江西沐邦高科股份有限公司 重大资产重组业绩承诺实现情况说明的 审核报告 大华核字[2024]0011003917 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 报告编码:京24DJ74 ⊏㾯⋀䛖儈、㛑ԭᴹ䲀ޜਨ 䟽བྷ䍴ӗ䟽㓴ъ㔙䈪ᇎ⧠ᛵߥ䈤᰾ⲴᇑṨᣕ | | | аǃ 䟽བྷ䍴ӗ䟽㓴ъ㔙䈪ᇎ⧠ᛵߥ䈤᰾Ⲵ ᇑṨᣕ Ҽǃ ⊏㾯⋀䛖儈、㛑ԭᴹ䲀ޜਨ䟽བྷ䍴ӗ䟽㓴ъ 㔙䈪ᇎ⧠ᛵߥ䈤᰾ 澔 澔 ⠨≏ḛ媢ⴉᶌ↢ㅁ漑䅺㪋㕯弛⌉Ḛ漒澔 ∖ᶫⴁ㱶㲿∹塾◚䊮ᴬ峮 濄濉 ⋶敡 濊 ⋶㡻 濄濅 ⭁澳 濮濄濃濃濃濆濌濰澳 澳 䐴嫜漡濋濉澳 澻濄濃澼澳 濈濋濆濈澳 濃濃濄濄澳 ḟ䘞漡濋濉澳 澻濄濃澼澳 濈濋濆濈澳 濃濃濃濉澳 澳 瀊瀊瀊濁濷濴濻瀈濴激濶瀃濴濁濶瀂瀀澳 ߫ 䈪 ᱄ Ⲻ ᇗ Ṯ ᣛ བྷॾṨᆇ>@ ਧ ⊏㾯⋀䛖儈、㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜᇑṨҶਾ䱴Ⲵ⊏㾯⋀䛖儈、㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠⋀䛖儈 ...

内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000186 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 江西沐邦高科股份有限公司 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:京24VG3F ⊏㾯⋀䛖儈、㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᇑ䇑ᣕࡦ䜘᧗ ˄ᡚ→ ᒤ ᴸ ᰕ˅ ⴞᖅ 亥⅑ аǃ 䜘᧗ࡦᇑ䇑ᣕ 澔 澔 ⠨≏ḛ媢ⴉᶌ↢ㅁ漑䅺㪋㕯弛⌉Ḛ漒澔 ∖ᶫⴁ㱶㲿∹塾◚䊮ᴬ峮 濄濉 ⋶敡 濊 ⋶㡻 濄濅 ⭁澳 濮濄濃濃濃濆濌濰澳 澳 䐴嫜漡濋濉澳 澻濄濃澼澳 濈濋濆濈澳 濃濃濄濄澳 ḟ䘞漡濋濉澳 澻濄濃澼澳 濈濋濆濈澳 濃濃濃濉澳 澳 瀊瀊瀊濁濷濴濻瀈濴激濶瀃濴濁濶瀂瀀澳 䜞 ᇗ 䇗 ᣛ བྷॾᆇ>@ ਧ ⊏㾯⋀䛖儈、㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦᇑ䇑ᤷᕅNJ৺ѝഭ⌘Պ䇑ᐸᢗъ߶ࡉⲴ ޣ㾱≲ˈᡁԜᇑ䇑Ҷ⊏㾯⋀䛖儈、㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠⋀䛖儈、 ޜਨ˅ ᒤ ᴸ ᰕⲴ䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦⲴᴹ᭸ᙗDŽ аǃԱъሩ ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-043 江西沐邦高科股份有限公司 关于 2024 年度向银行等金融机构 申请综合授信的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江西沐邦高科股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日召开了 第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度向银行等金融机构 申请综合授信的议案》,该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相 关情况公告如下： 为满足公司经营和业务发展需要，改善融资结构，拓宽融资渠道，2024 年 度公司（含子公司）计划向银行及其他金融机构申请不超过人民币 66.51 亿元的 综合授信额度（最终以银行及其他金融机构实际审批的授信额度为准），有效期 至 2024 年年度股东大会决议公告之日止。授信种类包括各类贷款（含抵押、信 用、担保贷款等）、融资租赁、供应链、保函、承兑汇票、信用证、进口押汇、 出口保理等融资品种（包含但不限于上述融资品种），具体授信额度最终以实际 审批的 ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-041 江西沐邦高科股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 了第四届董事会第四十一次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构和内控 审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 华所"）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本议案尚 需经公司 2023 年度股东大会审议通过。现将有关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：大华会计师事务所 ...

