独立 董事履行职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 陈东,男,中国国籍,中共党员,1971年6月出生,无境外永久居住权, 中山大学法学硕士。1993年至2003年任广东星辰律师事务所专职律师,2003 年至 2014年任广东晟典律师事务所合伙人副主任,2014年至今任广东华商律师 事务所高级合伙人并兼任广东华商(龙岗)律师事务所主任,曾任中华全国律师 协会破产重组委员会委员,在资本市场和资本重组方 ...

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-014 惠达卫浴股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 惠达卫浴股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第六届董事会第 十二四次会议于 2024 年 4 月 25 日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》，现将具体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号－上市公司 现金分红(2023 年修订）》《上市公司章程指引(2023 年修订）》等相关法律、 法规的有关规定，本公司对《公司章程》相关条款做出修订，具体情况如下： | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第三条 公司于2017年3月3日经中 | 第三条 公司于2017年3月3日经中国证 | | 国证券监督管理委员会核准，首次向社 | 券监督管理委员会（以下简称"中国证监 | | 会公众发行人民币普通股71 ...

公司代码：603385 公司简称：惠达卫浴 惠达卫浴股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 惠达卫浴股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

惠达卫浴股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 经惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2022 年年度股 东大会决议，公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 职国际"）作为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构。根据财政部、国资 委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，本公司 对天职国际 2023 年度履职情况进行了评估。经评估，本公司认为，2023 年天职 国际在资质条件等方面合规有效，能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下： 一、资质条件 （一）机构信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨 询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司 ...