浙江力聚热能装备股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做好选 聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规、规范性文件的要求，浙江力聚热能装备股 份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对 2024 年度的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）履行监 督职责，现将具体情况报告如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本情况 1、事务所基本信息 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从 事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计 ...

浙江力聚热能装备股份有限公司 关联方占用资金情况专项报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管亚会（hm// 关于浙江力聚热能装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10120 号 浙江力聚热能装备股份有限公司全体股东; 我们审计了浙江力聚热能装备股份有限公司(以下简称"力聚热 能公司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2025 年 4 月 8 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10117 号 的无保留意见审计报告。 力聚热能公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监 会公告（2022）26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表 ...

经核查公司在任独立董事简历、任职情况及其提交的独立性自查文件，公司董事 会未发现上述独立董事在公司担任除独立董事以外的任何职务，或在公司控股股东、 实际控制人的附属企业担任任何职务、与公司以及控股股东、实际控制人的附属企业 之间存在利害关系或其他可能影响独立董事进行独立客观判断的情形，董事会认为其 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于上市公司独立董事独立性的 相关要求。 浙江力聚热能装备股份有限公司董事会 2025 年 4 月 8 日 1 浙江力聚热能装备股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规 定，浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司第二届董事 会在任独立董事徐栋娟女士、杨将新先生和赵奎先生的独立性进行了评估，并出具如 下专项意见： ...

证券代码：603391 证券简称：力聚热能 公告编号：2025-010 浙江力聚热能装备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信会计师事务所"、"立信"）。 浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开 第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续 聘立信会计师事务所为公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1、事务所基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序 伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普 通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际 会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货 业务许可证，具有 H 股审 ...

证券代码：603391 证券简称：力聚热能 公告编号：2025-014 浙江力聚热能装备股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省德清县武康镇盛业街 150 号公司一楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 4 月 30 日 至2025 年 4 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30- ...

1、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 证券代码：603391 证券简称：力聚热能 公告编号：2025-007 浙江力聚热能装备股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议于 2025 年 4 月 8 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席陈国良 先生召集，会议通知已于 2025 年 3 月 28 日通过专人送达、电子邮件和电话等方式 通知公司全体监事。本次会议由监事会主席陈国良先生主持，应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本议案尚需提交股东大会审议。 根据《公司章程》的规定和 2024 年度工作情况，公司监事会总结了 2024 年度工 作并编制了《浙江力聚热能装备股份有限公司 2024 ...

证券代码：603391 证券简称：力聚热能 公告编号：2025-006 浙江力聚热能装备股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议于 2025 年 4 月 8 日在公司会议室通过现场方式召开。本次会议由公司董事长何俊南先 生召集，会议通知已于 2025 年 3 月 28 日通过专人送达、电子邮件和电话等方式通 知公司全体董事。本次会议由董事长何俊南先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人，公司董事会秘书、全体监事与其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会 议决议合法、有效。 根据 2024 年度经营情况，公司管理层编制了《浙江力聚热能装备股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。 经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 根 ...

浙江力聚热能装备股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 证券代码：603391 证券简称：力聚热能 公告编号：2025-008 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 1.25 元（含税）。 利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益 分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市 规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，浙江力 聚热能装备股份有限公司（以下简称"公司"）期末未分配利润为 680,227,781.09 元。 经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分 ...

Financial Performance - The company reported an undistributed profit of ¥680,227,781.09 as of December 31, 2024[6]. - A cash dividend of ¥12.50 per 10 shares (including tax) is proposed, totaling ¥113,750,000.00 for all shareholders[6]. - The total cash dividend for the year, including the semi-annual dividend, accounts for 78.15% of the net profit attributable to ordinary shareholders[6]. - In 2024, the company's operating revenue was CNY 1,064,681,421.22, a decrease of 11.60% compared to CNY 1,204,425,925.24 in 2023[25]. - The net profit attributable to shareholders in 2024 was CNY 291,112,271.93, an increase of 8.51% from CNY 268,281,778.25 in 2023[25]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 216,052,193.39, a decrease of 7.64% from CNY 233,923,449.47 in 2023[25]. - The net cash flow from operating activities in 2024 was CNY 288,300,611.46, an increase of 34.32% compared to CNY 214,632,341.99 in 2023[25]. - As of the end of 2024, the net assets attributable to shareholders were CNY 2,130,575,483.70, a significant increase of 94.60% from CNY 1,094,857,492.10 at the end of 2023[25]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 3,074,103,174.21, reflecting a growth of 35.91% from CNY 2,261,886,813.88 at the end of 2023[25]. Research and Development - The company plans to enhance its R&D investment to improve energy efficiency, safety, and environmental protection in its products[35]. - The company has developed core technologies such as water-cooled premixed combustion technology and flue gas condensation heat exchange technology[35]. - The company aims to solidify its leading position in the domestic vacuum hot water boiler industry and expand its steam boiler business[35]. - The company has obtained 15 domestic invention patents and 3 overseas invention patents, along with 83 utility model patents and 1 design patent as of December 31, 2024[52]. - The company has developed a vacuum phase change hot water boiler with a rated power range of 0.35-46MW, primarily used for heating and supplying hot water in hospitals, hotels, and residential areas[56][60]. - The company has a competitive edge with its proprietary water-cooled premixed combustion technology, which is recognized as a core technology in the boiler manufacturing industry[53]. - The company has developed a series of efficient, energy-saving, and environmentally friendly boiler products using core technologies such as water-cooled premixed combustion technology and flue gas condensation heat exchange technology[156]. Market Trends and Challenges - The industrial boiler industry has seen a shift towards gas boilers, with gas boiler production accounting for over 60% by 2024, while coal-fired boiler production has significantly decreased[43]. - The company is committed to advancing its technology in line with national energy-saving and emission-reduction policies, focusing on high-efficiency and low-emission gas boiler technologies[44]. - The company faces challenges in technology and talent barriers, as the industry requires skilled professionals with extensive practical experience to meet evolving standards[47]. - The competitive landscape in the boiler industry is intense, with many small players using price competition, which could threaten the company's market share[154]. - The company is vulnerable to rising raw material costs, particularly steel, which could impact profitability if costs cannot be passed on to customers[152]. Governance and Management - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring effective governance and protection of shareholder rights[162]. - The company has established four specialized committees under the board of directors to enhance governance: Strategy Committee, Audit Committee, Compensation and Assessment Committee, and Nomination Committee[159]. - The company has a clear governance structure that complies with national laws and regulations, ensuring effective operation of the general meeting of shareholders and the board of directors[160]. - The company has implemented a robust information disclosure management system to ensure equal access to information for all investors[165]. - The company has a dedicated financial department with independent financial personnel, ensuring compliance with accounting standards and independent financial decision-making[170]. Future Outlook - Future outlook includes continued investment in R&D for new products and technologies to maintain competitive advantage in the thermal energy market[25]. - The company aims for positive sales growth in 2025, focusing on R&D innovation, product upgrades, and expanding production capacity through enhanced automation[147]. - The overall outlook remains optimistic, with a commitment to innovation and market expansion strategies[177].

Group 1 - The company's operating revenue for the year 2024 is 1.065 billion, representing a year-on-year decrease of 11.60% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company is 291 million, showing a year-on-year increase of 8.51% [1] - The company plans to distribute a cash dividend of 12.5 per 10 shares (including tax) to all shareholders, totaling 114 million (including tax) [1] Group 2 - The proportion of cash dividends for the current year, combined with the semi-annual cash dividends, accounts for 78.15% of the net profit attributable to ordinary shareholders of the parent company for the year 2024 [1]