证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2023-034 亚振家居股份有限公司 关于第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会议 于 2023 年 11 月 6 日 13:00 以通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 14 日以书面形式发出。本次会议由监事会主席吴德军先生主持，会议应到监事 3 人，参会监事 3 人。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 亚振家居股份有限公司监事会 经与会监事审议，一致通过如下议案： 一、关于修订《监事会议事规则》的议案 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《亚振家居股份有限公司关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的公 告》（公告编 ...

亚振家居股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 亚振家居股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，规 范和完善公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》、公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核，并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责召集委员会会议并主持委员会工作；主任委员经本委员会推举，并报请董事会 批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职 ...

亚振家居股份有限公司 股东大会议事规则 （修订草案） (本股东大会议事规则修订草案经 2023 年 11 月 20 日召开的亚振家居 股份有限公司第四届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股 东大会批准后生效） 2023 年 11 月 20 日 | 第一章 | 总 则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会召集 1 | | | 第三章 | 股东大会提案与通知 | 3 | | 第四章 | 股东大会召开 4 | | | 第五章 | 股东大会表决 8 | | | 第六章 | 股东大会决议、记录 10 | | | 第七章 | 附 则 | 11 | 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券交易所"），说明原 因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 亚振家居股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会的 议事方式和决策程序，促使股东和股东大会有效地履行其职责，提高股东大会规 范运作和科学决策水平 ...

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2023-032 本次以定期存单和票据进行质押向农业银行申请开具银行承兑汇票事项在 董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 二、对公司的影响 公司本次以定期存单、公司及子公司经营周转所收到的票据（包括但不限于 银行承兑汇票，商业承兑汇票等）进行质押向农业银行开具银行承兑汇票，是基 亚振家居股份有限公司 为满足生产经营需要，公司及子公司拟向中国农业银行股份有限公司如东支 行（以下简称"农业银行"）申请开具银行承兑汇票总额不超过 3,000 万元，并 以定期存单、公司及子公司经营周转所收到的票据（包括但不限于银行承兑汇票， 商业承兑汇票等）进行质押，质押总额不超过人民币 3,000 万元，质押时间不超 过 12 个月。公司及子公司采用银承结算，有助于后续资金规划，提高资金使用 效率。额度有效期为本次董事会审议通过之日起一年内有效。在上述业务期限内， 该额度可循环使用。 关于公司及子公司向银行申请开具银行承兑汇票公告 以上具体业务使用条件、品种、期限、金额以签订的具体业务合同为准。在 额度有效期内发生的具体业务，授权公司董事长或其指定授权代表具体负责与金 ...

经与会监事审议，一致通过如下决议： 一、关于公司及子公司向银行申请开具银行承兑汇票的议案 亚振家居股份有限公司 关于第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会议 于 2023 年 11 月 6 日 13:00 以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 2 日以书 面形式发出。本次会议由监事会主席吴德军先生主持，会议应到监事 3 人，参会 监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2023-031 监事会认为：公司以定期存单和票据进行质押向中国农业银行股份有限公司 如东支行（以下简称"农业银行"）申请开具银行承兑汇票是为了满足生产经营 需要而采取的措施，有利于提高资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益 的情形。因此，我们同意公司及子公司以定期存单和票据进行质押 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：603389 证券简称：亚振家居 亚振家居股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 -15.6 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 项目 本报告期 本报告期比上年 同期增减变动幅 度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 44,140,195.39 -24.03 149,851,739.74 -3.56 归属于上市公司股东的净利润 -26,114,074.15 不适用 -73,209,570.33 不适用 归属于上市公司股东的扣除非 -26,327,691.61 不适用 -74,50 ...

亚振家居股份有限公司 证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2023-030 单位：元 | 销售渠道 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率 （%） | 主营业务收入 比同期增减（%） | 主营业务成本比 同期增减（%） | 毛利率比同 期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 门店合计 | 105,067,611.67 | 60,215,304.57 | 42.69 | -16.20 | -13.89 | -1.54 | | 直营店 | 60,017,788.66 | 25,422,496.46 | 57.64 | -11.28 | -14.27 | 1.48 | | 经销店 | 45,049,823.01 | 34,792,808.11 | 22.77 | -21.97 | -13.61 | -7.48 | | 大宗业务 | 37,131,621.24 | 20,959,569.81 | 43.55 | 63.61 | 31.24 | 13.92 | | 线上销售 | | | | | | | | 其他 | | | ...

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2023-028 亚振家居股份有限公司 关于第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 亚振家居股份有限公司监事会 2023 年 10 月 11 日 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致通过如下决议： 一、关于公司申请银行综合授信额度及授权办理有关贷款事宜 同意公司向中国农业银行股份有限公司如东支行申请总额 3,000 万元人民币 的综合授信，全部授信将用于公司运营。在额度内发生的具体业务，授权公司董 事长或其指定授权代表具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）具体授信及增信 措施相关合同或协议，不再另行召开董事会。在授信有效期内（包括当年授信延 长期）签订的合同或协议无论到期日是否超过授信有效期截止日期，均视为有效。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理有关贷款事宜》。 特此公告。 一、监 ...

亚振家居股份有限公司 证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2023-029 关于公司申请银行综合授信额度及授权办理有关贷款事宜 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日以通讯方 式召开公司第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理有关贷款事宜》，具体情况如下： 根据公司生产经营活动的需要，向中国农业银行股份有限公司如东支行申请 总额 3,000 万元人民币的综合授信，全部授信将用于公司运营，授信业务包括贷 款、承兑汇票、贴现、信用证等。授信期限为本次董事会审议通过之日起至 2024 年 10 月 9 日有效。授信期限内，授信额度可循环使用。 以上银行授信具体业务使用条件、品种、期限、金额以签订的具体业务合同 为准。在额度内发生的具体业务，授权公司董事长或其指定授权代表具体负责与 金融机构签订（或逐笔签订）具体授信及增信措施相关合同或协议，不再另行召 开董事会。在 ...

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2023-027 亚振家居股份有限公司 二、其他情况说明 亚振投资将以此为戒，深刻吸取教训，切实加强对《证券法》《上市公司收 购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上 市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份细则》等相关法律法规、规范 性文件的学习，强化合规意识，加强持股证券账户的管理，严格遵守相关法律法 规要求，依法依规履行相关信息披露义务。 亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上海亚振投资有限公 司（以下简称"亚振投资"）于近日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局出 具的《江苏证监局关于对上海亚振投资有限公司采取出具警示函措施的决定》 （﹝2023﹞132 号）（以下简称"警示函"）。现将相关情况公告如下： 一、警示函内容： 上海亚振投资有限公司: 经查,你公司作为亚振家居股份有限公司(以下简称亚振家居)控股股东,与 一致行动人上海浦振投资管理有限公司和上海恩源投资管理有限公司,在 2022 年 2 月 15 日至 2023 年 3 月 15 日期间,通过集中竞价和大宗交易的方式合计减持 亚振家居股份 1 ...