证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-048 江西沐邦高科股份有限公司 关于参加江西辖区上市公司 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流工作,江西沐邦高科股份有限公司（以下 简称“公司”）将参加由江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举 办的“2024年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如 下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 (http://rs.p5w.net/)，或关注微信公众号：全景财经,或下载全景路演APP，参与本 次互动交流，活动时间为 2024年5月17日（周五）15:00 至17:00。届时公司高 管将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、 股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广 大投资者踊跃参与！ 特此公告。 ...

江西沐邦高科股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 江西沐邦高科股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 股票简称：沐邦高科 股票代码：603398 二〇二四年五月 1 江西沐邦高科股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 2023 年年度股东大会会议议程 3 | | --- | | 2023 年年度股东大会须知 5 | | 2023 年年度股东大会会议议案 7 | | 议案一、关于《江西沐邦高科股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案 7 | | 议案二、关于《江西沐邦高科股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的议案 8 | | 议案三、关于《江西沐邦高科股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案 12 | | 议案四、关于《江西沐邦高科股份有限公司 年度监事会工作报告》的议案 2023 23 | | 议案五、关于《江西沐邦高科股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》的议案 28 | | 议案六、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 29 | | 议案七、关于公司 2024 年度为子公司提供担保预计的议案 30 | | 议案八、关于 年度向银 ...

国金证券股份有限公司 关于 江西沐邦高科股份有限公司 重大资产购买 之 声明和承诺 国金证券股份有限公司接受江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"上市公 司"）的委托，担任上市公司重大资产购买之独立财务顾问。根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上 市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律规范的有关规定，按照证券行业 公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问 经过审慎核查，结合上市公司 2023 年年度报告，发表本次交易实施情况的持续 督导意见。 本独立财务顾问对本次交易实施情况所出具持续督导报告的依据是上市公 司等本次交易涉及的各方当事人提供的资料，上述资料提供方已向本独立财务顾 问保证，其所提供的为出具本持续督导报告所依据的所有文件和材料真实、准确、 完整、及时，不存在重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准确性、 完整性和及时性负责。 本持续督导报告不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续督导 报告所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。 本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构或个 ...

国金证券股份有限公司 关于江西沐邦高科股份有限公司重大资产购买之 2023 年度业绩承诺实现情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"独立财务顾问"）作为 2022 年江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"沐邦高科"、"上市公司"或"公司"） 重大资产重组（以下简称"本次交易"、"本次重组"）的独立财务顾问，根据《上 市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的要求，对本次重大资产购买中 关于内蒙古豪安能源科技有限公司（以下简称"豪安能源"或"标的公司"）2023 年业绩承诺实现情况进行了核查，并发表意见如下： 一、本次交易基本情况 江西沐邦高科股份有限公司分别于 2022 年 4 月 15 日、2022 年 5 月 5 日召 开第四届董事会第八次会议和 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于 公司本次重大资产购买方案的议案》，以支付现金的方式购买张忠安、余菊美（以 下简称"业绩承诺义务人"）持有的豪安能源 100%股份，交易价格为 98,000.00 万 元。2022 年 5 月 11 日，根据土默特右旗市场监督管理局出具的《核准变更登记 通知书》，上市公司与豪安能源全体股东已经 ...

2023 年 12 月 27 日，江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）全资 子公司广东邦筱宝科技有限公司（以下简称"邦筱宝"、"甲方"）与浙江宝之 梦贸易有限公司（以下简称"宝之梦"、"乙方"）签署了《股权转让协议》， 将持有的广东美奇林互动科技有限公司 100%股权协议转让给宝之梦，转让价格 为 10,043.40 万元人民币。具体内容详见公司 2023 年 12 月 29 日于上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西沐邦高科股份有限公司关于全资子公司 广东美奇林互动科技有限公司 100%股权转让的进展公告》（公告编号：2023-096）。 证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-047 江西沐邦高科股份有限公司 关于全资子公司股权转让的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、股权转让情况概述 二、进展情况 邦筱宝与宝之梦于 2024 年 4 月签订了《股权转让协议之补充协议》，就第 二笔转让对价的支付时间，由《股权转让协议》约定的"办理完成 ...

2023 年年度报告 公司代码：603398 公司简称：沐邦高科 江西沐邦高科股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 211 2023 年年度报告 重要提示 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人廖志远、主管会计工作负责人汤晓春及会计机构负责人（会计主管人员）冯梅声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司可能面临的风险及应对措施，敬请查阅"第三节管理层讨论 与分析"之"可能面对的风险"，敬请投资者注意投资风险。 十一、其他 □适 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 江西沐邦高科股份有限公司拟对合并内蒙古豪安能 源科技有限公司形成的商誉进行减值测试所涉及的 资产组可回收价值 上海东洲资产评估有限公司 资产评估报告 东洲评报字【2024】第 0071 号 (报告书及附件) 共1册 第1册 2024 年 4 月 25 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020001202401124 | | --- | --- | | 合同编号: | 东洲评委(202311271) 号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 东洲评报字【2024】第0071号 | | 报告名称: | 江西沐邦高科股份有限公司拟对合并内蒙古豪安能 源科技有限公司形成的商誉进行减值测试所涉及的 | | | 资产组可回收价值 | | 评估结论: | 1,410,000,000.00元 | | 评估报告日: | 2024年04月25日 | | 评估机构名称: | 上海东洲资产评估有限公司 | | 签名人员: | 谢立斌 (资产评估师) 会员编号:31180015 | | | 李园园 (资产评估师) 会员 ...

江西沐邦高科股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011014478 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership ) _ 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进行 报告编码:京245V4YRT86 ⊏㾯⋀䛖儈、㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᇑ䇑ᣕ৺䍒࣑ᣕ㺘 ˄ ᒤ ᴸ ᰕ㠣 ᒤ ᴸ ᰕ→˅ | | ⴞᖅ | | 亥⅑ | | --- | --- | --- | --- | | | | | | | аǃ | ᇑ䇑ᣕ੺ | | | | | | | | | Ҽǃ | ᐢᇑ䍒࣑ᣕ㺘 | | | | | | | | | | ਸᒦ䍴ӗ䍏٪㺘 | | | | | | | | | | ਸᒦ࡙⏖㺘 | | | | | ਸᒦ⧠䠁⍱䟿㺘 | | | | | ਸᒦ㛑ьᵳ⳺ਈࣘ㺘 | | | | | ⇽ޜਨ䍴ӗ䍏٪㺘 | | | | | | | | ...

江西沐邦高科股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《江西沐邦高科股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，江西沐邦高科 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 是否曾从事证券服务业务：是。 2、人员信息 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人； 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师数量：1,471 人。其中，签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师数量 1,141 人。 3、业务规模 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙））（以下简称"大华所"） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立 ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-035 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 江西沐邦高科股份有限公司 第四届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江西沐邦高科股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四十一次会议 于 2024 年 4 月 26 日在江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室以现场 结合通讯的表决方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司 全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《江 西沐邦高科股份有限公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长廖志远先生召集并主持，经与会董事审议，以记名投票表 决方式通过如下议案： （一）审议通过《关于<江西沐邦 ...