亚振家居股份有限公司 证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2023-029 关于公司申请银行综合授信额度及授权办理有关贷款事宜 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日以通讯方 式召开公司第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理有关贷款事宜》，具体情况如下： 根据公司生产经营活动的需要，向中国农业银行股份有限公司如东支行申请 总额 3,000 万元人民币的综合授信，全部授信将用于公司运营，授信业务包括贷 款、承兑汇票、贴现、信用证等。授信期限为本次董事会审议通过之日起至 2024 年 10 月 9 日有效。授信期限内，授信额度可循环使用。 以上银行授信具体业务使用条件、品种、期限、金额以签订的具体业务合同 为准。在额度内发生的具体业务，授权公司董事长或其指定授权代表具体负责与 金融机构签订（或逐笔签订）具体授信及增信措施相关合同或协议，不再另行召 开董事会。在 ...

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2023-027 亚振家居股份有限公司 二、其他情况说明 亚振投资将以此为戒，深刻吸取教训，切实加强对《证券法》《上市公司收 购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上 市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份细则》等相关法律法规、规范 性文件的学习，强化合规意识，加强持股证券账户的管理，严格遵守相关法律法 规要求，依法依规履行相关信息披露义务。 亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上海亚振投资有限公 司（以下简称"亚振投资"）于近日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局出 具的《江苏证监局关于对上海亚振投资有限公司采取出具警示函措施的决定》 （﹝2023﹞132 号）（以下简称"警示函"）。现将相关情况公告如下： 一、警示函内容： 上海亚振投资有限公司: 经查,你公司作为亚振家居股份有限公司(以下简称亚振家居)控股股东,与 一致行动人上海浦振投资管理有限公司和上海恩源投资管理有限公司,在 2022 年 2 月 15 日至 2023 年 3 月 15 日期间,通过集中竞价和大宗交易的方式合计减持 亚振家居股份 1 ...

索 引 号 bm56000001/2023-00009916 分 类 上海亚振投资有限公司: 经查,你公司作为亚振家居股份有限公司(以下简称亚振家居)控股股东,与一致行动人上海浦振投资管理 有限公司和上海恩源投资管理有限公司,在2022年2月15日至2023年3月15日期间,通过集中竞价和大宗交易的 方式合计减持亚振家居股份15,189,947股,导致你公司及一致行动人合计持有亚振家居股份比例由71.25%下降 至65.46%,累计减少比例为5.78%。其中,2022年6月17日至12月7日期间,你公司及一致行动人合计减持亚振家 居1.31%的股份,股份比例变动达1%,你公司未按规定及时履行公告义务,直至2022年12月16日,才披露《关于控 股股东集中竞价减持股份进展及权益变动达到1%的公告》。2022年2月15日至2023年3月2日期间,你公司及 一致行动人合计减持亚振家居5.04%的股份,股权比例变动超过5%,你公司未按规定及时履行报告、公告义务 且未停止交易,直至2023年5月18日,才披露《简式权益变动报告书》。 你公司的上述行为违反了《上市公司收购管理办法》(证监会令第166号)第十三条,《上市公 ...

2023 年半年度报告 公司代码：603389 公司简称：亚振家居 亚振家居股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 125 2023 年半年度报告 重要提示 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本公司已在本报告第三节"管理层讨论与分析"阐述了公司可能面对的风险，敬请投资者予 以关注。 十一、 其他 □适用 √不适用 2 / 125 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人高伟、主管会计工作负责人黄周斌及会计机构负责人（会计主管人员）钱伟声明： 保证半年度报告中财 ...

关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")《亚振家居股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")及《亚振家居股份有限公司独立董事工作制度》的规定, 作为亚振家居股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,对相关议案的意见 如下: 一、关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的独立意见 亚振家居股份有限公司独立董事 (本页无正文,为亚振家居股份有限公司独立董事关于控股股东向公司提供 借款暨关联交易的独立意见的签字页 ) 独立董事签名: 李昌莲 周洪涛 亚振家居股 份4 (本页无正文,为亚振家居股份有限公司独立董事关于控股股东向公司提供 借款暨关联交易的独立意见的签字页 ) 独立董事签名: 在本次董事会召开前,公司已将控股股东向公司提供借款暨关联交易事项与 我们进行了充分的沟通,并取得了我们的事前认可。我们认为本次关联交易符合 公司实际情况,目的是为了公司经营及业务发展需要。同时,借款利率参照同期 银行贷款利率,定价公允、合理。交易遵循了公开、公平和价格公允的原则,符 合公司的根本利益,不存在损害公司、股 ...

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2023-023 亚振家居股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十一次会议于 2023 年 8 月 25 日下午 14：00-16：00 在上海市宝山区沪太路 1865 号 1 号楼四楼 会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于 8 月 14 日以书面形式发出，会议应 到董事 5 人，实到 5 人。公司全体监事及高管人员列席了会议。本次会议召集召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 亚振家居股份有限公司 关于第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《亚振家居股份有限公司关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公 告》（公告编号：2023-025）。 特此公告。 会议由董事长高伟先生主持，经与会董事逐项审议表决，会议一致通过了以 下议案： 亚振家居股份有限公司董事会 一 ...

一、监事会会议召开情况 亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会议 于 2023 年 8 月 25 日 13:00 以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 14 日以书 面形式发出。本次会议由监事会主席吴德军先生主持，会议应到监事 3 人，参会 监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规以及 规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致通过如下决议： 证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2023-024 亚振家居股份有限公司 关于第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《亚振家居股份有限公司关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公 告》（公告编号：2023-025）。 特此公告。 亚振家居股份有限公司监事会 一、关于《公司 2023 年半年度报告及其摘 ...