江西沐邦高科股份有限公司 2023 年度独立董事（章美珍）述职报告 2023 年度，作为江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规以及《江西沐邦高科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《江西沐邦高科股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，围绕独立董事重 点关注事项，谨慎、勤勉、尽责地行使法律所赋予的权利和职责，积极出席各次 会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切 实维护公司和股东的合法利益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 章美珍：女，1964 年 8 月出生，中国国籍,无境外永久居留权，江西财经大 学教授。1987 年 9 月开始参加工作,历任江西财经大学会计学院讲师、副教授、 系主任、副院长。2006 年 4 月至 2011 年 6 月任江西黑猫炭黑股份有限公司独立 董事,2022 年 11 月至今任江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事，2023 年 4 月至今任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独 ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-044 江西沐邦高科股份有限公司 关于计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西沐邦高科股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日召开了 第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。根据《企业会计准则》的相关规 定，公司对应收款项按照整个存续期的预期信用损失计量坏账准备；对商誉进行 减值测试，并对相关资产可能存在的减值风险进行预计。本着谨慎性原则，并在 与年审注册会计师充分沟通的基础上，公司及子公司 2023 年度共计提信用减值 损失 18,361,139.10 元，计提资产减值损失 17,337,829.26 元，合计 35,698,968.36 元。现就相关情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况 （一）信用减值损失 （1）应收票据坏账损失 2023 年度，公司根据相关会计准则的规定，对应收票据按 ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-040 二〇二四年四月二十七日 江西沐邦高科股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 了第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于修订<江西沐邦高科股份有 限公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的相 关规定，结合公司实际及向特定对象发行股票完成情况，现对《公司章程》中相 关条款作如下修订： | 修订前 | | | | 修订后 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第七条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | | 第七条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | | | | | 34,2 ...

江西沐邦高科股份有限公司 2023 年度独立董事（黄倬桢）述职报告 黄倬桢：男，1956 年 8 月出生，中国国籍,无境外永久居留权，本科学历。 1997 年 4 月至 2001 年 10 月，任江西纸业股份有限公司董秘兼证券部长；2001 年 11 月至 2015 年 5 月，任江西联创光电科技股份有限公司总裁助理、董秘、党 委副书记；2015 年 6 月至 2022 年 3 月，任联创电子科技股份有限公司副总裁、 董秘、党委副书记，现任江西联创宏声电子股份有限公司董事长助理、中文天地 出版传媒集团股份有限公司独立董事、江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董 事，2022 年 1 月至今任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性要 求，不存在影响独立性的任何情形。在履职过程中，不受公司控股股东、实际控 制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年度，作为江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法 ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-036 江西沐邦高科股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江西沐邦高科股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十一次会 议于 2024 年 4 月 26 日在公司 6 楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《江西沐邦 高科股份有限公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席田原女士主持，经与会监事审议，以记名投票表决方 式通过如下议案： （一）审议通过《关于<江西沐邦高科股份有限公司 2023 年年度报告>及其 摘要的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于<江西沐邦高科 ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 江西沐邦高科股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人廖志远、主管会计工作负责人汤晓春及会计机构负责人（会计主管人员）冯梅保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 2024 年第一季度报告 2024 年第一季度报告 (二)非经常性损益项目和金额 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 上年度末增减 | | | | | 变动幅度(%) | | 总资产 | 5,756,391,328.09 | 4,575,288,645.26 | 25.81 | | 归属于上市公司股东的 | 2,113,604,940.12 | 744,56 ...