广州通达汽车电气股份有限公司 审计委员会书面审核意见 董事会审计委员会关于第四届董事会第十次（临时）会议 审议事项的书面审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及《广州通达汽车电气股份有限公司董事会审计委员会议事规 则》等相关规定，作为广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届董事会审计委员会成员，我们对公司第四届董事会第十次（临时）会议相关 审议事项的议案及其资料进行了审阅。经认真审核，我们发表审核意见如下： 广州通达汽车电气股份有限公司 关于续聘会计师事务所的审核意见 经审阅、评估天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供的资质材料、信息安 全及质量管理、人力等资源配置、响应方案及执业记录等文件，我们认为天健会 计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供财务审计、内控审计服务的专业能 力，具备应有的投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，能严格遵循独立、 客观、公允的原则开展审计工作。本次续聘事项不违反相关法律法规及《公司章 程》的规定，不会损害公司及全体股东的合法权益 ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2023-055 广州通达汽车电气股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：广州市白云区云正大道 1112 号研发楼 1 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《广州通达汽车电气股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，广州通达汽车 电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日以电话、邮件的形 式向全体董事发出关于召开公司第四届董事会第十次（临时）会议的通知和材料。 证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2023-053 广州通达汽车电气股份有限公司 第四届董事会第十次（临时）会议决议公告 二、董事会会议审议情况 公司第四届董事会第十次（临时）会议于 2023 年 12 月 13 日下午 14:00 以 通讯的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长 陈丽娜女士召集和主持，公司高级管理人员及全体监事列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议 ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2023-054 广州通达汽车电气股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健会所"） 广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第四届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所 的议案》，公司拟续聘天健会所为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | | 首席合伙人 | 胡少先 上年末合伙人数量 | | | 225 人 | | 上年末从 ...

目前本激励计划获授限制性股票的80名激励对象已完成缴款，天健会计师事务 所（特殊普通合伙）于2023年11月17日出具了《验资报告》（天健验〔2023〕7-113 号），截至2023年11月16日止，公司已收到2023年限制性股票激励计划获授限制性 股票的80名激励对象缴纳的193.1719万股股票认购款合计人民币10,624,454.50元。 公司已就授予上述193.1719万股限制性股票向上海证券交易所和中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中登上海分公司"）申请办理登记，经 与上海证券交易所和中登上海分公司确认，本次授予80名激励对象的193.1719万股限 制性股票将由无限售条件流通股变更为有限售条件流通股，股份来源为公司从二级 市场回购的本公司人民币普通股（A股）股票。本次变更前后，公司股本结构变更情 况如下： | 证券类别 | 变更前股份数量 | 本次变更股份数量 | 变更后股份数量 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （股） | （股） | （股） | | | 无限售条件流通股 | 351,686,984 | -1,931,719 | | ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 广州通达汽车电气股份有限公司 投资者关系活动记录补充表 编号：2023-006 R 特定对象调研 £ 分析师会议 £ 媒体采访 投资者关系活 □ 业绩说明会 £ 新闻发布会 £ 路演活动 动类别 £ 现场交流 £ 电话会议 £ 投资者交流会 中信证券华南广东分公司、中信证券广州天德广场营业部、 长江证券、第一创业证券广州分公司、东北证券（广州燕翔 路营业部）、华源证券、海通证券、红石基金、玄元投资、 盛冠达基金、博众投资、丰启资本、福汇资本、富安得投 资、华盛盈富基金、君心盈泰投资、昆辰基金、燊茂基金、 参与单位及人 粤港化工科技、鼎熙证券投资基金、明勤基金、金莉洋投 员 资、宇联物流、圆石投资、轩紫投资、泰昇基金、海银基 ...

控股股东及实际控制人关于 《广州通达汽车电气股份有限公司股票交易异常波 动问询函》的回函 广州通达汽车电气股份有限公司： 邢映彪、陈丽娜已于 2023 年 11 月 13 日收到贵公司发来的《广 州通达汽车电气股份有限公司股票交易异常波动问询函》，经认真自 查，现回复如下： （以下无正文） (本页无正文,为《控股股东及实际控制人关于<广州通达汽车 电气股份有限公司股票交易异常波动问询函>的回函》之签署页) 控股股东及实际控制人签字: e liv 陈丽娜 邢映彪 2022年 11 月13日 我们作为广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"上市公司"） 的控股股东及实际控制人，截至目前不存在筹划涉及上市公司的重大 资产重组、股份发行、重大交易类事项、收购、债务重组、业务重组、 资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合 作、引进战略投资者等可能引起上市公司股票交易异常波动的重大事 项，不存在其他应披露而未披露的重大事项或重要信息。 特此回复。 ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2023-050 广州通达汽车电气股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 11 月 9 日、11 月 10 日、11 月 13 日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计 超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波 动情形。 经公司自查，并书面问询公司控股股东及实际控制人，截至本公告披 露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 敬请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风险。 一、 股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2023 年 11 月 9 日、11 月 10 日、11 月 13 日连续三个交易日内 收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动情形。 二、 公司关注并核实的相关情况 （一） 生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日 ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2023-049 广州通达汽车电气股份有限公司 关于股票交易风险提示性公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股票累计涨幅较大风险。广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称 "公司"）股票 2023 年 11 月 1 日至 11 月 8 日，连续六个交易日收盘价格涨停， 收盘价累计上涨幅度为 60.05%，根据同花顺数据，同期汽车零部件行业平均涨 幅约为 5.89%，公司股票短期内涨幅明显高于同期行业涨幅及上证指数，存在市 场情绪过热的情形。 股票换手率较高风险。2023 年 11 月 8 日，公司股票换手率为 20.92%， 是此前 5 个交易日日均换手率的 9.91 倍，鉴于公司股票价格短期波动幅度较大， 可能存在非理性炒作风险。 外部流通盘相对较小，存在市场炒作风险。截至 2023 年 11 月 8 日，公 司总股本 35,168.6984 万股，公司控股股东、实际控制人邢映彪、陈丽娜合计持 有公司股票 21,977.16 万股，占公司 ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2023-048 广州通达汽车电气股份有限公司 外部流通盘相对较小，存在市场炒作风险。截至 2023 年 11 月 7 日，公 司总股本 35,168.6984 万股，公司控股股东、实际控制人邢映彪、陈丽娜合计持 有公司股票 21,977.16 万股，占公司总股本的 62.49%；其余为外部流通股，流通 盘较小，存在市场炒作风险。 经营业绩风险。公司 2023 年前三季度，实现营业收入 37,091.99 万元， 归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润-255.14 万元，扣除非经常性损 益的净利润出现亏损，存在经营业绩风险。 敬请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风险。 一、 股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2023 年 11 月 3 日、11 月 6 日、11 月 7 日连续三个交易日内收 盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广州 ...