德恒上海律师事务所 关于 江西沐邦高科股份有限公司 2023 年年度股东大会之 致：江西沐邦高科股份有限公司 德恒上海律师事务所接受江西沐邦高科股份有限公司（以下或称"公司"） 的委托，指派见证律师列席公司于 2024 年 5 月 20 日 14:30 召开的 2023 年年度 股东大会（以下简称"本次股东大会"），就召开本次股东大会进行见证并出具 本见证意见。 见证意见 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于江西沐邦高科股份有限公司 2023 年年度股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于江西沐邦高科股份有限公司 2023 年年度股东大会之 见证意见 德恒 02G20220401-00010 号 4．本次股东大会是否审议表决未列入股东大会通知会议议程的事项。 为出具本见证意见，本所及本所见证律师声明如下： 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、 ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-052 江西沐邦高科股份有限公司 江西沐邦高科股份有限公司董事会 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。 江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十三次会 议于 2024 年 5 月 20 日在江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室以现 场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全 体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司 章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案： （一）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》 经董事长廖志远先生提名，选举洪善建先生担任公司第四届董事会副董事长 职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 特此公告。 第四届董事会第四十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并 ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-051 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 119,872,008 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.9087 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《中华人民共和国 公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《江西沐邦高科股份 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 江西沐邦高科股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

江西沐邦高科股份有限公司 章 程 （2023年年度股东大会审议通过） 二〇二四年五月 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股 东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 董事会 | 21 | | 第一节 | | 董 事 | 21 | | 第二节 | | 董事会 | 25 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | | 监 ...

国金证券股份有限公司关于 江西沐邦高科股份有限公司重大资产购买之 交易对方增持上市公司股份的专项核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"独立财务顾问"）作为 2022 年江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）重大资产购买 （以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理 办法》等相关法律法规的要求，对本次重大资产购买交易对方之一张忠安增持上 市公司股份情况进行了核查，并发表意见如下： (本页无正文,为《国金证券股份有限公司关于江西沐邦高科股份有限公司 重大资产购买之交易对方增持上市公司股份的专项核查意见》之签字盖章页) 财务顾问主办人: 丁 峰 二、关于交易对方购买公司股票的协议约定和实施情况 根据交易双方签订的股权收购协议，张忠安应当在收到公司按照约定支付的 首期交易对价之日起 24 个月内使用不低于 1.5 亿元人民币认购（直接或间接） 公司股份。关于上述所持股份的减持，应当遵守中国证监会和上海证券交易所关 于股票交易的相关法律法规等规定。 截至本核查意见出具日，重组承诺义务人张忠安通过上海证券交易所交易系 统以自有资金 15,082.59 万元通 ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-050 江西沐邦高科股份有限公司 关于承诺方履行重组承诺的公告 二、重大资产重组相关承诺情况 资产重组交易对手方张忠安、余菊美在 2022 年重大资产重组时签署的《股 权收购协议》中曾做出如下承诺："张忠安应当在收到公司按照约定支付的首期 交易对价之日起 24 个月内，使用不低于 1.5 亿元人民币认购（直接或间接）公 司股份。关于上述所持股份的减持，应当遵守中国证监会和上海证券交易所关于 股票交易的相关法律法规等规定。" 江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）于 2022 年 5 月完成了收购内蒙古豪安能源科技有限公司（以下简称"豪安能源"） 100%股权的重大资产重组。 作为公司 2022 年重大资产重组的交易对手方，张忠安先生因履行重组承 诺，以自有资金 15,082.59 万元通过集中竞价方式、大宗交易方式累计持 有公司股份 7,903,900 股，占公司总股本的 1.82%。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要 ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-049 江西沐邦高科股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会取消议案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年年度股东大会 2、 股东大会召开日期： 2024 年 5 月 20 日 3、 股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603398 | 沐邦高科 | 2024/5/15 | 二、 取消议案的情况说明 1、 取消议案名称 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 12 | 关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 | | | 2024 年度审计机构和内控审计机构的议案 | 一、 股东大会有关情况 1、 股东大会的类型和届次 2、 取消议案原因 鉴于拟聘会计师事务所近期相关事项尚待公司进一步核实，经公司与大华会 计师事务所（特殊普通合伙）协商，基于审慎原则，经公司第四届董事会第四十 二次会议审议， ...

江西沐邦高科股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料（更新后） 江西沐邦高科股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料（更新后） 2 江西沐邦高科股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料（更新后） 江西沐邦高科股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 会议时间：2024 年 5 月 20 日 14:30 会议地点：江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室 股票简称：沐邦高科 股票代码：603398 二〇二四年五月 1 江西沐邦高科股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料（更新后） 目录 | 2023 年年度股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 2023 年年度股东大会须知 | 5 | | 2023 年年度股东大会会议议案 | 7 | | 议案一、关于《江西沐邦高科股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案 | 7 | | 议案二、关于《江西沐邦高科股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的议案 | 8 | | 议案三、关于《江西沐邦高科股份有限公司 年度董事会工作报告》的议案 2023 | 12 | | 议案四、关于《江西沐邦高科股 ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-048 江西沐邦高科股份有限公司 关于参加江西辖区上市公司 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流工作,江西沐邦高科股份有限公司（以下 简称“公司”）将参加由江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举 办的“2024年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如 下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 (http://rs.p5w.net/)，或关注微信公众号：全景财经,或下载全景路演APP，参与本 次互动交流，活动时间为 2024年5月17日（周五）15:00 至17:00。届时公司高 管将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、 股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广 大投资者踊跃参与！ 特此公告。 ...

江西沐邦高科股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 江西沐邦高科股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 股票简称：沐邦高科 股票代码：603398 二〇二四年五月 1 江西沐邦高科股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 2023 年年度股东大会会议议程 3 | | --- | | 2023 年年度股东大会须知 5 | | 2023 年年度股东大会会议议案 7 | | 议案一、关于《江西沐邦高科股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案 7 | | 议案二、关于《江西沐邦高科股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的议案 8 | | 议案三、关于《江西沐邦高科股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案 12 | | 议案四、关于《江西沐邦高科股份有限公司 年度监事会工作报告》的议案 2023 23 | | 议案五、关于《江西沐邦高科股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》的议案 28 | | 议案六、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 29 | | 议案七、关于公司 2024 年度为子公司提供担保预计的议案 30 | | 议案八、关于 年度向银 ...