广州通达汽车电气股份有限公司 董事会审计委员会报告 | | | 一、 会计师事务所的基本情况 （一）基本情况 1、事务所基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | 238 | | 人 | | 上年末从业人员 | 注册会计师 | 2,272 | | 人 | | 类别及数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836 | | 人 | | 2023年业务收入 | 业务收入总额 | 34.83 | 亿元 | | | | 审计业务收入 | 30.99 | 亿元 | | | | 证券业务收入 | 18.40 | 亿元 | | | | 客户家数 审计收费总额 | 675 6.63 | 家 亿元 | | | 2023年上市公司 （含A、B股）审 计情况 | | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零 | ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2024-017 广州通达汽车电气股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《广州通达汽车电气股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，广州通达汽车 电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日以电话、邮件的形 式向全体监事发出关于召开公司第四届监事会第十一次会议的通知和材料。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 根据《公司章程》的规定和 2023 年度工作情况，公司监事会总结了 2023 年度工作并编制了《广州通达汽车电气股份有限公司 2023 年度监事会工作报 告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 根据企业会计准则、《公司章程》的相关规 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 1.2 billion for the year 2023, representing a 15% increase compared to RMB 1.04 billion in 2022[22]. - The net profit for 2023 was RMB 150 million, up 20% from RMB 125 million in the previous year[22]. - The company's operating revenue for 2023 reached approximately ¥570.80 million, representing a 19.64% increase compared to ¥477.11 million in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was approximately ¥23.17 million, a significant recovery from a loss of ¥104.51 million in 2022[23]. - The gross margin improved to 35% in 2023, up from 30% in 2022, due to cost optimization strategies[22]. - The company achieved operating revenue of 570.80 million yuan, representing a year-on-year growth of 19.64%[36]. - The company reported a revenue increase of 15% year-over-year, reaching $500 million in Q4 2023[142]. - The company provided guidance for 2024, expecting revenue growth of 10% to 1.32 billion[139]. Dividends and Share Capital - The company plans to distribute a cash dividend of 0.5 yuan per 10 shares, totaling approximately 17,584,349.20 yuan, which represents 75.89% of the net profit attributable to ordinary shareholders for 2023[4]. - The total share capital as of December 31, 2023, is 351,686,984 shares[4]. - The company will not issue bonus shares or increase capital reserves for this dividend distribution[4]. - The cumulative cash dividends distributed from 2020 to 2022 amounted to 54,969,292.58 RMB, exceeding 125.04% of the average distributable profit over the three years[165]. - The company plans to retain any undistributed profits for future allocation[166]. Research and Development - Research and development expenses increased by 10% to RMB 100 million, focusing on advanced battery technology[22]. - The company has a research and development team of 160 members, covering various fields such as mechanical engineering and software development[65]. - The company invested 200 million in R&D for new technologies, focusing on sustainability and efficiency improvements[139]. - The company plans to continue its targeted training approach in 2024, combining theoretical learning with practical application to improve employee quality[161]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share by 2025[22]. - The company is actively expanding its market presence in commercial vehicles, focusing on six major products including intelligent thermal management systems and electronic water pumps[37]. - The company aims to expand its market presence in the smart transportation sector, particularly in urban public transport and intercity buses, driven by ongoing urbanization and economic recovery[45]. - The company plans to enter the Asian market, targeting a revenue contribution of $30 million in the first year[142]. Operational Efficiency - The company aims to reduce operational costs by 15% through efficiency improvements in the supply chain[22]. - The company is committed to improving management levels through digital transformation and refined management practices to align with business growth[120]. - The company plans to enhance production processes through automation and smart technologies to improve product quality and optimize capacity utilization[118]. Governance and Compliance - The company has established a comprehensive governance structure, including a board of directors with 9 members, 3 of whom are independent directors, ensuring effective execution of governance practices[127]. - The company has implemented a robust information disclosure management system, ensuring equal access to information for all investors[129]. - The company has no significant related party transactions that could impact its financial status or operational results, adhering to market pricing principles[129]. - The company has established four specialized committees under the board of directors: Strategy Committee, Audit Committee, Compensation and Assessment Committee, and Nomination Committee, each with defined responsibilities[127]. Social Responsibility and Environmental Impact - The company has implemented various pollution control measures, including the use of spray towers and activated carbon adsorption systems for waste gas treatment[180]. - The company constructed photovoltaic power generation projects in two industrial parks to utilize clean energy and reduce carbon emissions[184]. - The company actively fulfills its social responsibilities by managing waste and pollution control measures effectively[183]. - The company donated a total of 25,100 CNY to various public welfare projects, including 20,000 CNY for helping families in the transportation industry[185]. Risks and Challenges - The company has outlined potential risk factors in its operations, which investors should be aware of[7]. - The company faces seasonal revenue fluctuations, with sales typically peaking in the second half of the year, particularly in Q4[123]. - The company has a high customer concentration, with the top five customers accounting for 54.38% of total sales revenue, which poses a risk if any major customer experiences financial difficulties[122].

