北京万泰生物药业股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度财 务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所 2024 年度审计过 程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为容诚会计师事务所在资质等方面合 规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 1、基本信息 | 项目 | 姓名 | 注册会计师 | 开始从事上市 | 开始在本所 | 开始为本公司提 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 执业时间 | 公司审计时间 | 执业时间 | 供审计服务时间 | | 项目合伙人 | 杨敢林 | 2000 年 | 1999 年 | 2020 年 | 2024 年 | | 签字注册会计师 | 田键泯 | 2020 年 | 2018 年 | 2019 年 | 2024 年 | | 签字注册会计师 | 彭洪思 | 2023 年 | 2 ...

北京万泰生物药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京万泰生物药业股份有限公司董事会，现提名王玉涛先 生为北京万泰生物药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任北京万泰 生物药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 北京万泰生物药业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公 ...

北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据证监会《上市 公司独立董事管理办法》、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定,要 求公司 2024年度在任独立董事赵治纲先生、邢会强先生、崔营林先生对自身独 立性进行了自查，并对上述独立董事的独立性情况进行了评估，结合各位 2024 年度在任独立董事自查的结果和公司评估以及调查的情况,出具对上述在任独 立董事独立性情况评估的专项意见如下: 北京万泰生物药 公司董事会认为公司 2024 年度在任独立董事在各方面均独立于上市公司， 满足相关法律法规,证监会部门规章,上海证券交易所业务规则和《公司章 程》等相关文件对于独立董事独立性的要求。 北京万泰生物药业股份有限公司董事会 对在任独立董事独立性情况评估的专项意见 ...

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2025-019 北京万泰生物药业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日 召开了第六届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上市 公司股东会规则》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规则的规定， 结合公司的日常治理需求，拟对《北京万泰生物药业股份有限公司章程》条款进 行修订，主要修订内容如下： | 修订后《公司章程》条款 | 原《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护北京万泰生物药业股份有 第一条 为维护北京万泰生物药业股份有限公 | | | 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 司（以下简称"公司"或"本公司"）、股东、 | | | 股东和债权人的合法权益，规范公司的组 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 ...

北京万泰生物药业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等有关规定，2024 年度，北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行相关职责，积极开展工作，充 分发挥专业作用。 现就公司董事会审计委员会 2024 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事赵治纲先生、董事王丹女士、董事 赵灵芝女士、独立董事邢会强先生、独立董事王贵强先生组成，由具有专业会计 资格的独立董事赵治纲先生担任召集人。 2024 年 4 月 19 日，公司董事会完成换届选举。同日，公司第六届董事会第 一次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》，因 董事会换届，对专门委员会成员进行了调整，审计委员会由独立董事赵治纲先生、 独立董事邢会强先生、董事王豫川先生组成。其中，赵治纲先生担任召集人。 报告期内，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识，在 监督外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事 会提出 ...

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2025-021 北京万泰生物药业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 8 日 至2025 年 5 月 8 日 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：北京市昌平区创新路 7 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9: ...

北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月1日以电 子邮件方式向全体监事发出第六届监事会第七次会议召开通知和会议材料。本次 会议于2025年4月11日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由公司监事会 主席邢庆超先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的出席人数、 召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法 有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《2024 年年度报告全文及其摘要》 证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2025-014 北京万泰生物药业股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 监事会认为： （1）公司 2024 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定。 （2）公司 2024 年 ...

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2025-013 北京万泰生物药业股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月1日以电 子邮件方式向全体董事发出第六届董事会第七次会议召开通知和会议材料。本次 会议于2025年4月11日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长 邱子欣先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员 列席本次会议。本次会议的出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、 法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024年度总经理工作报告》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议通过了《2024 年年度报告全文及其摘要》 具体内容详 ...

北京万泰生物药业股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2025-015 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度，公司母公司报表实 现归属于母公司股东的净利润338,693,382.81元，合并报表实现归属于上市公司 股东的净利润106,235,425.64元。截至2024年12月31日，公司期末可供分配利润 为1,733,387,095.92元。 经公司第六届董事会第七次会议审议通过，在综合考虑公司的实际经营发展 情况和资金需求，以及公司长期发展规划的情况下，公司2024年度拟不派发现金 红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度拟不派 发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 本次利润分配预案已经过公司第六届董事会第七次会议、第六届 ...

每经记者 许立波 每经编辑 董兴生 丨 2025年4月10日 星期四 丨 NO.1 新华医疗：医用电子直线加速器获得三类医疗器械注册证 4月9日，新华医疗发布公告称，公司于近日收到国家药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》，该产 品为"医用电子直线加速器"，适用范围为"用于对适合接受放射治疗的肿瘤病灶进行放射治疗、图像引 导放射治疗和体部立体定向放射治疗，具体适应症应由临床医生根据实际情况确定"。根据国家药品监 督管理局官网数据查询信息，截至目前，国内同行业有7家公司已取得同类产品的医疗器械注册证。 点评：该医用电子直线加速器的上市丰富了新华医疗放射治疗产品线，有利于提升公司的核心竞争力， 但行业内已有多家企业取得同类资质，市场竞争激烈，其后续商业化推广仍存挑战。 NO.2 诺泰生物：与中东药企Julphar达成战略合作 免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自 担。 4月9日，诺泰生物公告称，公司与中东知名药企Gulf Pharmaceutical Industries(Julphar PSC)达成战略合 作，将在阿联酋、卡塔尔、沙特阿拉伯、埃及、摩洛哥等中东和非洲地 ...