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2023-025 亚振家居股份有限公司 关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为支持公司发展，上海亚振投资有限公司（以下简称"亚振投资"或"控 股股东"）拟为亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）提供 3,000 万元借 款，总额不超过 5,000 万元借款，利率参照公司同期银行贷款利率计算。 本次关联交易系控股股东为支持公司发展，保障公司经营的不时之需， 不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响 本公司未来财务状况、经营成果，不会导致公司对关联方形成依赖。 一、关联交易概述 2、为支持公司发展，保障公司经营不时之需，公司同意控股股东向公司提 供不超过人民币 3,000 万元的借款，总额不超过 5,000 万元借款。利率参照公司 同期银行贷款利率计算。有效期自经公司本次董事会审议通过之日起一年内有 效。公司可根据实际经营情况在有效期内对借款额度循环使用。独立董事对本次 ...

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2023-026 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 亚振家居股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 09 月 05 日(星期二)至 09 月 11 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 business@az.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 12 日下午 13:00-14:00 举行 ...

Financial Performance - In 2022, the company's operating revenue was CNY 236,878,156.61, a decrease of 14.16% compared to CNY 275,957,624.10 in 2021[22]. - The net profit attributable to shareholders was CNY -89,549,643.17, compared to CNY -66,834,881.92 in the previous year[22]. - The net cash flow from operating activities was CNY -15,465,066.92, an improvement from CNY -27,419,014.24 in 2021[22]. - The total assets at the end of 2022 were CNY 791,555,619.40, down 7.27% from CNY 853,608,268.18 at the end of 2021[22]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 15.6% to CNY 505,872,100.19 from CNY 599,391,180.65 in 2021[22]. - The company's revenue after deducting non-main business income was CNY 214,284,831.95, a decrease of 13.88% from CNY 248,820,023.13 in 2021[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY -96,360,060.08, compared to CNY -85,223,874.46 in the previous year[22]. - The company reported a significant increase in inventory levels for certain product categories, with a 218.18% increase in other products[78]. - The company reported a net loss of ¥117.91 million in 2022, compared to a loss of ¥28.36 million in 2021, indicating a worsening financial position[194]. Operational Challenges - The company faced significant challenges due to temporary store closures in key cities like Shanghai and Beijing, alongside a slowdown in the domestic economy[30]. - Revenue from the East China region fell by CNY 50,646,300, a decline of 29.01%, which was a major contributor to the overall revenue drop[77]. - The sales revenue from the dealer business decreased by 35.64%, leading to a gross margin decline of 16.33%[77]. - The production volume of cabinets decreased by 34.79%, while sales volume dropped by 24.28%[78]. - The furniture retail market in China saw a decline of 7.5% year-on-year in 2022, with total retail sales of furniture products at 163.5 billion yuan[39]. Strategic Initiatives - The company has been focusing on enhancing brand influence and expanding its product matrix to improve competitiveness[30]. - The company aims to develop high-end customization and talent transformation to strengthen its market position[30]. - The company has established a comprehensive integrated operation model focusing on R&D, manufacturing, and marketing, enhancing its brand image and market position[62]. - The company has integrated digital flexible manufacturing into its new high-end customization workshop to enhance product design and delivery processes[36]. - The company aims to enhance its brand matrix and focus on high-end home living products, integrating art and fashion into everyday life[101]. Research and Development - The company developed a total of 212 new products in 2022, including 168 newly developed products and 44 upgraded products[31]. - R&D expenses decreased by 23.77% to CNY 10.97 million, reflecting reduced investment in research materials[74]. - The total R&D expenditure for the period was CNY 10,942,987.53, reflecting a decrease in material inputs[85]. - R&D investment accounted for 4.62% of total revenue[86]. - The number of R&D personnel is 132, representing 12% of the total workforce[87]. Corporate Governance - The company has established a complete corporate governance structure in compliance with relevant laws and regulations[114]. - The company’s board of directors and supervisory board operated independently without any issues requiring regulatory rectification[114]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years[122]. - The company held one annual general meeting and four board meetings during the reporting period[115]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management amounted to 4.2099 million yuan[121]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 77.6 million RMB in environmental protection during the reporting period[143]. - The company reduced VOC emissions significantly by switching from oil-based to water-based paints, resulting in a substantial decrease in organic waste gas[143]. - The company contributed 10 million RMB to poverty alleviation and rural revitalization projects, benefiting 324 individuals through skills training[146]. - The company has implemented measures to reduce noise pollution, ensuring compliance with industrial noise emission standards[143]. - The company maintains a good integrity status, adhering to all relevant laws and regulations without any major legal issues[152]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders increased from 9,794 to 10,370 during the reporting period[160]. - The largest shareholder, Shanghai Yazhen Investment Co., Ltd., reduced its holdings by 2,627,507 shares, now holding 165,852,493 shares, representing 63.12% of total shares[163]. - The company completed a share buyback of 1,285,380 shares, accounting for 0.49% of the total share capital, with a total buyback amount of 10,000,000 RMB[170]. - The actual controllers of the company are Gao Wei, Hu Meiyun, and Gao Yinan, with no foreign residency rights[166]. - The company has no significant restrictions on share reduction or repurchase during the reporting period[169].