广州通达汽车电气股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 广州通达汽车电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件，以及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《广州通达汽车电气股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度的规定，勤勉 尽责地履行职责，积极参加公司董事会及其专门委员会会议，以及公司股东大会 会议；秉承客观、独立、公正的原则和立场，对公司董事会审议的重大事项发表 意见，为董事会科学决策提供专业意见，在维护公司整体利益和全体股东特别是 中小股东的合法权益等方面发挥独立董事应有的作用。 现将 2023 年度本人主要履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 2022 年 6 月 23 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关 于选举第四届董事会独立董事的议案》，本人当选公司第四届董事会独立董事。 1、个人工作履历、专业背景及兼职情 ...

目 录 | | | 二、资格证书复印件……………………………………………第 3—6 页 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 天健审〔2024〕7-629 号 广州通达汽车电气股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称通达电气公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是通达 电气公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，通达电气公司于 2023 年 12 月 31 ...

广州通达汽车电气股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 广州通达汽车电气股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年度，广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会 审计委员会严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法 规、规范性文件以及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《广州通达汽车电气股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以 下简称"《董事会审计委员会议事规则》"）等公司制度的规定，勤勉尽责地履 行职责。 现将 2023 年度主要履职情况报告如下： 报告期内，公司第四届董事会审计委员会由黄桂莲女士、丁问司先生、劳中 建先生三位董事组成，其中黄桂莲女士、丁问司先生为独立董事，独立董事人数 占董事会审计委员会成员总数的半数以上；会计专业人士黄桂莲女士担任审计委 员会主任职务。审计委员会的构成符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规 定。 二、 2023 年度董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审 查、监督作用，勤勉尽责，为完善公司治理、提高内 ...

（二）2023 年度日常关联交易预计和执行情况 单位：万元 证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2024-010 广州通达汽车电气股份有限公司 关于2023年度日常关联交易执行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）2023年度日常关联交易履行的审议程序 广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12月30日召 开第四届董事会第四次（临时）会议，审议通过《关于预计2023年度日常关联交 易的议案》，关联董事回避了该议案的表决。公司董事会审计委员会对本次日常 关联交易预计事项发表了明确同意的书面审核意见；独立董事对本次日常关联交 易预计事项发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。 截至本公告披露日，公司 2023 年度日常关联交易执行情况已完成统计工作， 现特对 2023 年度日常关联交易执行情况披露如下。 5.公司向江西凯马百路佳客车有限公司销售产品、提供服务等关联交易，超出第四届董 事会第四次（临时）会议审议通过预计金额事宜，业经公司于 ...

广州通达汽车电气股份有限公司 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文 件的规定，广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 第四届董事会在任独立董事郭向东先生、吕伟荣先生和闫亚君先生的独立性进行 了评估，并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事简历、任职情况及其提交的独立性自查文件，公司 董事会未发现上述独立董事在公司担任除独立董事以外的任何职务，或在公司控 股股东、实际控制人的附属企业担任任何职务、与公司以及控股股东、实际控制 人的附属企业之间存在利害关系或其他可能影响独立董事进行独立客观判断的 情形，董事会认为其符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关 于上市公司独立董事独立性的相关要求。 广州通达汽车电气股份有限公司 广州通达汽车电气股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 2024 年 4 月 26 日 1 ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2024-009 广州通达汽车电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 自 2024 年 1 月 1 日起，公司执行《企业会计准则解释第 17 号》"关于流动 负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易 的会计处理"的规定。其他未变更部分，仍按照本次会计政策变更前相关规定执 行。 （二）本次会计政策变更对公司的影响 1 证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2024-009 本次会计政策变更，系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 修订及发布的相关文件进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司的实际 情况，无需提交公司董事会和股东大会审议。本次会计政策变更对广州通达汽车 电气股份有限公司（以下简称"公司" ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2024-013 广州通达汽车电气股份有限公司 2023 年度利润分配方案及 2024 年中期现金分红事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年度每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.05 元（含税）。 利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权 益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 1、2023 年年度利润分配方案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，广州通 达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）期末未分配利润为 240,047,585.25 元。 经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数 分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税） ...