惠达卫浴股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")创立于 1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域,组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相 关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国 PCAOB 注册。天职国 际过去二十多年一直从事证券服务业务。 截止 2022年 12月 31日,天职国际合伙人 85人,注册会计师 1061人,签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1 第 -- 规范 ...

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-009 惠达卫浴股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会、第六届监事会 任期将于 2024 年 6 月 17 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《公司章程》等法律法规的相关规定，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十次会议，分别审议通 过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第 七届董事会独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第七届监事会监事候选人 的议案》，上述事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。同日，公司召开 职工代表大会，审议通过了《关于选举王云鹏为惠达卫浴股份有限公司职工代表 监事的议案》。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下： 一、董事会换届选举情况 公司第七届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事任期自 2 ...

第一条 为促进惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理的制 度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决 策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《惠达卫浴股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，制定本细则。 第二条 总经理及其他高级管理人员应当遵守国家法律法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实履行职责、诚实守信、勤勉尽责，维 护全体股东和公司的利益。 （2024 年修订） 第一章 总则 惠达卫浴股份有限公司 总经理工作细则 河北·唐山 二零二四年四月 惠达卫浴股份有限公司总经理工作细则 第四条 本细则所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总经理名义对外 行使其权限的其他高级管理人员。 第五条 公司董事可受聘兼任公司高级管理人员，但兼任总经理或其他高级 管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总 数的二分之一。 公司高级管理人员在控股股东单位不得担任除董 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥688,589,341.98, representing a year-on-year increase of 6.63%[6] - The net profit attributable to shareholders was ¥28,384,235.23, showing a significant increase of 5,979.08% compared to the same period last year[6] - The basic earnings per share (EPS) was ¥0.0744, reflecting a year-on-year increase of 6,100.00%[6] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥688,589,341.98, an increase of 6.6% compared to ¥645,801,383.26 in Q1 2023[20] - Net profit for Q1 2024 was ¥25,207,817.08, a significant recovery from a net loss of ¥2,318,776.20 in Q1 2023[21] - Earnings per share for Q1 2024 were ¥0.0744, compared to ¥0.0012 in Q1 2023, indicating a substantial improvement[22] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 54.78% to ¥49,839,168.34[6] - Cash flow from operating activities in Q1 2024 was ¥49,839,168.34, down from ¥110,220,717.16 in Q1 2023[25] - Cash inflow from investment activities for Q1 2024 was ¥697,076,102.74, compared to ¥594,909,685.02 in Q1 2023, showing an increase of 17.2%[25] - In Q1 2024, the net cash flow from financing activities was -$95,482,968.35, compared to -$5,708,144.08 in the previous year[26] - The cash inflow from financing activities was $33,076,001.00, significantly lower than $201,793,724.41 in the same period last year[26] - The net increase in cash and cash equivalents for Q1 2024 was $377,643,896.72, compared to an increase of $2,360,199.56 in Q1 2023[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥5,755,042,342.44, a decrease of 1.53% from the end of the previous year[7] - The company's current assets totaled ¥2,962,489,305.51, up from ¥2,391,114,971.81 in the previous period, indicating a significant increase of approximately 24%[15] - Total liabilities decreased to ¥1,893,470,798.73 from ¥2,007,805,382.78, a reduction of approximately 5.7%[16] - Current liabilities totaled ¥1,713,051,296.80, down from ¥1,828,540,552.64, indicating a decrease of about 6.3%[16] - The total equity remained stable at ¥381,721,298.00, unchanged from the previous period[16] Cost Management - The company plans to continue focusing on cost control to improve gross profit margins and increase revenue in the upcoming quarters[9] - Total operating costs for Q1 2024 were ¥677,730,704.37, up from ¥656,876,329.62 in Q1 2023, reflecting a rise of 3.4%[20] - The company reported a decrease in financial expenses, down to ¥810,946.97 from ¥7,409,481.66 in Q1 2023, indicating improved cost management[20] Other Financial Metrics - Non-recurring gains and losses totaled ¥16,911,554.24, with significant contributions from government subsidies and asset disposals[8] - Cash and cash equivalents increased by 181.06%, primarily due to the conversion of large certificates of deposit into cash[9] - The company reported a decrease in short-term borrowings to ¥73,824,173.66 from ¥161,606,001.00, a reduction of approximately 54%[16] - The total equity attributable to shareholders increased to ¥3,675,221,420.95 in Q1 2024 from ¥3,646,842,685.72 in Q1 2023[17] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was $2,208,695.08, a recovery from -$11,147,922.97 in the previous year[26]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-006 惠达卫浴股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度并为子公司 提供担保的公告 被担保人：惠达数科贸易（唐山曹妃甸区）有限公司（以下简称"惠达 数科"）、广西新高盛薄型建陶有限公司（以下简称"广西新高盛"）。 惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内子公司 （含孙公司，以下简称"子公司"）预计 2024 年度向银行申请合计不超过 30 亿元的综合授信额度（含已生效未到期的额度）。在上述授信额度范围内，公司 拟为子公司惠达数科、广西新高盛提供总额度不超过 2 亿元的连带责任保证担保 （含已生效未到期的额度）。 本次担保是否有反担保：否。 公司无逾期对外担保情形。 本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 特别风险提示：本次被担保人的资产负债率超过 70%，敬请广大投资者 注意相关风险。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了公司第六届董事会第二十四次会 ...

惠达卫浴股份有限公司 2023 年度环境、社会责任 及公司治理（ESG）报告 股票简称：惠达卫浴 股票代码：603385 编制说明 本报告是惠达卫浴股份有限公司 2023 年度履行社会责任的真实反映，旨在加强与 各利益相关方的沟通和联系。本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 报告主体范围 本报告以惠达卫浴股份有限公司为主体部分，包含各全资子公司和控股子公司。 称谓说明如下 | 惠达卫浴、惠达、公司、本公司 | 指 | 惠达卫浴股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 惠达洁具 | 指 | 唐山惠达（集团）洁具有限公司，公司控股子公司 | | 惠达住工 | 指 | 惠达住宅工业设备（唐山）有限公司，公司持股 41% 的控 股子公司 | | 智能厨卫 | 指 | 唐山惠达智能厨卫科技有限公司，公司控股子公司 | 时间范围 本报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容往前后年度适 度延伸。 数据说明 本报告的财务数据来自于公司《2023 年年度报告》，计 ...

惠达卫浴股份有限公司章程 惠达卫浴股份有限公司 章程 河北·唐山 二零二四年四月 1 | | | | 附则 | 40 | | --- | --- | | 第十二章 | | 惠达卫浴股份有限公司章程 惠达卫浴股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东和债权人的合 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制 订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》及其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起方式设立，公司设立时在河北省工商行政管理局注册登记，取得营业 执照，营业执照号为 10436712。 现 公 司 在 唐 山 市 市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91130200713109049Q。 第三条 公司于 2017 年 3 月 3 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 7104 万股，于 2017 年 4 月 5 日在上海 证券交易所上市。 第四 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人惠达卫浴股份有限公司董事会,现提名梁清华为惠达卫浴股份有限公 司第七届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出。 任惠达卫浴股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与惠达卫浴股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹、子女 ...

证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2024-002 惠达卫浴股份有限公司 关于控股股东的一致行动人增持公司股份计划实施完毕暨 公司"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次增持股份情况：惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）董事、总 经理兼财务总监王佳女士计划自 2023 年 12 月 9 日起 6 个月内，以其自有资金通 过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份（以下简称"本次增 持计划"），增持股份金额不低于人民币 50 万元，不超过人民币 100 万元。本 次增持计划不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势 实施增持计划。 增持计划实施结果：截至本公告披露日，王佳女士通过上海证券交易所 系统集中竞价交易方式累计增持公司股份 84,000 股，占公司当前总股本的 0.0220%，累计增持金额为 50.7150 万元人民币（不含交易费用，下同），已超 过增持计划金额下限，本次增持计划实施完毕。 本次权益变动属于增持， ...

惠达卫浴股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2023-061 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年12月21日收到 邢锦荣女士提交的书面辞职报告，因已到法定退休年龄，邢锦荣女士申请辞去公 司副总经理职务。根据《公司章程》及有关法律法规的规定，邢锦荣女士辞职对 公司正常生产经营无影响，该辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。辞职后 邢锦荣女士不再担任公司任何职务。 公司董事会对邢锦荣女士任职期间勤勉尽责，为公司经营发展和公司董事会 工作做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 惠达卫浴股份有限公司董事会 2023年12月22日 ...